BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

: G; Z( u7 U& X3 N3 d, h这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
" s6 w  F4 N) j* s* ]- J3 j) _买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
$ g' U2 N  A2 c9 D" ^' h
今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。
+ H, m7 u4 B! v! P4 q8 V8 R1 W
如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。
+ _+ A" V  f) H: d/ k
BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——

法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
+ p3 A( _) I3 b8 S! K4 M7 N
根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。

; Y  z; w% i/ ?/ h0 z! b据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。


0 {, `8 C6 o0 {0 d: s
目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
6 V+ e  y* b% l, [# e; X
! y' k* g7 k6 d0 f" O+ @: f  N而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。

根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
  }7 O" ~; @7 I; H
) ~0 b, c9 \: h" w  F8 I李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
8 y1 S' m% m2 h! X  f; {9 F
然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢

9 O! B+ I; o, g其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
2 G# O: |0 c$ r+ d8 J3 d( o
前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。

. W0 L. k7 Y' Q) U& o

1 B+ a1 e7 M# s# t; V原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
- [! _! b. ]  g$ {7 ^8 A+ n! ?
; Z* A# A+ N, M4 L. o他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

& z( N3 P7 K5 J. _6 o这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。
+ M! X1 O9 t! N: ]# h7 t. x4 O
于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。

1 e, x) D# E; ^0 P; Z钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。

经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
0 M* S$ P' \: @
' |- L- s6 {$ I* `% c' }事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。

3 p+ x8 {. s: i# T; I2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
& z- L2 S1 q1 o! T
虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。

6 e2 r# W) C" g/ {其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
( d5 A7 @' @; ]) }, Y8 a1 e) v
9 _5 a8 n9 c) C2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
& l" t8 U: g  B( k5 j: ^* F
联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
7 C* s' _: v* c; Z
然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：

+ X6 y8 ?" H, X5 [6 Z# ]“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

( H3 ^2 S) I- \: o3 \- t8 a“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”

" D: m, V7 R/ k" E, e/ U9 |6 j# D“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
) q2 u6 i+ j* h. N. T" Y
你怎么看？
$ U6 D5 J* q% C  c
如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！