购名车、豪宅 挥霍无度……华女挪用$850万巨款被判63个月监禁！

片儿刀

美国司法部宣布，居住在加州圣地亚哥Point Loma的华人女子高萍（Ping “Jenny” Gao，55岁）因挪用并洗钱超过850万美元公司资金，于近日被联邦法院判处63个月监禁（约5年3个月），并被责令向受害公司赔偿329.5万美元。



# t) F( b1 |! B: X  X联邦地区法官詹姆斯·E·西蒙斯（James E. Simmons Jr.）在量刑时指出，高萍的犯罪行为不仅涉及大规模金融盗窃，还包括伪造证据、作伪证以及多次违反法院禁令，严重破坏司法程序的公正性。
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; W) I: [' ~  p0 ~- n4 H# b根据法庭文件和高萍的认罪协议，她曾在位于圣地亚哥蒙哥马利机场（Montgomery Field）的三家航空投资公司任职，包括Nautical Hero Group, LLC、Axiom United Holdings, LLC和Vitality International Management, LLC，这些公司均由同一名业主控制。

在任职期间，高萍利用职务之便，秘密设立多个虚假银行账户，将公司资金转入自己控制的账户，并持续进行转移和消费。检方表示，她共挪用超过850万美元，其中仅约521万美元被追回，其余超过329万美元已被挥霍或至今下落不明。
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. E; q& r3 w  t- q$ M- N  U挪用资金后，高萍进行了奢侈消费，包括：

购买一辆价值16万美元的保时捷跑车
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, e7 }0 `8 E9 S" U4 ~斥资290万美元购入一套俯瞰圣地亚哥湾和市中心天际线的豪宅
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在多个高端奢侈品牌门店进行大额消费

将超过100万美元转入个人银行账户使用
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此外，她还将160万美元电汇至中国香港的银行账户，试图转移非法所得。
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8 Q0 H8 t5 N7 D2 y0 q当公司发现资金异常并向圣地亚哥高等法院提起民事诉讼后，高萍不仅未承认犯罪行为，反而试图通过伪造证据掩盖事实。
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根据检方披露，高萍谎称自己的转账行为得到了中国公司“真正所有者”的授权，并指控起诉她的雇主是“冒名顶替者”。
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  d0 t* @( J0 g: J0 W% e3 e为了支持这一虚假说法，她支付超过10万美元给中国境内人员，指使对方伪造文件和证据，并将这些虚假材料提交给法院。

) S6 ]: v5 O4 m检方还指出，高萍在民事诉讼取证和庭审期间多次作伪证，包括声称涉案资金属于她个人在中国的投资收益，并编造所谓“地下银行”帮助她转移资金的说法。

/ F( i2 ]: ~6 U. K更严重的是，她甚至误导自己的律师，使律师在不知情的情况下向法院提交虚假证据。

尽管圣地亚哥高等法院随后发布临时禁令，明确禁止高萍继续使用或转移争议资金，但她仍公然违反法院命令。

* w. C6 K0 c- }根据联邦检方量刑备忘录，高萍在禁令期间故意完成超过300笔金融交易，包括：
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. M9 G' V! w& _向海外账户转移巨额资金

+ I4 c( M! o' F& s. [4 e4 Y. }将保时捷出售给CarMax公司，仅获7.5万美元
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将出售所得通过本票兑换为现金，以规避监管

最终，法院认定其行为严重违反禁令，并将临时禁令转为永久禁令。

. A3 x/ O5 u# C6 y6 h: f美国联邦检察官亚当·戈登（Adam Gordon）表示：“掩盖犯罪往往比犯罪本身更加严重。伪造证据并在法庭上作伪证，直接破坏司法体系的完整性，这种行为必须承担法律后果。”

  z5 f8 C) M8 u' ~' E联邦调查局（FBI）圣地亚哥分局代理负责人TJ Holland也指出：“被告为掩盖犯罪所采取的手段令人震惊，完全无视法律与司法制度。此次判决反映了金融犯罪的严重性。”
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辩护律师在法庭文件中表示，高萍承认自己的行为错误，但辩称其雇主曾使用员工身份信息设立账户，并通过空壳公司从中国转移资金，暗示资金来源本身存在问题。

$ `, n; z3 V! Z8 w6 y; m# K然而检方驳斥这一说法，指出如果雇主涉及非法行为，不会主动报警并配合FBI调查。
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最终，法院未采纳辩方主张，认定高萍存在明确的挪用、洗钱及妨碍司法行为。