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作者：昌西- p% M, n( |8 L5 r: f+ D! I9 o
1 d6 s/ C- e3 j/ w8 O ^% l0 G" P美国国务院将加拿大列为“主要洗钱国家”。美国方面指出，加拿大针对外国贩毒集团的法律过于宽松。同时执法力度也并不足够。
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, l: u% D- e' O0 g9 ^5 Q在这份2019年3月完成的报告中，加拿大与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出，在BC省，来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。
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此外，在加拿大，还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利，还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。3 @) A+ o ?7 A; X
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: G1 `! }/ M8 j7 i" H& G' F同时，加拿大的关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要回报可疑的交易。在2010到2014年间，加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。" W7 z8 W W7 Q' i. ?
/ s- q& @0 W& ~4 q$ @ z" b' L6 z报告指出，加拿大虽然有强大的检测洗钱系统，但是在随后的执法及控罪方面需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低。另外，加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据，这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。1 ^$ T% p0 P) F6 u& {$ Y. Q$ I9 v
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加拿大也受到了芬太尼药物的毒害。在2016年，有超过8000人因为用药过量死亡。而这些芬太尼药物主要来自于中国。而一些加拿大官员认为，随着中国与加拿大两国的外交关系恶化，芬太尼问题正在变得更加严重。( L# E# V1 o: R) y. d
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美国国务院的报告中，并没有发现任何加拿大官员参与洗钱或贩毒的活动。
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在上个星期三，BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部部长Bill Blair会面，并要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。
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' {; }! d# t, b2 P& j% I/ S, _+ g联邦政府计划推出新的反洗钱法规，并将针对赌场、地产等行业着重打击，并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。5 U( N0 z0 t$ m2 u9 ^. E% L# v$ e
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计划中，联邦政府将会在五年内投资两亿元，以治理正在恶化的跨国犯罪以及专业洗钱网络。
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狗仔卡
发表于 2019-4-2 13:04
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发表于 2019-4-3 07:52
