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[加国新闻] 方慧兰命令银行3位华人创始股东剥离所持股份 加拿大史上绝无仅有

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发表于 2023-9-6 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
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上周六,加拿大财政部长方慧兰(Chrystia Freeland)发出了指示:“加拿大第一财富银行”(Wealth One Bank of Canada)的3名华裔创始股东“剥离其所持有的该银行股份(撤出全部资金)”。& I/ W' ^/ V$ g6 Z
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这3名华裔创始股东是,咸氏金融集团总裁咸生林(Shenglin Xian)、房地产开发商陈茂华(Mao Hua Morris Chen)和杂货店巨头欧阳元森(Yuansheng Ou Yang)。9 ?( E  o, F5 L8 _' D" c5 C8 i6 |
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% f/ d/ v  J3 w8 f; e! I. A左起:咸生林、欧阳元森、陈茂华8 F. J1 R- g0 I4 @* P4 m  w
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根据加拿大金融业金融机构监管办公室获得的文件,财政部长命令“第一财富”切断与这3位投资者的所有联系,并采取安全措施以防止洗钱和未经授权的信息共享。* K3 R8 G2 @, n' s7 Y1 B$ G
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方慧兰提出:第一财富银行需要对所有员工进行国家安全审查;将其位于多伦多的总部迁至新的安全场所;扫描公司财产、检查监控设备;禁止该银行通过某种社交媒体通讯应用开展业务。- X$ B; A, n$ t7 r& l% C8 G

5 p0 S. |3 F8 I该银行还必须任命一名来自第三方的独立监督员,同时聘请两名专业官员:一名负责国家安全合规,另一名负责反洗钱和反恐合规。  W/ i3 ~$ A1 `! L! L7 V/ j
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据悉,加拿大国家安全部门已启动对这3名创始股东的审查程序。4 o, d4 d; ?2 x5 v% M
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目前,欧阳元森和陈茂华联系不上。咸生林的代表律师在一份声明中表示,他的当事人正在与当局定期沟通,并期望“所有利益相关者都能得到良好的结果,这将使所有加拿大人受益”……# |7 G2 U& ]% V7 N% p0 N$ Y

. x: s2 d! u* B: E2 d, S: y“但因与该银行有关的事宜正受监管,并需遵守保密规则,咸生林不便就此发表评论。”
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+ `" y6 }, R- n# e% O: a方慧兰的顾问表示,作为财政部长,方慧兰有权采取行动以解决加拿大任何银行所面临的风险。! t5 }/ W( `' ]7 u" ?3 l
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但埃里图拒绝讨论财政部长针对“第一财富银行”及其创始股东所采取的行动。
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- k; U6 d% d' p2016年,“第一财富银行”获批成为加拿大国内银行,可处理存款及提供抵押贷款业务。该银行的初始投资为$5000万加元。
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- W) p5 d, E) X+ K0 {* Y; U6 x$ o0 h( u在2021年的新闻公告中,该银行自称已成长为一家“拥有超过$4亿加元资产”的金融机构。
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不同于政府对其他加拿大银行所施加的任何限制,方慧兰针对“第一财富银行”所采取的措施于加拿大历史上“绝无仅有”。
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方慧兰的命令依赖于《联邦银行法》中所概述的某种权力,相关法律条款旨在“防止国家安全、国际关系或银行诚信受到威胁”。
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政府对上述3位股东的警告至少可追溯到去年11月份,方慧兰当时表示“担心该银行可能参与洗钱活动”。- z: X3 O8 U: K1 n8 E2 J6 w" n

  X7 b2 f. G8 m7 x4 O% i- U! O. \收到信后不久,3位股东辞去银行董事职务,但仍持有银行股份。
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