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加拿大边境服务局（CanadaBorder Services Agency）经过一年的调查，得出结论，前阿尔伯塔省进步保守派立法会议员 Carl Benito及其儿子Charles面临移民欺诈指控。
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; H: n1 H( i# {0 O+ r9 p0 E# YCarl Benito5 E+ S g7 |2 l- i" i
! P( v8 Y: |# v9 ^ i& ?Benitos总共面临9项指控，分别是未经授权雇用外国人、两项咨询或教唆虚假陈述的指控，以及一项与学习许可贷款计划有关的咨询或教唆虚假陈述的指控，共90起。Carl Benito也面临一项单独的刑事伤害指控。
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, G) S" n& ]- v, K H哥伦比亚广播公司在周二发布的新闻稿中称，Benitos在2015年11月至2016年10月期间，在加拿大Triple Maple Leaf Canada Corp.公司雇用未经授权的外国人，来帮助Canada Immigration Corp.和World Immigration Group Corp.公司。
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2 I( e, N, w6 U- k1 K6 S& M作为特许移民顾问，Carl Benito先生和CharlesBenito先生建议在加拿大的临时外籍工人申请学生许可证，尽管申请人无意上学，但目的是延长他们的身份并允许他们和他们的配偶在加拿大工作。
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. g" T& e7 H+ |1 ^! NBenitos及其同伙为个人提供高达17,000美元的短期现金贷款，以满足学习许可申请的财务要求。所指控的罪行发生在2015年11月至2018年6月之间。
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7 k: z, _4 T2 Y5 ]) |8 E( @据加拿大广播公司新闻报道，CBSA于2018年6月搜查了Benitos的家和办公室，并查获了超过25万加元的现金，其中大部分面值是100美元。
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/ N' s2 V/ m9 M! g9 i. P6 nBenitos计划于9月5日首次出庭。无论是Benitos还是他们的律师都对此事暂不发表评论。
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; J3 r% T1 i# I0 o" M所谓的学习许可贷款计划之谜1 N' a: i7 n6 g& f$ u+ k8 N
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去年，在CBC的新闻报道之后，监管移民顾问的监管委员会暂时停止了Carl 和CharlesBenito的执照，等待CBSA的调查结果。
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F; v' w; N1 K& p C7 ^CBSA调查员于2018年6月提交了一份搜查令申请，详细说明了所谓的学习许可贷款计划是如何运作的。
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据称长达数月的调查，确定Benito正在为工作许可证即将到期的移民提供咨询，申请学习许可涉及埃德蒙顿的两所私立大学，尽管他知道他的客户压根儿无意就读。: U* ?7 D& Y6 t; l) m2 r
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这些文件显示，这起所谓的欺诈案与Benito或他的一家移民公司安排不少于2万加元转入客户的银行账户，然后立即转出的计划有关。
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+ k# w H: @: X) i% n# A. R据称，这证明客户有足够的资金支持他们的教育和生活费用。搜索令称，“在大约一个小时内，17,000加元将通过Benito的三个客户的银行账户进行转移”，并于2016年1月28日完成。- u; |+ j' g Z' n" f" a
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“2016年4月21日，在大约半小时内，在Benito的两个客户的银行账户之间转换了17,000加元。这五个客户都在申请学习许可。”+ N0 O: E9 L0 e0 b0 l, M `
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五名客户接受了约谈，发现他们虚报了学习许可申请，另有79名外籍人士通过Benito及其公司获得Learning学院或MaKami学院的学习许可，但没有就读。”( k6 j2 M6 q+ ?+ f7 N* o
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CBSA声称客户没有就读，但在他们的许可证下，允许每周工作20个小时。
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与此同时，Benito还非法雇用了至少一名，也可能是几名菲律宾移民同胞。CBSA官员对埃德蒙顿酒店的停车场进行了监控，Benito为他的移民公司租了一间会议室，通过警察数据库信息来识别员工。
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在此期间，五名在加拿大没有合法身份的外国人被发现在埃德蒙顿南部Ramada停车并进入商务中心位置，当天大部分时间停留在那里，并在随后的几天内再次返回。+ G) S: ^" T4 ~2 h3 X: c- j
3 Y3 L: W9 A+ x' W- C在2018年6月下旬，CBSA特工突袭了Benito的家和他在埃德蒙顿酒店的办公室。$ x: P2 W" x* w' p
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从他家和办公室XX查获以下物品，令特工们惊呆了！' E! {/ e# w- m" O6 h, ?) J
6 t( O8 s% F: w& q) ?1、从两层保险柜中查获超过185,000加元的面值100加元的成捆钞票；, {2 X' T m' h
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2、袋子里装满了100加元，50加元和20加元的钞票，以及许多装满现金的付款信封，这些信封似乎是客户的名字。总共从保险柜中查获了7万多加元;; w) C$ _3 {5 p+ }2 W5 V2 X
6 [6 {8 w5 L6 ]9 G! c3、还有工人和员工时间表;0 O6 }6 O# W t
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4、几台电脑，平板电脑和手机;
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5、帐本，收据簿，银行记录和数十个客户档案文件。7 Z. N" f# n2 j! o$ j/ ?& u
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Benito从2008年到2012年担任Edmonton-Millwoods 进步保守派MLA。他的政治任期充满了争议。2 G0 T# N! d; K: ]: B9 u9 Q
" c _# i8 Z; L& U' C) h& ^- h2010年8月，Benito兑现了竞选承诺，以奖学金的形式向慈善机构捐赠了他的全部薪水，大约75,000加元。他还曾告诉CTV新闻他的承诺被误解了，他打算随着时间的推移捐出一年的工资，并且已经向慈善机构捐赠了65,000加元。但同年，艾尔伯塔省道德委员会就披露了Benito未缴纳的约8,000加元的财产税……
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狗仔卡
发表于 2019-9-4 21:21
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