购名车、豪宅 挥霍无度……华女挪用$850万巨款被判63个月监禁！

片儿刀

美国司法部宣布，居住在加州圣地亚哥Point Loma的华人女子高萍（Ping “Jenny” Gao，55岁）因挪用并洗钱超过850万美元公司资金，于近日被联邦法院判处63个月监禁（约5年3个月），并被责令向受害公司赔偿329.5万美元。



- Z* U+ ~9 s5 U联邦地区法官詹姆斯·E·西蒙斯（James E. Simmons Jr.）在量刑时指出，高萍的犯罪行为不仅涉及大规模金融盗窃，还包括伪造证据、作伪证以及多次违反法院禁令，严重破坏司法程序的公正性。

根据法庭文件和高萍的认罪协议，她曾在位于圣地亚哥蒙哥马利机场（Montgomery Field）的三家航空投资公司任职，包括Nautical Hero Group, LLC、Axiom United Holdings, LLC和Vitality International Management, LLC，这些公司均由同一名业主控制。

) }0 ^. h2 m* r在任职期间，高萍利用职务之便，秘密设立多个虚假银行账户，将公司资金转入自己控制的账户，并持续进行转移和消费。检方表示，她共挪用超过850万美元，其中仅约521万美元被追回，其余超过329万美元已被挥霍或至今下落不明。
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* Y9 T( m4 h3 l- W挪用资金后，高萍进行了奢侈消费，包括：

2 p* y- v* B9 u+ }购买一辆价值16万美元的保时捷跑车

* {$ ?# `+ L5 u4 |- B6 m# l# m斥资290万美元购入一套俯瞰圣地亚哥湾和市中心天际线的豪宅
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7 f+ q  w" A: ?3 G  N3 g1 J在多个高端奢侈品牌门店进行大额消费
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+ B- i! {; k! j- g, G6 I# e# a  A: S4 _将超过100万美元转入个人银行账户使用
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此外，她还将160万美元电汇至中国香港的银行账户，试图转移非法所得。
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' Z( i- N; F- l8 n! w- M' z当公司发现资金异常并向圣地亚哥高等法院提起民事诉讼后，高萍不仅未承认犯罪行为，反而试图通过伪造证据掩盖事实。
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( N% L7 Z  x6 F根据检方披露，高萍谎称自己的转账行为得到了中国公司“真正所有者”的授权，并指控起诉她的雇主是“冒名顶替者”。

9 b, M, s: d7 V% l, p3 y为了支持这一虚假说法，她支付超过10万美元给中国境内人员，指使对方伪造文件和证据，并将这些虚假材料提交给法院。
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4 s+ a8 E2 j7 W0 X" N检方还指出，高萍在民事诉讼取证和庭审期间多次作伪证，包括声称涉案资金属于她个人在中国的投资收益，并编造所谓“地下银行”帮助她转移资金的说法。

更严重的是，她甚至误导自己的律师，使律师在不知情的情况下向法院提交虚假证据。

尽管圣地亚哥高等法院随后发布临时禁令，明确禁止高萍继续使用或转移争议资金，但她仍公然违反法院命令。
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8 L8 ~3 S0 d+ \根据联邦检方量刑备忘录，高萍在禁令期间故意完成超过300笔金融交易，包括：

6 S# A: d/ L. H/ ^) b! o+ U向海外账户转移巨额资金
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* w# j/ K* _4 \2 F' x8 E$ g将保时捷出售给CarMax公司，仅获7.5万美元
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0 Q+ \" x5 j% A  s) [% F; j将出售所得通过本票兑换为现金，以规避监管
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, e  y( [7 E5 |3 C5 x- ~9 O. u最终，法院认定其行为严重违反禁令，并将临时禁令转为永久禁令。

美国联邦检察官亚当·戈登（Adam Gordon）表示：“掩盖犯罪往往比犯罪本身更加严重。伪造证据并在法庭上作伪证，直接破坏司法体系的完整性，这种行为必须承担法律后果。”
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5 d+ h; l& I; I; a% T/ @3 X联邦调查局（FBI）圣地亚哥分局代理负责人TJ Holland也指出：“被告为掩盖犯罪所采取的手段令人震惊，完全无视法律与司法制度。此次判决反映了金融犯罪的严重性。”
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0 k3 ^' B  f, b* m' m  Z辩护律师在法庭文件中表示，高萍承认自己的行为错误，但辩称其雇主曾使用员工身份信息设立账户，并通过空壳公司从中国转移资金，暗示资金来源本身存在问题。

: v! _' U! j. C8 K/ E然而检方驳斥这一说法，指出如果雇主涉及非法行为，不会主动报警并配合FBI调查。
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最终，法院未采纳辩方主张，认定高萍存在明确的挪用、洗钱及妨碍司法行为。