加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

8 U$ t, z. J( M; F. E" @$ u要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
+ C: c, {1 S0 Y2 l, O. F: e0 s
2 K* d& H8 m% d0 \" T
" Y% d' y6 [/ @  I+ R
假如你又刚好没交齐税，

! C' [$ [; }4 {3 P5 }或者是心虚了一下，

1 Z1 @# |$ k( L6 J+ S+ U1 F然后回拨了电话。
, t- Z* \4 G. i& X
那么你就会听到一个自称是
2 X: {$ E& s, g  Z
加拿大税务局工作人员的声音，
; Y2 ~% j" i. }$ d& f- ^
( o! A  Q" j/ ]* Q) U* i再次威胁你如果不交“税”，
6 \+ f# T( S5 b( O  r- a: X1 u+ X5 H
你就要被逮捕了！
' T" K% a/ c, u3 u$ V  U+ l" T% [



0 z, _, P( _# \6 Q9 s9 J: S有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
1 s$ f) ?! o) W3 Q7 @) I: c/ _
但是也有人被骗走了超过10万加元！


$ J, X( B' Z- U; f/ ~3 J8 A  A: E在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人
7 k: ?; l# ^, d
* S" \* s, R# @, x1 W2 [+ y称被这个自称来自CRA的电话

0 f' N. ~# B/ f, l9 X1 o所骚扰（欺骗）。
) R! y/ ?& x+ h& D& R
; d: R, K$ g: V( S+ C( Y
6 H! a; f1 h3 \' y
0 y9 k9 `1 P# u& V5 g此外，
; \4 P# S+ Q/ e) O6 M* n* n
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
) o5 d: F; ?: z2 \% c
+ R+ p0 |6 `$ x: B  l( o& Z! U使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。



# [; N! f' ^+ F2 U9 d5 A% T那么这样一个骗了多人的诈骗案
7 ~9 B6 `9 w% V" z1 \
究竟是何人所为？
: l) R8 E8 q& [. a


* K" z' C% ^6 l! [% n5 kCBC经过数周的调查和追踪，
2 e2 u3 b' ^' g" i* t& L/ U
" m3 ~' P! N# g/ g发现很多电话的来源都来自
5 _" B* e9 E) B6 ~. `7 H! ]
6 o' b. t" P: `9 o' X8 {, M孟买一个肮脏社区中，
# w. f2 T. ]4 X' p8 o
0 I  x% Q0 b1 U7 O% [' {* a不起眼的一个底层公寓楼。
- O$ _& O% G6 s* B+ Q

& ^) ?( W, M- q, P
& p2 ^2 E. e, N4 H1 ?

! O" D( Y' {+ ]# L7 v) a  G
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，

一群持枪的武装分子立马追击了他们。
' u% S: w- M. D+ n, o
即使是在孟买，这个印度最大的城市，
8 m6 r# D$ G+ e6 c/ y
! Y; P- z3 n' m, ^. T危险依旧充斥在周边。



' v6 \/ H- f& C0 Y' m1 X: N3 u
来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，
1 `  r! c* |! q7 b5 h# t$ R
“他们只不过是金融恐怖分子，

$ L  m! {+ r" E3 w这是一个庞大的组织和行动，
; ?1 _" z8 t5 O: E8 j" n
; z$ o( p! _; c  M7 k& ]$ f更是一个大行业。”



/ L; {' F& g0 a& @) ~
, y& J% U( p" N
毕生积蓄投入大海


* f% E1 \. t3 K: K
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
/ ?. t, X7 t0 ?  Y7 Z' Y
* N- t  f) }( q& Z" Z5 Q: A: p8 E& m& S他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
; p3 F, i( {) |
并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
0 S" t! x6 [8 H2 ~
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
9 b* Q; _3 n( }# |3 c5 M
' E5 s3 L9 Z  t& j- R" l/ I
  `% s' g) K) q- H" O
' e- ~# a0 J  K7 s1 _( H3 j Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

& c5 f* [% E% m) `- j% r$ s诈骗者则回复到：

& s2 G# S$ }0 @0 Q“去银行借钱。去找朋友。

  o5 j2 ~( Z0 p去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
& C4 Y$ `1 s. P" v
; j  n5 e9 _8 @' l- P  `$ Y+ N
5 p  R% k% i7 Y, H
. U* ]( e. p! y1 \2 g( c
" t% h0 ]# L4 ]3 w
0 Z/ u9 Z5 ?' L. s+ {7 @
现在反应过来的Rashidi

" n9 F6 {" V% ?& }对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
6 H# K* `- o7 A7 J


* I$ c5 h/ ~; |% t然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

6 P2 s2 r. x4 E* }& V1 F政府也许就是会打电话威胁新移民，
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然后敲诈一点钱。
: @3 r2 v8 D5 k$ q
- r, a# K3 O: a. b& P' W因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。



8 P! S" B; ~5 q. G+ i' \大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

或者从不回电话。

. N* `  i  _% g$ ?( f$ e但诈骗者也在采用新策略
3 J; {% o7 }4 p- K
/ t0 x, b  c" n试图说服人们交出他们的现金，

' q- X, s3 w" r+ ]从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
5 n8 C* T) N3 J" ~" X


可以说无所不用其极。



  T! R7 e) }' @* z) H而最受欢迎的猎物
+ Z$ r- R( g) K0 w
- i  L5 `, B4 K& L3 B  d往往就是加拿大最脆弱的人群：
* R% O3 J" D; k7 m5 Q8 Z
& N7 P+ K# p2 T- K1 j5 N4 a2 y3 W老人和新移民。

8 G! _6 [$ F  Z* h8 B( b! n1 c2 g

6 b2 L. o5 r2 I- I8 \
诈骗者如何做到这一点？
5 O2 ]! C$ l+ p6 k9 a0 [
- Q- s$ l4 N" \6 I
% U6 Z# A% `, R6 Q
. I6 x* d  u% S5 B诈骗者使用机器拨号器，
! A% t9 ?* f% j5 }# Q" t  N
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
# b$ R2 D0 d5 B$ e
0 K& [- Y$ T- D, J8 O8 w9 C( y然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，
0 |( y1 f! [, o! n7 ]
. b/ k$ k8 m) _, G& G包括”不交税“就要逮捕你，
7 B4 ?0 e* r& Q# {) ?3 K! B
让你失业，扣押你的资产，

6 `2 o9 l+ x' ~3 q8 m3 N甚至剥夺孩子的抚养权等。



同时，他们会告诉你
6 w& X' ~6 S+ R# I. V1 \
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
  l( o4 \) V0 k
- J8 I( u' Z* Q: O清名费通常是数千加元。
! a$ t+ @( \3 m3 q: L/ b  \$ _" \
, Z, Y$ D$ {: k0 f: C+ ~2 C9 n6 k

: H/ X4 s/ T  @0 z& C当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字
- G) K( H' z, M, i( U/ _6 B
0 E( h" l8 E; Q& r和住所来锁定你周边的银行，
2 D0 {9 w3 Q7 L; r% |" A0 ?
2 Y; X  Q/ D2 [3 F1 Q# ?然后指引你到这些地点，
% w' K8 D( \, }/ C# a. Y( i' x
: {, ^2 J* H2 _并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。

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1 v* ]' S4 G' x1 X. P: A
在某些情况下，
! m4 `& O- D9 e9 _- [/ N. P
* ?& G, t! A: h3 Z如果你试图挂断电话，
  s4 O2 ?3 @( q! u1 A
- {% t" |$ Z( ]/ P+ o& {. X想打电话给你的会计师、

* z2 h; i( p/ T银行或家庭成员来确认情况——
* J5 P* R' x& f- X  d- p* {- G
诈骗者可能会使用所谓的
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9 {* R5 k3 F& L9 S$ R$ M呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。
! J: g# Y7 u2 A

0 M+ U2 ]& v9 W0 K" ^2 l
这种技术更常用于间谍活动，

5 G$ d- Y: h: h( }7 Z但在网上也可以购买到类似的版本，

1 [) D, g& L$ Z2 I只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内

/ Z+ E  i4 N: u9 [. s* q找到你的电话线路，
, x) u" Q! C. Y0 N1 Q
然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
& N  e8 _0 V# R% O& q' k


% w7 ^0 R0 P  a% z; W/ l7 O, c( w
7 v' E+ S, I2 D) T5 F" b: r" `诈骗者们

) J4 V1 m* ?- [8 E' H. O
3 U& x: A2 C3 D6 L( S
3 Q0 L' w: j( z  R这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，
2 D* k6 ^% ]/ u1 E8 u' ~
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
9 T; @8 Q( ?+ w

  ?7 B3 i, w% O; {5 V  y6 v& q% R
" }0 f& |; |8 ^3 K$ d* O, ~Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

4 C4 p* B. C) Y- X他曾一度从该骗局中获益。
, W' n2 c9 ^6 n! ^3 e% v
& J. T/ }5 [4 {9 `


# f+ g2 J7 ]; K" M9 q& w: L

“这是一笔巨款，”他说，
: i9 p9 l( T+ G
# d. C! {$ J* W% y“我无法在其他任何地方做到这一点。”
. [2 p- U2 e3 L! M4 ~) W8 m

/ F7 m4 z9 l( X# G/ j
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
/ s4 a/ l" I$ r2 o& p+ u% ?$ _
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
+ c% a& w3 P5 l# s8 Y; i
1 f( g/ r: L/ @4 g你带回家就越多。


对于这些人来说
* P1 O* W* ^; Q4 N5 z- f. X+ v
# n8 s4 ^: B( B- f9 P，这个骗局特别有利可图。


6 I/ L7 O& ^9 `; N$ v
Sagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。




* y! g9 z" O0 z+ b" w9 k6 z而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

$ t9 o+ r- \2 w( `/ h犯罪团伙已经使他们的行动

5 {. r6 w$ l; O7 M% l5 Y变得更小，更灵活，
# w5 t" D. {7 E* I+ S
. R4 f, R) O  D7 c通常在更容易收拾和搬家的公寓

% R( l6 i0 o' f' ]  a0 e' \) p3 Q: X或小型商户中运营。

' Z# w" c9 H+ H由于害怕暴露，主谋通常只雇用
; |! H) v( ^2 V5 r9 S* y: S% w
他们认识的人或现有员工所知的人。



# F% n( L8 m/ q8 X" F2 z2 p# C'欺诈是一个全球问题'
1 Y% E. X2 H$ C  m


印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
* e8 ~$ L. d5 L, x+ S) E
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。
5 R, @/ u2 I! }+ w& _9 ]% R( G, O
/ z& G) s8 i; D6 X. G6 w

但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
5 W- N4 m1 c) n# d4 i( m
2 }: O: q; E4 q* V$ ]目前并没有加拿大人联系我们。
$ m0 k& f! ?# c3 J( B

! ~4 j9 [5 k) w# G4 B- J
9 d. R9 W* @+ m而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
- x6 S5 U+ X1 T) Q8 u, j7 {% v
（Ralph Goodale）办公室
6 {2 |6 `. `, y
7 ~+ Z. A: F# H5 X! H! j( ~在后来发表的一份声明中表示，
% p4 p7 i) b1 T: `
加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
5 c% T# W) Y2 l8 [: W' _
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

  i0 @0 }' K' O进行合作。

5 u# N5 W+ g$ _# Y+ [. R( B1 `但是，
7 x, h1 T5 Z% q! b$ g) W) X. x$ b7 q
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
2 F3 f0 D" d+ U0 d! C
6 d3 P6 ^+ a5 }: Y: w  i  O% \

  b- U# O+ W( W1 S
5 W3 u3 @1 `# l- q6 {+ t. S

- T8 P3 H8 r' }6 R! ~该声明还表示，
% q9 N% F6 O$ g
电话诈骗是2018年预算中宣布的
" ]7 X2 i+ O/ O$ b
& r5 U( |% P. @国家网络犯罪协调部门
: g3 U+ S; x9 Y  b8 Y
" T: g) d+ Y* x将要解决问题的一部分。


9 J' Z& G- j% k+ E) l7 Q. B
* Q& o! P- u% H加拿大皇家骑警拒绝了

  q5 d& i/ w6 t+ [4 l* A有关CRA电话骗局的反复采访请求，
& S# H( \* l( e& \7 U* V5 N
并且没有回答有关他们调查
7 C( q1 j: s( Z3 g( F
  e& {! e+ y9 l/ x( |" f# J4 g0 x; }非法海外呼叫中心具体行动的问题。
  ]) k/ u4 D8 H( d9 y
4 `1 W0 b- t% |5 q0 V4 c" E
0 ?, Z4 j& h9 X) Q# j/ \
联邦警察机构补充说，
, t8 P7 a' _* D" Y0 S& P, M
打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
: t, [" E9 C5 V- I1 y2 }- }+ ~0 c
1 {7 U$ p! @+ p- M“加强公众意识
9 V  W5 l8 {, H* s& b, D3 r* ~5 Y
是防止加拿大人受害的重要工具。”
- o; }( ^9 _% ^

4 b- ]% G" z3 R  ~
提醒:
6 c; e' b( a' K1 K$ s9 @0 N( T- |0 Z
CRA在官网上提醒大家，

不要在语音信箱中留下任何个人信息。
) O9 J+ }4 p% I( }& C
- E1 g7 N, }. A( kCRA是不会使用侵略性语言
' s) K8 C, E# T, s
6 ?9 j* f" O# m+ a# M或者威胁纳税人有可能会被逮捕。


- Q. P) A4 f1 s- a+ j5 Y0 ^
如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
% ?7 u" y0 }/ ~" z7 Y
上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？