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一个中国小伙儿,不远万里来到美国……没身份,没家人,没孩子,没工作,不上学……专心从事犯罪活动,骗银行,骗好人,开妓院,收入良多,一干七年。不过,这场豪赌人生的游戏,他并没有赢,他未来的大部分时光将在牢狱中度过……3 N- @: u. Z7 f
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旧金山联邦检察官近日证实,联邦特工在7月中旬逮捕了28岁的戴利市(Daly City)居民Mingtao Chen(音译:陈明涛)。8 a7 i3 `7 w+ \% q H, z$ S
; w3 p, t. }$ ~1 t: B起诉书称,陈明涛自2017年持旅游签证入境美国后,逾期非法滞留,并实施金融诈骗及开设妓院等非法活动,涉嫌诈骗大约$200万美元,其在即将潜逃回中国前被FBI逮捕。$ W* m8 m; D+ T3 ?" P1 ?1 e8 k2 [
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! N W: v$ ^7 ~3 Q- `- D据The Mercury News报道,现年28岁的陈明涛被指控“使用假护照”和“向银行提供虚假陈述”——他使用虚假的护照在银行开设账户,用以接收从美国各地诈骗来的钱财。5 z" D/ `. s: x W4 C& ?
- [, w9 r5 Q. l" m6 k9 @5 L上述两项罪名均属联邦重罪,“使用虚假护照”最高可判10年监禁,“虚假陈述”最高可判30年。, Q% x$ P1 X7 k* `2 z6 q
Q% K% `/ j4 L+ s$ y7 n4 S陈明涛目前被关押在都柏林(Dublin)的圣丽塔监狱(Santa Rita Jail),不得保释。) u+ j& G4 ^) r {. I
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在解释不予保释的原因时,联邦法官丽莎·西斯内罗斯(Lisa Cisneros)表示,陈明涛有潜逃迹象,即使将他释放到监管更严格的“中途之家”,他也仍有可能会剪断GPS脚踝并逃离美国。5 j; g6 U, k: ~( k! z, v
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法庭文件提到,陈明涛没有家人、没有孩子、没有合法、稳定的工作,也没有上学……他的绝大部分收入都来自其所参与的犯罪活动。除已提出的两项指控外,陈某还参与了其他犯罪活动,包括“开设妓院”和“其他金融诈骗”。
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起诉书中写道:“陈明涛把大部分时间都花在诈骗活动上……看起来,他来美国的目的似乎就只是为了实施违法犯罪活动。”
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+ B. m* V4 T, P/ U. Q% r/ F' N“陈明涛的诈骗形式多样,比如今年5月,他告诉一名西雅图女子‘身背逮捕令’,吓得该女子很快便向他的虚假账户内汇入$9.8万美元。联邦特工报告显示,该女子神志清醒,但似乎患有痴呆症。”# } s* D0 N8 |
5 C& `: c# x7 T在美国大摇大摆行骗7年的陈明涛,不知是不是预感到自己已经被查,7月中旬,他购买了一张飞往北京的机票。
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这是他非法滞留在美7年来首次购买出境机票。购票次日,联邦特工突袭了他的住所,将其逮捕。! r2 T! @5 E+ v" Z: j
% u; N7 e i$ U. o" Q检察官表示,陈明涛涉嫌诈骗大约$200万美元,但调查人员从他的虚假账户中只查到了$27,790美元。
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/ f f9 v) ~" |' Y9 d“很明显,赃款已被转移了……调查将继续进行,他一定还有执法人员尚未掌握的其他银行账户或加密账户。”) ?! S& v" ^- N
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如果赃证查实,陈明涛将面临更多指控。( i, k' s( |% ^+ Y9 d
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