BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
% t) N* H" c" H' k, S- G8 z+ s: P
这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
) ~9 j) w9 s" M, Y0 x. J买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
0 l/ E2 g: u: \' s0 f/ O9 F8 r& {
今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

% k, E$ ~  |2 [: U6 V如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

7 ~  |& Q# e5 Y% t6 j. EBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
" G# u5 z" S. b' B) _7 R: O6 t' k
法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
6 o4 M( A# Z0 Q, G
根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。

2 |; D8 Y1 R1 r+ W0 j/ k1 j& _据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。


- U! j# f" i, \9 J% A7 j
# o+ o& X* l" ]( A3 c. Y8 c2 ~目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。

而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
4 w9 \* s- Q# r, `5 [
除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

8 A7 S6 m5 O. X& \9 v! t4 C! L根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

! R8 F8 s+ J( t% f3 x/ V0 K李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。

然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
8 V( H! f- p( k+ a& F9 @
2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
, q8 v5 a6 q5 H9 [& g5 K+ X
/ f3 ?$ Y/ \! E/ D7 r其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。

前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。

& R) H" g+ [& p) ^& x9 h8 d9 f
+ o% R' b* ~  f2 `: H; I
1 \! x/ Y5 _8 @, ^原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
( E) g3 y5 J) k
1 j# G8 I: b/ ^% P3 f他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
3 t5 t7 i- u$ j
( Q' |. l1 }! P9 a: w: c) C$ h这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
% r5 t$ K6 K+ D/ M
# }+ {9 e3 R1 k) w  k9 I+ q钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。

经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
2 H: c: r! G- E; e4 P& ~
事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。

- V4 Y# o9 Z; V' A) q2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
$ \: U; q9 j( Z. `& J
; R# s0 Y% z6 V虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

) y" B1 C  m0 E* I: n' l6 H) V$ J! LBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
7 S& X. }2 \5 S/ S+ \
, x* y) |3 D/ ~. x值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
$ C6 |9 o0 k& e
) y2 v8 t6 e( y7 |要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
" d8 T) X, [" ^- Y
* j0 O" U; {) Q8 m2 w; t5 J' [其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
. J( ~$ [3 `) a" v% i* d, S/ }
( u2 K2 T+ Q# v1 X4 |! v2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
3 O. h  p( y9 m% O
0 g/ R. G; C. j' W' {6 A2 y联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
0 _( G  u5 o; {$ K5 H
/ t! M- E% x3 W) L" l" O* I# d8 F然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

# T4 W- S7 p, g$ eBC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
$ z/ J+ E5 A0 O5 a7 d
“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
* v* n3 {' L0 s" r+ R  B" H
8 C/ V5 Z3 M9 @" J6 |+ x“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”

你怎么看？
4 x3 G! _  D1 H2 d" \7 G
' o  t! B3 M! J/ C. q6 h如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！