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作者：思忆2 x' K4 k# d! B* J, d, Y6 ~
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加拿大税务局称，本周四共派出40名调查人员，对温哥华市内两个物业展开搜查，设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
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据CBC报道，调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易，与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源，包括巴拿马文件中的记录。# P! p' I+ w! z3 `
9 |$ ^8 X4 d! A8 m. R" n8 R( D: z联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说，调查工作复杂，需要数月、甚至数年才能完成，周四的搜查行动令人鼓舞。+ Z0 j3 H$ H' Q+ D8 C$ O% N+ l
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她称：“网在收紧了。”9 h7 J& a% Y6 x6 k3 M ] P8 \- k* A
7 j( [* K) p- C$ i; i报道称，2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。1 j+ i- H6 @( _2 O) b
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税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案，包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。* s- h9 l% ~/ G- R: k, {- D0 d
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而实际上，这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人，包括一支NHL职业冰球队，多名亿万富翁等。4 r2 H4 F3 u1 e4 Q# M/ c9 _3 V$ b7 F
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2016年，税务局针对巴拿马文件中的信息，曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚，此次行动是否与这项调查有关。1 F) P0 C! S9 c% C5 Y, l6 Q
% e S- v4 C/ j7 t# v) x根据《收入税法》（Income Tax Act）下的隐私保护规定，税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段，也没有透露被搜查的物业地址，以及该物业的这名非居民男子来自何地。0 ~; `& I# W1 E+ `: O
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CRA的记录显示，2017至18年，有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过，这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来，迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。
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狗仔卡
发表于 2019-3-30 11:48
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