加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
3 q) l" y+ t& |8 ~
会是什么反应？
7 y( U6 c9 J0 y/ q8 u. g! F
5 K9 l' e( N; S
, C3 G( q  D; f4 e: o
假如你又刚好没交齐税，
4 ]. J$ f) {. V# L* K- n
: B' ?! M* h7 j: l- r4 p* k- e或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。

. b% E1 o6 P6 w  X3 J那么你就会听到一个自称是
3 e% ^2 ?! v% j/ L
加拿大税务局工作人员的声音，

* p! l6 W4 u1 m再次威胁你如果不交“税”，
' v1 d2 U- z/ m$ M* c
( b" ]% C& S3 z: l你就要被逮捕了！
+ R7 ]# t0 ]6 c$ n


3 c1 |7 t; |- }
2 T0 z+ G, X/ Y! h有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
' Z) u8 x0 ^: e$ U0 p$ _( y
但是也有人被骗走了超过10万加元！


在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
  Z  X: a# M  E$ }! s
6 _6 o* Q& t: Y$ B所骚扰（欺骗）。
( t+ R0 K9 g' U+ D; b9 S


: ?- p" d. o( W* w' x; U此外，

/ w' |0 t8 H! v9 s- \有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

" o* o4 ]1 n% {- R0 p0 W  }使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
- f( Z$ X) P7 Q$ V& p$ W: g
) u* i' J) z% i  a2 y) t. x! s

0 Z# }5 b, k# n) ~" C& ^那么这样一个骗了多人的诈骗案

9 f/ o! Y" M$ ^  j( b: q+ [究竟是何人所为？

. J3 Y) ?" l- ^$ Z, Y

) ]$ e2 @0 G6 q7 \/ }# u0 ^6 JCBC经过数周的调查和追踪，
- N4 @9 U8 Y! `4 F/ S  {
发现很多电话的来源都来自
- ^8 n& o6 G' i
孟买一个肮脏社区中，
. W4 m6 Y: ?8 q$ h
不起眼的一个底层公寓楼。


- }2 F8 O3 G" c) m8 u+ |
! V+ M# n/ x# \; n8 w6 I
' o4 e2 j1 x7 }8 p* I
) T5 d3 W) Q% O7 a: Y, z' l8 T
而当CBC的工作人员
' X: H* X7 e5 M- H% O3 S. d
去到那个社区寻求真相的时候，
/ ]% M+ H- T3 b4 V9 e2 Q
# s! ]- H  D+ d3 e! Z0 Y$ n6 F一群持枪的武装分子立马追击了他们。
% U) j+ m6 Y" G+ k% H
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

5 u! P% p) v# g7 C危险依旧充斥在周边。
! f6 ]; G1 H$ {: j$ l* w
" m/ ?: {& e. S+ q  y( m

) F1 R7 x$ o7 E9 [* d2 P5 n/ s0 M
, }( W1 ?: J6 @: X; N来自印度当地的网络诈骗调查员
/ p" x/ l" ~: e2 J+ B, o
8 j3 b' X8 E3 d, C  @" P8 pRitesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
$ I  G: q0 Y5 X
这是一个庞大的组织和行动，

% ?: k) u' n# ^1 S9 b更是一个大行业。”


5 E: T8 d* B3 E: j1 V2 V


毕生积蓄投入大海

  |/ S; n% Q+ T; F" k
0 f& a! [( L1 Z0 q
- E5 @- i8 e( Z3 U63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
) x. w! I( z9 f5 G, Y0 t
: ~1 n( f6 d9 O' X4 J他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
# P! @: w0 H- h% x) L/ K4 K
4 m3 V" b5 e1 V+ w! P并说他欠了税款之后，
# w. u, Q, M3 d1 Q) N
* }' W" {6 X0 H+ ~将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
  Z! N0 [3 J/ X' L0 m+ |. u
/ h5 S7 S: W0 O, C1 d! B0 C- s# [) }放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
$ a' Z, o& |  p
) x0 g- q! h0 P, O

Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

) ]& m' ]( E; }- _: U+ c& u诈骗者则回复到：
+ `" g/ p$ Q; W; P: D( [# \( W
“去银行借钱。去找朋友。

; d* l/ x7 {" a/ T0 v3 G2 L去找你的雇主。
0 u# W+ U- j0 c4 E$ ~& U- z# V: J
* s8 O$ g2 J( _8 p! u随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

, l. |3 m$ I3 o

2 P. e" b- {! N) g( O4 y( C( |
8 ~! E' \" e- T" W! g6 O, ?' S

现在反应过来的Rashidi

$ y, ]' ]" H% q' V/ H4 g对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。



& @" S' L- _  \7 N然而作为一位新移民，
+ }* B# u  {$ K" b' K
他在那时候只是觉得
; N/ _& X$ _4 h9 u8 U6 j, x: m8 L7 \
政府也许就是会打电话威胁新移民，
9 B/ u/ n, p+ W, L4 q" y  G
9 ~# H# |$ _% E* H! ^: V然后敲诈一点钱。

& |- e$ h0 B+ V8 P: `因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
4 K  o3 \) X# j' Q" y& y


/ `6 n6 Z) r8 H  g4 H5 I. z, B6 M大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
( D. d" X! ?' m* U3 E  j
或者从不回电话。
8 d# v- ^) n1 }' J# {6 m
但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，

3 P6 t- t- X2 t  R8 J! t从伪装成受害人的会计师，
3 `( w% f; [+ @
! x! l; h2 }! v& r$ y% E" O到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
6 h) ?$ `$ K2 ]. f5 p
+ L2 s& ~* ^' d9 o- l

可以说无所不用其极。

) V. z6 Q/ j) x  G/ y
/ K# B% `) r5 |' k  Z( o' y
而最受欢迎的猎物
# q- M/ Y+ ^5 V) F% {3 D2 o
3 l- ?. Z3 u% ^! [3 _往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。


6 u1 j/ T: I# d* H4 W' g

诈骗者如何做到这一点？
, x7 }. K- x6 Q  |& a7 Z- k
: @5 `6 Z- D' M" k7 r% B

+ v* O  A. q: {9 E# B( w: H% Y1 K诈骗者使用机器拨号器，
4 P* ^! _: `+ C# a, i
呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
- t3 v. ~% K( e2 w4 H
然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

- A( l5 T# |7 y3 T# K6 N甚至剥夺孩子的抚养权等。



同时，他们会告诉你

6 e- }5 ?* H% c4 v0 ~2 j如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
/ E& x- I& ~; H. e- W$ K
; x: B% z0 h) T5 s4 T* y清名费通常是数千加元。

  b; N6 Y3 _3 k, T4 {: G: P

% [4 J/ s1 m' n! u* B1 P当受害者被说动并相信了这场骗局，

诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

8 Z: b, R5 p- Z  ~3 ?% G; ?然后指引你到这些地点，

; [' n8 Y7 G/ U  n& G. a并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。






  n# w3 T2 V/ }+ k在某些情况下，
) K! m" G- l" B9 h- }7 {. g1 @
如果你试图挂断电话，

* \3 j6 O2 ]$ j* @: W' u$ L想打电话给你的会计师、

! ~% b5 {4 Z  i; h银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

) \& {! ]6 ]' D* F/ J呼叫陷阱软件（call-trapping software），

* ^- T# a) C- R1 `7 O来进一步误导你步入陷阱。
' p1 [% P+ A9 ]0 l; Z0 {# x2 ^
2 s! v# O7 B; k: O3 K6 B; o
' g( Q0 `: @0 A* b4 Y' E6 v
9 x$ ^9 B( g6 S' e* g1 U3 t这种技术更常用于间谍活动，
) b6 c% t! a1 u# O9 h3 ^9 x  B
" Z0 [! g* Q' A1 J但在网上也可以购买到类似的版本，
7 b3 s/ ?& P+ S' B  d+ \
6 p/ B# {) q* s) u5 a* `只不过没有那么稳定和靠谱。

: I1 O# ?2 u/ B5 i) H但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
) ?1 d( ^; e; d, @* U' S8 W6 n- H
4 L8 u" X5 v2 O$ k! l然后搜寻关于你更详细的信息，
4 v( I* j  t( g# w
比如扮为你会计公司的工作人员

& |, k' |, O' ^) C7 ~确认你的账户确实欠款。
: R$ N# _" ]3 \- h
- d1 r  D  T( M) m; R


诈骗者们


& U2 w$ L+ `( j: A3 D8 K/ d3 m  m
这些操作骗局的人很年轻，
/ }  U! I, `& F5 r# J7 v
( \5 T. T# V# d& {- V2 G4 J/ y4 H通常都是20多岁，
  a$ r' i' b# s: C# b/ T
并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

8 X$ O0 H6 W+ A0 b

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
) X3 d. r* H& M
' k4 w; X& u7 k( ^2 V# T他曾一度从该骗局中获益。


& y- x9 k  Y5 R& W! Z



“这是一笔巨款，”他说，
" P  m' w+ p- \% I
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

& @$ H( M' n5 ^8 C3 G8 g6 z

一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
# p& ]" z1 x( g" ]# g' \
你带回家就越多。
0 E$ m$ y; [. r# {9 }' z9 \; k

) U! P0 t* i" T' j5 m5 o" R8 ^对于这些人来说

，这个骗局特别有利可图。

- |6 A8 O# c" G9 V, ?, b

Sagar（Shaggy）Thakkar
6 ]4 m/ ]8 q7 S# m9 E( a
是为数不多的被捕者之一，

& r+ ?: g! O+ Y, h6 [+ r当印度警察抓捕到他时，
4 O6 S/ Q1 |+ n( ~$ ], W" J
  k  W. t) F8 [, |2 U5 y他正在购买一架私人飞机。
5 k! i" T/ t" t7 Z! t+ U
- Q/ s; [; W+ N- j+ |

0 M, d( G1 q& O* L' O
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

) B% t) n/ F) q6 w犯罪团伙已经使他们的行动
$ `" M( k: _: y6 o- S# @4 s; p& b# i
变得更小，更灵活，
# J; ?9 e" g- Z  ]1 `/ l/ Y: O, y
. Q& r( S, c9 j' `% A3 q) m/ l通常在更容易收拾和搬家的公寓
. n2 ]' x2 L0 t5 u1 L5 B6 \, v
% g7 l& X) g' b' ]+ M  \. C$ }或小型商户中运营。

. A2 I' w  X# {0 y7 C# P& R: c由于害怕暴露，主谋通常只雇用
0 [) k5 e: ?* f& Y
他们认识的人或现有员工所知的人。


3 d2 g9 w6 M* V/ ~; M  @
, R8 C& n0 q* S' F" |'欺诈是一个全球问题'

' \% W' Y9 B! w. o5 i0 b  i
, P1 [5 V6 L4 e  X. z: |
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

0 T, ]3 W9 k( `1 |* R但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

# q' L% Z5 k8 E' K; M并分享有关诈骗者的详细信息。
! K( n' c  r; B" p% r* L! l# x- J5 q
  G. x" U, D: n7 {

  z5 q' f  x* u2 z8 h但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。
& }4 b8 y5 ]9 N& }, l
2 d2 s4 v6 d/ [
* B) K2 C5 a: m! y: C6 T5 f
9 f, I3 u" T; N, M5 C# n( _而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

8 }$ s& s9 S0 x+ t1 l（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
% R6 v! h# J- j
; l- p# Y0 T. `/ |) e9 X1 G" ?  n印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
( Y, r8 z/ x) F( Y! |6 @5 |! _
; _5 f/ S& N( o8 a6 d* d0 @' P2 [进行合作。
5 @3 h' B* O3 f6 O( Q9 q) ?! }
但是，
, f9 j9 r) E8 V( m! h
% r/ ]: S/ H. a1 r2 ~4 W$ f+ d“Singh先生不是加拿大皇家骑警
9 V5 s) `) i# g# X* P" Z
与印度合作的合作伙伴。”
- T" B8 M  C7 K3 E! ~* P2 ~


" {# j6 W1 F) |. \4 Q

6 \( \- N1 @' b
; f7 X) L2 s/ `! ?4 ?该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的

8 A. U& L$ l; P9 B国家网络犯罪协调部门
! ^% J9 N- Y0 V3 [2 j' m
  j& _! U+ j% y  E- }) C# N, Q将要解决问题的一部分。
* V) E5 C+ G; n

+ `  w# b3 t/ ^9 p+ r
, R: s% U) u$ e8 J% V加拿大皇家骑警拒绝了
% s( {  V4 V1 G
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
5 N7 D) Y, o( w' D) I
) o3 R) w* D3 h# O9 e3 M  @非法海外呼叫中心具体行动的问题。


8 j' S; z5 w) p- }
联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
- V7 X/ ^  _# t9 ]/ ?# E
“加强公众意识
2 b/ A( ~3 @9 E2 P% \3 T  E0 u$ D
* Z# r6 |4 v! W5 O8 P  L9 R2 J是防止加拿大人受害的重要工具。”



" y1 Z( o, o1 B提醒:

CRA在官网上提醒大家，
3 T" }2 Z0 g% k6 p% t6 ?
) p, a; N* _! E" |2 G不要在语音信箱中留下任何个人信息。

3 [& \. m; {9 X" _/ ^! m3 S9 Q9 yCRA是不会使用侵略性语言
- _8 ]9 G" M4 c+ S$ i
4 z; q" Z0 b$ f或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
: K' g3 n. d$ T! p


如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，
7 [# Y% Y2 Q& X, Q* y) A6 b
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？