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聪明的人可能比正常人更快获得财富,但也比普通人面对更多的诱惑。% Y2 f7 p5 G& y
; Z) l4 z+ P, s% q" g" v) r3 Q' ~纽约南区联邦检察官施特劳斯15日宣布,判处纽约一名加密货币对冲基金经理秦赫(STEFAN HE QIN,音译)7年半监禁,并勒令没收 54,793,532 美元。
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( e2 N! f, r# v; q; q% O* K因为他此前对他管理的9,000万美元基金谎报收益,并且挪用投资者资金来支付他奢侈的生活费用。( R, W3 L8 J! j W |1 E7 L
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事实上,秦赫是加拿大公民,今年只有24岁,他也曾被誉为“加密币神童”。
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他在纽约市创立了两个加密货币投资基金Virgil Sigma Fund LP(简称Virgil Sigma)和 VQR Multistrategy Fund LP(简称VQR)。这两家加密对冲基金声称投资总额为1亿美元。
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9 U$ B- b% r* m$ c5 o, b3 u% Z. \根据起诉书,Virgil Sigma声称採用一种市场中性策略从加密货币市场的套利机会中获利,即不会面临加密货币价格上涨或下跌的市场中性、安全的投资。: X: O H$ |1 c0 D6 D% l
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直到最近,Virgil Sigma 还声称管理著数十名投资者的超过9,000万美元的投资,其中许多投资者来自美国。
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3 W1 m( `0 V+ p5 Z联邦检察官施特劳斯(Audrey Strauss)说,秦赫的投资者很快发现,他的策略不过是一种伪装的手段,可以让他挪用客户资金进行未经授权的投资。当他无法满足投资者的撤资要求时,就试图从他所拥有的另一支基金 VQR 中挪用款项,如同庞氏骗局一样。3 m& p+ S; p" g g2 H
$ M9 o3 z" w& I I3 ]+ l根据其公开营销材料,Virgil Sigma从2016年8月至今,每个月都在盈利,唯一的例外是2017年3月。秦赫还定期参加 Virgil Sigma 投资者的电话会议和其它形式的公众交流,吹捧该公司的成长和成功。例如,2018年2月,《华尔街日报》曾采访过秦赫,介绍他的基金。; }6 F5 A5 d' `& V9 w3 L4 F: Q3 L
# z7 y4 C" J8 l% t4 A: T* t& O大约在2020年2月左右,秦赫创立了VQR。VQR不是市场中性的,而是采用多种交易策略,并准备根据加密货币价值的波动来赚钱或亏钱。直到最近,VQR 在投资者那里管理着至少大约2,400万美元。8 N; U& H+ n3 T( s
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检控官说,自2017年以来,秦赫并没有像宣传的那样将基金的资产投资于套利交易策略,而是从Virgil Sigma挪用投资者资金来支付个人开支,如用于支付纽约市顶层公寓的食物、服务和租金等个人开支,在加密行业之外进行未经授权的个人投资,例如房地产投资,以及投资于该基金规定的套利策略无关的加密货币。据彭博社今年2月的一篇报导,秦赫所住的康斗房每月租金是23,000美元。2 i( U, K- a+ c% h
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检控官指控,秦赫向该基金的投资者经常谎报其投资资本的价值、位置和状态,向投资者分发伪造的税务文件。9 e/ d1 M7 E0 L& }) m ^
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直到2020年12月东窗事发,秦赫让投资者陷入了超过5,400万美元的困境,他的谎言和操纵使他无法满足Virgil Sigma投资者撤回资金的要求,他命令VQR平仓,同时用额外的资金满足前一支基金中受骗投资者的撤资要求。
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* h( ?, @2 G% [, [1 z. L% e$ h7 w8 m现在Virgil Sigma基金和VQR已停止运营,资产的清算和分配由法院指定的人接管。
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看来这位年轻人真是聪明反被聪明误!$ N* p* g8 s" T. d/ T. e0 @- T
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