 鲜花( 61)  鸡蛋( 0)
|
在卑诗省被指控涉及最大规模洗钱行动的案件中,加拿大税务法庭已驳回两名相关人士对超过600万元未申报收入的上诉,罚款最高可达未申报税额的50%。
* V% g; g2 m/ l# T: G3 }/ h" x, I% h, q' c& x* P
5 j# \2 F5 L$ q2 S A! l: i8 f8 n- V+ C \- x9 C
涉案人士Paul King Jin及其妻子Xiaoqi(Apple)Wei曾就加拿大税务局对其“未申报”收入的重新评估提出上诉。& }, M1 x! j+ ~* ?- [) V
" V- Q0 a" X* D" ?; T! ^CRA表示,这些收入来源包括一个高利贷业务(利率高达每周10%)、一家现已出售的按摩院,以及一笔房地产交易。# B# Z* {- ~/ f" o
9 ?' ^3 S' N- Q0 C4 m+ P: x0 v
Postmedia获得的判决书显示,法庭最终驳回两人的上诉,部分原因是他们在去年未出席听证会。
" B0 ^6 h( |& N: L; G5 |
$ X4 q% X4 L' |# q2 ]3 L) X8 L" u7 @CRA请求法庭驳回上诉,税务法庭法官David Spiro以Jin与Wei“未积极推进上诉程序”为由,正式裁定驳回。# I6 z3 ]6 v$ f& \3 Y) U
2 W6 v0 z q# D; R+ u) |) V$ r相比之下,税务法庭允许Caixuan Qin及已停业的列治文地下钱庄Silver International的上诉,并将他们的案件发回国家税务部长进行重新审议。; r8 N! V5 v7 h7 Y2 {2 w/ i h
! V$ c9 e& T( ?$ {/ B& `
出于隐私原因,CRA未透露下一步是否会向Jin与Wei追讨税款与罚款。3 ]2 M0 B( \' [
# q; e; V8 k) G" r% wCRA在法庭文件中指控Jin与Wei在报税中作出虚假陈述或故意遗漏收入,尤其未申报来自高利贷业务的收入。6 U7 y0 a' t U/ T) O j
. g7 H, H) Z; f+ {4 |8 q文件中写道:“这些虚假陈述或遗漏是有意识做出的,或发生在构成重大过失的情境下。”3 O. _9 h0 w( v/ @! m
# y. `% w N- Z% j2 p
在未申报的收入部分,CRA指出,Jin于2009年至2015年间未申报的收入达362万元,而Wei在2012年至2015年间未申报的收入为276万元。0 {# J5 @6 U* [9 }; U( ?$ V; ?' J
4 O: Z' ^8 C w: l同一时期内,Jin报称的总收入仅为26.9万元,年均不足4万元;Wei则总共仅申报了69,301元,其中2013年更仅报1元。* M! v7 Y! J$ Z4 B1 y
+ D% b# O( m6 i {1 f, o
四名当事人均辩称,CRA用于重新评估税务的资讯来自2015年皇家骑警(RCMP)一项失败的洗钱调查,侵犯了他们的《权利与自由宪章》权利。
% g( n9 P! Y7 M7 i; o9 I, d5 N
" Z! l8 q& r7 @5 B* S# E在上述人士中,只有Qin因该调查被提出刑事指控,但相关控罪已于2018年被中止。0 ?( U5 V: H5 `+ I; b0 X: [
9 E6 M$ W8 o8 Y
如果CRA进一步采取行动,依据规定,“重大过失”罚款最高可达未申报税额的50%。
# b5 n+ |8 s9 O" |+ @3 v, w7 L; T3 i0 j: `* @7 `) w/ o
该案仍在持续受到关注,被视为BC省近年来最具影响力的洗钱案件之一。 |
|