移民加拿大被骗：一个精心设下的人民币兑换骗局

黑白人生 · 发表于 2013-7-13 14:57

这原是宗很平常的中国移民间私下人民币兑换的案子，不料其中布局精细，骗术高明，由于中加警方已在侦查此案，为保障受害者的权益，暂隐去真实姓名及一些破案内容，仅将骗术经过披露，以醒示华人社区关注。

黄先生夫妇由大陆移民来加数年，生活日趋安定，考虑买房安顿计划，就准备将原来国内储积的逾15万元人民币移到加国，由于国内外汇出境管制的情况，为了便利节省，他如同很多大陆移民私下兑换的做法，寻找合适的同胞，将人民币存入对方国内户口，在本地收取兑换的同值加币。于是他在本地中文网上登出消息，果然有不少人感兴趣联络，其中一位自称来自东北的在辛力加学院留学的王小姐很有诚意，于是展开一场并未起疑的交易。

“我当初认为在本地交易，比较便利，而且这里有法律保障，也比较安全，在国内交易生怕有太多骗人的事。当初与那女孩电话、网上都先联络，大家都谈得很诚恳，兑换率也公道，这里当面交加币银行本票，中国同时转钱到账号，想这很简单，不会出什么意外。事先与女孩见过一次面，就是那种年轻留学生的样，比较清纯，她并不太会讲话，不像是混迹于生意场上的人。她还出示了驾照，双方签了份书面协议，大家聊了会话，她说自己是东北来的留学生，都很自然，感觉上是可以信任的。”黄先生回忆当初的情形时说。

不过，所有的骗局都是从骗取信任开始，一个陷阱就此为黄先生准备好了。

据黄先生介绍，双方曾约定一同去银行开本票，但因与女孩时间一直配不上，女孩就说由她自己去银行开本票，黄先生想这也没关系，反正银行本票也做不了假。于是约定一个晚上双方完成交易。

恰巧黄先生的妻子返国内探亲，由于时差关系，双方就约定一个周一晚上，由黄妻在中国的银行等电话转账。当晚王小姐致电黄先生称，她想即时上网查国内转账账户的情况，因租房没有上网，所以要去阿姨家上网，所以改在其阿姨家交易。黄先生心想在她家中亲属家中更有保障，真有万一也容易查找解决。于是当晚近午夜就前往王小姐所说的阿姨家。

当黄先生按了门铃后，只见王小姐从侧门地下室内走出迎上，黄先生与她走下三房一厅的地下室。

“她当时说楼上阿姨在睡觉，而地下室一间房间有灯光，她说是她表妹住着，所以尽量要我讲话轻声些。”在这种家庭式的环境下，黄先生感觉上非常可靠，其间还与王小姐如同朋友般在厅内闲聊一会。黄先生回忆时称，“她抱怨楼上阿姨对她很不好，让她照顾两个小孩，钱又给得少，她现在还在找工。我当时还给她介绍朋友给她找工。”

在营造了很顺和的家庭气氛之下，王小姐称银行本票在楼上阿姨的保险柜中。黄先生于是打长途让他妻子先转小部份钱试下能否过数，也让王小姐马上在电脑上核查，但王小姐花了很久时间还是无法进入国内账号，最后她说不用试了，她相信不会假。黄先生心想身处她家，无疑之下，就打电话让妻子将15多万元人民币全数转账。当王小姐听到已转账的电话后，就不经意起身走上楼，当时黄先生心想她肯定去阿姨楼上拿本票，心中也较踏实。

但怎知一等5分钟，楼上没声响，女孩也没下来，黄先生感觉有些不对，于是上楼去查找女孩，但一楼厅内空无一人，突然他身后有一男士声音“你找谁”，黄先生马上解释是与其外甥女兑换人民币，那位男士一脸狐疑称，他并没有外甥女，只有一个女孩当晚才租住一间地下室住房，黄先生一听此言，眼前顿时一黑，“我第一反应是被骗了，马上与房东追出门口去找那女孩，但她早不知到哪里去了，于是就报了警。”

当然更麻烦的事是在中国，如梦初醒的黄先生马上致电话妻子，因自己受诈骗希望银行停止交易，追回转款，所幸银行方面也察觉此交易有疑，职员非常热心提供帮助，并与警方合作采取行动，终保住钱款未被转走。殊不知另一方在国内早有部署，见到转账又被转出，马上向银行总行投诉这属违规操作。中国警方为此迅速展开调查行动，暂时冻结款项，追踪涉嫌诈骗的内情。

到此一场骗局的谜底全部揭开，那家房东也是大陆移民，非常同情黄先生的遭遇，合力寻找这个女孩。但不难想到那女孩当晚开给房东的租房支票姓名、地址全是假的。而在租房那天她对房东说，当晚有叔叔来探望她，说明女孩早已精密布局，只等老实人上钩。

当初最令黄先生放心的是女孩提供了驾照资料，于是按驾照地址追查，结果竟然是根本无此地址，上面的住址是一座公寓的13楼房间，但现实上有这座楼，却没有13楼，说明她非常熟悉租屋周围环境。黄先生不敢肯定当初见到的驾照是否是伪造的。

遇上一劫的黄先生夫妇情绪非常低落沮丧，黄先生伤感的表示，“难受的不只是钱财，更是为什么人心会这么坏，有时对人真是失去信心。大家都来自大陆，在加拿大都不容易，怎么可以这么黑心骗取别人的信任。一个外表看不出坏样的女孩，竟会是这么精，这么黑。年纪轻轻就学国内那种骗术，危害社会，中国人将来的诚信在哪里?

黄先生讲出他痛苦经历，就是希望不要再有下一个受害者。他直觉相信“我不是第一个受骗者，也不是最后一个”。黄先生认为，从女孩精心布局及证据来看，背后还有人在操踪及接应，可能是一个诈骗团伙，专向自己同胞下手，而且不是专针对他一人，所以提醒大陆移民千万小心，不要轻易上当。

目前警方仍在调查此案，一位资深华裔警官则表示，骗案到处都有，最重要的是市民自己要多加小心，不能轻信，特别是网络交往认识的人，大家互不认识，在私下交易时更应警?。警方检控这类案，需要很强的证据，此案涉及到中国方面交易的情况，调查也会有些困难，所以中国移民更应在钱财交易方面谨慎。

而据熟悉目前中国留学生情况的人士称，目前假文件资料流通很多，假驾照、假汽车保险单、假学校证明、假成绩单等，都有地下生意，所以不细查很容易被骗，有些人被骗报案，但很多人被骗只能算了，未必想曝光，不少骗子将国内的骗术带来，将来的问题更趋严重。

东北人5391 · 发表于 2013-7-13 15:11

没被骗到钱痛心什么我知道多伦多有个团伙几个人有东北的唐山的两个小头目坑蒙拐骗多年八成是这几个人的手段

水管工 · 发表于 2013-7-13 15:11

谢谢分享。所幸的是骗子没有得逞。但是是个很好的警示。

麻木布仁 · 发表于 2013-7-13 18:46

架鸡棚 · 发表于 2013-7-13 19:18

告诉黄先生，以后换钱找八达。此人偶见过，鸭子湖一块儿吃过烤羊肉串，还比较可靠。

willl · 发表于 2013-7-13 21:03

架鸡棚发表于 2013-7-13 20:18
1 k) x8 X% }, X/ V告诉黄先生，以后换钱找八达。此人偶见过，鸭子湖一块儿吃过烤羊肉串，还比较可靠。

请先证明您可靠。

架鸡棚 · 发表于 2013-7-13 22:09

willl 发表于 2013-7-13 22:03
* t& \+ [, \& x; ^/ i5 u2 w请先证明您可靠。

唉,您真是哪壶不开提哪壶.

驻足闻香 · 发表于 2013-7-13 22:52

俺知道人和人不一样，可俺就是不明白有人就是喜欢为了点小利而冒险呢。骗子只所以能够得手，就是因为你老想多赚点。

有人在网上换5000刀，比八达或银行换能省多少呢？ 20刀？去推一小时的小推车就能挣回来。而且，又见面、又和国内通电话、又担心假币。

您要是换50万刀，您都这么趁钱，也就别在乎那点差价了。被骗了多不值当的。

jsun · 发表于 2013-7-14 08:09

中国国内银行转账的时候，接收方需要提供银行帐号。开账户需要凭身份证。通过账号就能查出身份证号码。除非身份证是盗取的，这种诈骗应该很容易破案的。可警察就是不去查，任由诈骗泛滥。百思不得其解。

美人如玉剑如虹 · 发表于 2013-7-14 08:39

醉酒当歌 · 发表于 2013-7-14 18:29

jsun 发表于 2013-7-14 09:09 : ~: j2 G$ z/ z1 X K( a
中国国内银行转账的时候，接收方需要提供银行帐号。开账户需要凭身份证。通过账号就能查出身份证号码。除非 ...

身份证可以是假的。否则，国内电信诈骗不会这么多。

八达通汇 · 发表于 2013-7-16 16:10

驻足闻香发表于 2013-7-13 23:52
9 I$ Z) a5 o# @俺知道人和人不一样，可俺就是不明白有人就是喜欢为了点小利而冒险呢。骗子只所以能够得手，就是因为你老想 ...

同意，其实不但省不了多少钱，还会有洗钱的嫌疑。因为你银行账户上突然多了一笔钱，如果万一过两年税务查你，不是通过银行或者正规金融机构汇的款，到时候真说不出钱的来源。

James-s · 发表于 2013-7-16 16:40

涉及金钱交易这种改来改去的都需要注意尤其是说什么现在不能上网啊住址有变啊让对方先进行transaction之类的一定要当心都是很typical的骗子用语

amiable · 发表于 2013-7-16 21:29

愛城的騙子很多嗎。愛城的公開騙子就是公開告訴大家，她就是極品女人，她就是騙子，不是還有那些人願意上當嗎。

amiable · 发表于 2013-7-16 21:30

慧眼能識別騙子的。

吃里爬外 · 发表于 2013-7-16 21:48

八达通汇发表于 2013-7-16 17:10
+ L U) t! u" h0 F/ W- n: ^+ {/ {同意，其实不但省不了多少钱，还会有洗钱的嫌疑。因为你银行账户上突然多了一笔钱，如果万一过两年税务查 ...

通过八达难道税务局就不查了吗？八达的信誉据说不错（听说），但毕竟是国内先汇款，而且是往死人账户上汇款，如果钱比较多，还是有人会担心。

caoebb · 发表于 2013-7-16 21:56

写文章的人不厚道，说什么因为国内外汇管制。很多年以前每人每天就能汇5万美元。

James-s · 发表于 2013-7-16 22:01

caoebb 发表于 2013-7-16 22:56
_3 l, }6 C1 J( J0 t1 B$ h写文章的人不厚道，说什么因为国内外汇管制。很多年以前每人每天就能汇5万美元。

现在有规定一年一个家庭只能汇出5万加币或者是10万

amiable · 发表于 2013-7-16 22:05

識別騙子是最重要的。

醉酒当歌 · 发表于 2013-7-16 23:59

本帖最后由醉酒当歌于 2013-7-17 01:05 编辑

James-s 发表于 2013-7-16 23:01 2 u! F2 n0 T$ O' e0 s
现在有规定一年一个家庭只能汇出5万加币或者是10万

没有这个规定. 原则上只有你帐上有外汇现汇,就是100万200万也给一次汇出到加拿大,这个不是问题.

caoebb · 发表于 2013-7-17 00:32

James-s 发表于 2013-7-16 23:01
9 ?: ]/ {! J0 m/ c现在有规定一年一个家庭只能汇出5万加币或者是10万

我没听说过这个，就算是真的好了。文章里不过15万人民币，汇过来轻而易举。

James-s · 发表于 2013-7-17 00:53

caoebb 发表于 2013-7-17 01:32 - X0 V: U; ?0 L/ L1 L3 O' q
我没听说过这个，就算是真的好了。文章里不过15万人民币，汇过来轻而易举。

可能人家之前已经汇出过不少外汇了吧不过这不是重点重点是多谢楼主发这个文章提醒我们
私人换汇一定要注意安全就对了

James-s · 发表于 2013-7-17 00:54

醉酒当歌发表于 2013-7-17 00:59 9 {# ^$ G0 [! w0 C
没有这个规定. 原则上只有你帐上有外汇现汇,就是100万200万也给一次汇出到加拿大,这个不是问题.

我妈在中国银行问过人家给的这么个说法我也不清楚

sweetlele · 发表于 2013-7-18 11:23

没听说大宗货币就汇不过来了阿

邵大头 · 发表于 2013-7-18 11:30

James-s 发表于 2013-7-16 23:01 ) r: D0 Q0 z9 z0 Z( H: T! ?9 h
现在有规定一年一个家庭只能汇出5万加币或者是10万

是一个身份证五万吧。

yixi · 发表于 2013-7-18 12:36

花点手续费走正规渠道

食为天 · 发表于 2013-7-18 12:42

papa, xing hao wo mei you gen mo sheng ren huan qian

太上忘忧 · 发表于 2013-7-18 22:36

醉酒当歌 · 发表于 2013-7-18 22:50

还是正规渠道好，除了朋友间。

ttydy · 发表于 2013-7-18 23:03

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