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[加国新闻] 华女国内银行开户太多被罚$20万 一半存款都没了!

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发表于 2023-5-25 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
新老移民中,很多人都在中国还有自己的银行账户,特别是在两国都有生意往来的民众,一定要注意两国的税法,美国以外的银行帐号需要向美国国税局申报,别不把IRS当回事,因为国税局会罚你钱,如果你不及时付清罚款,还会加上利息。
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" L3 l# b/ p) {" l3 D. `1 W+ @5月15日,朴虹(英文名Heidi Hong Piao,又名Heidi Park)被美国南区联邦检察官起诉,因为她在2014年隐瞒了在中国的银行帐户,违反了《银行保密法》。' T- V7 N) H. ]% l% A

+ g" w) L5 r; ^' M6 U( B1 _美国税务局(IRS)要求她支付近20万美元的罚款,但她一直没有缴付。现在,检察官要求法院判决她支付罚款和利息,以及诉讼费用。
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# C1 o  F& H+ D现年59岁、已归化为美国公民的朴虹曾是“一家跨国基金会”的财务总监,她是数年前南区检察官起诉前联合国大会主席约翰‧阿什受贿案当中第一个认罪的被告,2016年她承认行贿联大主席,此前她被控串谋贿赂、行贿、洗钱和故意不申报海外资产等5项罪名。0 i1 i+ O% J" L& L7 n  S( ]

# _; u( i3 c2 X1 w& p( f* ]5 J根据《银行保密法》(BSA),美国人在外国的银行、证券或其它金融帐户内的金额如果超过1万美元,都必须向财政部财务犯罪执法网络(FinCEN)报告。4 f8 c6 h" O4 e) w

6 r) g" f( D: Z' a这样做是为了防止人利用海外帐户逃税或参与其它非法活动。如果故意不报,可能会面临高达10万美元或帐户金额的50%(二者选较高值)的罚款。
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- ?% g& P/ {3 Z根据诉状,朴虹于2014年在中国的五家银行持有或支配6个金融帐户,包括汇丰银行(2个帐户)、上海商业银行、招商银行、中国民生银行和中国花旗银行,这些帐户的金额超过1万美元,但未向FinCEN报告。2 {( M% n1 v! t" O0 p9 h8 G6 Y$ {- |

2 E. h4 ]* ?" a+ Q; x由于她未按要求提交通常称为“肥爸(FBAR)”的海外资产申报,美国国税局(IRS)已对她处以19万7,064美元的罚款。5 k3 P: a- @1 O) F* H1 q2 M* F
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2014年她在上述中国帐户的最高总余额为39.4万美元。由于朴虹是故意不遵守规定,因此要对她处以最高限度的民事罚款。) D  Q, z0 U4 e% ~

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: M2 R3 F- b) n2016年,朴虹在南区联邦法庭对她在联大主席阿什受贿案中的角色认罪,并同意支付“肥爸(FBAR)”罚款。4 n- Q/ y4 m6 j& d- C1 T1 i" _
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然而,她至今未能履行这一承诺,因此美国政府日前提起诉讼,以追收其近20万美元的罚款,以及自罚款之日起不断累积的利息。
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