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加拿大边境服务局（CanadaBorder Services Agency）经过一年的调查，得出结论，前阿尔伯塔省进步保守派立法会议员 Carl Benito及其儿子Charles面临移民欺诈指控。 O, l- d5 W4 T) L2 E
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Carl Benito
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Benitos总共面临9项指控，分别是未经授权雇用外国人、两项咨询或教唆虚假陈述的指控，以及一项与学习许可贷款计划有关的咨询或教唆虚假陈述的指控，共90起。Carl Benito也面临一项单独的刑事伤害指控。- J8 ~& V# q& [: g- H7 F* D G
4 t1 y+ Q' g3 R! n0 S9 f% x6 A' A哥伦比亚广播公司在周二发布的新闻稿中称，Benitos在2015年11月至2016年10月期间，在加拿大Triple Maple Leaf Canada Corp.公司雇用未经授权的外国人，来帮助Canada Immigration Corp.和World Immigration Group Corp.公司。
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作为特许移民顾问，Carl Benito先生和CharlesBenito先生建议在加拿大的临时外籍工人申请学生许可证，尽管申请人无意上学，但目的是延长他们的身份并允许他们和他们的配偶在加拿大工作。
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$ d1 ~4 F$ F" d* `& aBenitos及其同伙为个人提供高达17,000美元的短期现金贷款，以满足学习许可申请的财务要求。所指控的罪行发生在2015年11月至2018年6月之间。
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/ T2 T6 n8 x" r7 Y- I据加拿大广播公司新闻报道，CBSA于2018年6月搜查了Benitos的家和办公室，并查获了超过25万加元的现金，其中大部分面值是100美元。
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Benitos计划于9月5日首次出庭。无论是Benitos还是他们的律师都对此事暂不发表评论。
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* V% y) C" i1 G: {" h所谓的学习许可贷款计划之谜
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& @4 I7 E2 v) @1 J( F" u+ S* k去年，在CBC的新闻报道之后，监管移民顾问的监管委员会暂时停止了Carl 和CharlesBenito的执照，等待CBSA的调查结果。# L7 D# o8 p1 [
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CBSA调查员于2018年6月提交了一份搜查令申请，详细说明了所谓的学习许可贷款计划是如何运作的。/ E$ k4 ~/ L2 l- I# T! M
2 C/ Z8 O' G' z0 w! p据称长达数月的调查，确定Benito正在为工作许可证即将到期的移民提供咨询，申请学习许可涉及埃德蒙顿的两所私立大学，尽管他知道他的客户压根儿无意就读。3 b" Y* C4 o* x+ n/ o& i+ R. B
1 [0 _" {, Q/ N. Q这些文件显示，这起所谓的欺诈案与Benito或他的一家移民公司安排不少于2万加元转入客户的银行账户，然后立即转出的计划有关。
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据称，这证明客户有足够的资金支持他们的教育和生活费用。搜索令称，“在大约一个小时内，17,000加元将通过Benito的三个客户的银行账户进行转移”，并于2016年1月28日完成。5 v# A6 g# R3 `7 i5 W2 T) s
' c2 D% {: t+ y9 x“2016年4月21日，在大约半小时内，在Benito的两个客户的银行账户之间转换了17,000加元。这五个客户都在申请学习许可。”* T; Z9 \8 Y, }( q
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五名客户接受了约谈，发现他们虚报了学习许可申请，另有79名外籍人士通过Benito及其公司获得Learning学院或MaKami学院的学习许可，但没有就读。”0 H% v% d3 y0 t* v4 Y. O& Q
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CBSA声称客户没有就读，但在他们的许可证下，允许每周工作20个小时。: \) v+ Z) n. z1 l9 U, n; c: w
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与此同时，Benito还非法雇用了至少一名，也可能是几名菲律宾移民同胞。CBSA官员对埃德蒙顿酒店的停车场进行了监控，Benito为他的移民公司租了一间会议室，通过警察数据库信息来识别员工。9 ?7 q, E* E2 ~ u! ^* D
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在此期间，五名在加拿大没有合法身份的外国人被发现在埃德蒙顿南部Ramada停车并进入商务中心位置，当天大部分时间停留在那里，并在随后的几天内再次返回。
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1 d1 e2 i8 J# a s& f/ D在2018年6月下旬，CBSA特工突袭了Benito的家和他在埃德蒙顿酒店的办公室。1 Q7 ?- u# P# ~- @ H3 u
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0 f. E% [1 V3 w从他家和办公室XX查获以下物品，令特工们惊呆了！5 Q; C9 S8 F7 Y" J
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1、从两层保险柜中查获超过185,000加元的面值100加元的成捆钞票；, J _' f/ c d) k
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2、袋子里装满了100加元，50加元和20加元的钞票，以及许多装满现金的付款信封，这些信封似乎是客户的名字。总共从保险柜中查获了7万多加元;
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% {( J3 C d0 ?3 T3、还有工人和员工时间表;
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4、几台电脑，平板电脑和手机;
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5、帐本，收据簿，银行记录和数十个客户档案文件。! p+ |$ p+ ?9 x
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9 ~& A P7 v. L) C8 _/ {- jBenito从2008年到2012年担任Edmonton-Millwoods 进步保守派MLA。他的政治任期充满了争议。
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6 R, l/ h: h( S, N5 U$ X2 ^2010年8月，Benito兑现了竞选承诺，以奖学金的形式向慈善机构捐赠了他的全部薪水，大约75,000加元。他还曾告诉CTV新闻他的承诺被误解了，他打算随着时间的推移捐出一年的工资，并且已经向慈善机构捐赠了65,000加元。但同年，艾尔伯塔省道德委员会就披露了Benito未缴纳的约8,000加元的财产税……7 K, _. c0 c4 L9 H
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狗仔卡
发表于 2019-9-4 21:21
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