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在卑诗省被指控涉及最大规模洗钱行动的案件中,加拿大税务法庭已驳回两名相关人士对超过600万元未申报收入的上诉,罚款最高可达未申报税额的50%。
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涉案人士Paul King Jin及其妻子Xiaoqi(Apple)Wei曾就加拿大税务局对其“未申报”收入的重新评估提出上诉。' ?: X8 F- u! R% |; p$ c
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CRA表示,这些收入来源包括一个高利贷业务(利率高达每周10%)、一家现已出售的按摩院,以及一笔房地产交易。7 [- ~( T2 d0 f4 |3 g) \+ T
5 S( A, C8 k- V2 }! D" R T5 oPostmedia获得的判决书显示,法庭最终驳回两人的上诉,部分原因是他们在去年未出席听证会。# `) Z8 c; g+ {; }- E" f
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CRA请求法庭驳回上诉,税务法庭法官David Spiro以Jin与Wei“未积极推进上诉程序”为由,正式裁定驳回。
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/ P% z* O0 O8 H$ E相比之下,税务法庭允许Caixuan Qin及已停业的列治文地下钱庄Silver International的上诉,并将他们的案件发回国家税务部长进行重新审议。1 h) y7 {1 q! T! x8 Z, g" B
* b$ s/ Y4 h9 J7 n* M9 B3 P/ i出于隐私原因,CRA未透露下一步是否会向Jin与Wei追讨税款与罚款。
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CRA在法庭文件中指控Jin与Wei在报税中作出虚假陈述或故意遗漏收入,尤其未申报来自高利贷业务的收入。3 z* C1 F0 u& D" {: E- M; Q
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文件中写道:“这些虚假陈述或遗漏是有意识做出的,或发生在构成重大过失的情境下。”
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8 H8 q b8 o) h. t s8 a在未申报的收入部分,CRA指出,Jin于2009年至2015年间未申报的收入达362万元,而Wei在2012年至2015年间未申报的收入为276万元。
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8 r0 ]. j3 P! h同一时期内,Jin报称的总收入仅为26.9万元,年均不足4万元;Wei则总共仅申报了69,301元,其中2013年更仅报1元。/ v" d! s, R( g9 T0 t. x* z. Y
, J- I; v; B4 N; X( h四名当事人均辩称,CRA用于重新评估税务的资讯来自2015年皇家骑警(RCMP)一项失败的洗钱调查,侵犯了他们的《权利与自由宪章》权利。
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1 c9 Z9 {' _; q+ T1 v在上述人士中,只有Qin因该调查被提出刑事指控,但相关控罪已于2018年被中止。3 G* x/ j: p x
3 X( [* A0 A2 T6 M9 y4 `# n2 V如果CRA进一步采取行动,依据规定,“重大过失”罚款最高可达未申报税额的50%。
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6 Z! ?" N/ p8 L( g6 X! @' V该案仍在持续受到关注,被视为BC省近年来最具影响力的洗钱案件之一。 |
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