加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

3 ]( p: @. `) M' I1 x0 \: J9 e要是你收到这样一条信息，

' l2 t' r4 S; M/ a3 y; n, }会是什么反应？
0 o& u+ O  X2 g2 g

2 E+ w, g9 x+ ]9 a3 K4 T* N1 G6 h
8 E# I% Y. L9 G) R- \假如你又刚好没交齐税，
. \# W) n+ J. {0 p) A, j
或者是心虚了一下，
  s  I) K& H4 ]. k
然后回拨了电话。

那么你就会听到一个自称是
) `# ]' Q0 M) e8 l/ I
# u) C: \) u( o- d# t5 t( f加拿大税务局工作人员的声音，
8 q% \) \5 n7 D
再次威胁你如果不交“税”，

你就要被逮捕了！


. K, Q  t7 d+ k5 U: o7 l6 e( x
: G) D4 t0 j* Z  R% I# z* h. N) ~
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
: j2 _) ^# L6 E+ w& n! V" S

6 T# t5 A- U' R. l在过去的五年中，
3 h- L% k* C1 S2 {* e
( A8 j) v0 S" S2 l$ l; U  z' H至少有6万名加拿大人
6 ~# u0 l( V4 [. j! d. |
3 L! ^* f6 s. R. D9 d1 T称被这个自称来自CRA的电话
2 ~6 R* ~7 O$ _
/ s9 K2 h5 L: l) D: P所骚扰（欺骗）。
& ?) y5 `/ Y; X1 H( m+ s4 r0 I; P: Q  a
4 ~. [- U+ p3 t) ~4 G
* p9 N$ W5 r! A  J& x6 j5 t, M  p
此外，
4 e# H3 w9 K( D' V% }1 E+ a( ?
  h" C9 E0 M/ f" U7 u9 P有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
) X3 E5 z. q2 g- ~5 P5 `

9 s0 j" D8 ^- v* n5 F
. N, `* g) x1 d2 a) W; X那么这样一个骗了多人的诈骗案
+ M  N  f0 i% n2 U
究竟是何人所为？
3 D' S) N) {) c& I9 Z

% s  R+ K# s# ]0 m4 `( T4 y7 J
CBC经过数周的调查和追踪，
: t: g# Y, B& z3 J, H4 I( i
发现很多电话的来源都来自
/ [- M3 o4 t7 G, b' I, J
孟买一个肮脏社区中，
0 M3 ^, F9 Y2 M) ^
3 V% Y" H! J  A# X! W' R& }不起眼的一个底层公寓楼。

' K3 N; h) t6 t1 C9 D0 S( v
* j4 O2 t8 o- I5 l& S
, z! T0 z1 u  x) Q7 @3 c


而当CBC的工作人员
4 b1 _3 W  T- _) V7 `3 {5 P" a: Z- i
去到那个社区寻求真相的时候，
2 d/ j7 V; B- R4 j0 i- H# }
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
* G: p  U" E! q5 B; P, _4 Y
2 [* q6 _- e) x即使是在孟买，这个印度最大的城市，

危险依旧充斥在周边。

* k8 W" w3 I! f


来自印度当地的网络诈骗调查员

5 J; _* N/ ^) i& H/ F" C' s9 K' q) TRitesh Bhatia表示，
* U& s, k8 C3 u; {6 `
“他们只不过是金融恐怖分子，
- ^! x! v  p* C6 q2 _6 U4 U) c
这是一个庞大的组织和行动，
5 G+ P5 f5 p2 D0 ^$ m: t  K! t2 i
/ e9 B% s, f6 F- O更是一个大行业。”


' A  Z2 Q# w! s) }


毕生积蓄投入大海

( K' E  W; i2 {1 b# ^" w) |: X' R

63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
" \1 i; Z+ {2 m4 w
并说他欠了税款之后，
5 }( z, b1 w8 c5 }! C1 }4 p# T9 W
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
* w, R8 z: E% z
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
: ^- `. @5 P4 D8 Z! Z+ Y+ O; P) @
3 r/ u8 B3 L9 _- a2 T  e

( \/ t6 N/ A, \9 Z: O5 N1 F! ]  Z+ |+ P3 \ Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：
6 U7 @: {9 R. P5 ^) I
“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


; X& O$ g  U0 \1 |9 K7 L+ P
7 S; X% ^  e5 t
* ^6 l& N8 Z7 ?# v& M8 S1 W* T
% j( ?2 k0 X* g# m; @$ t" B
现在反应过来的Rashidi
: E( [4 J' d: G: W
$ E! M: h6 D1 i5 t, a) x对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
: {* l- ?* k8 j, Q
- |$ G+ A/ y; k, G6 D% `- ~2 n
* T3 _. v2 F( z. S4 y3 R$ X
然而作为一位新移民，
0 `+ ?9 ]( A3 L! a$ m
- N2 @' K  H( L他在那时候只是觉得

* T7 M; i5 V- a, s, b- t- o2 X, H政府也许就是会打电话威胁新移民，
" N/ G7 b! X  d; Z4 I: T( a) ~
) e4 n  M: b3 c3 \& m2 _% P& a+ }然后敲诈一点钱。

, ?0 Z! A, a6 Q' A; {因为这在他的家乡伊朗，
: u* Z- W' d/ n' s0 x# S% G' g6 X: n
确实发生过。
# }; `; W) \* A' `& h% k. V: w" @+ V2 Q


大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
/ |) j; d- m) ]/ Z
或者从不回电话。
! I5 u2 i; C7 Q0 y
) y$ h% _4 P5 _8 U  ?2 L& h但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
7 j/ r8 y" x* C% l( n* {
" l5 S9 l6 m2 V% E: q$ [从伪装成受害人的会计师，

到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



# D1 [0 n( @( Y' P) }9 A4 T可以说无所不用其极。



0 N' V6 I4 c3 D/ {- C. C; A而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
# K3 X3 d6 M) ?9 x  W9 |
7 Z* M9 x( Q! m. ~6 G, h- o* a老人和新移民。

7 ?2 v. {. h/ ?( w- r
: ~2 }& S' g) U

  L- [" ~6 K7 Z8 }诈骗者如何做到这一点？


  Z. K- _5 `" Y) L4 y
& x% D/ x3 b+ ~' b. \诈骗者使用机器拨号器，

& O) N  C& v+ h! {: i) i3 X呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

/ a0 V& X5 h1 T: J) x3 `然后留下一条信息告诉收件人回电。
2 K8 M; }* u4 D# n
那些短信通常会概述一系列威胁，
- d& L0 S( L; Z2 b: C2 J# r6 {% B
包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
5 D9 j1 P1 Q4 R4 |5 L


& X/ i" u& ~  S! e3 o+ a0 i同时，他们会告诉你

8 p/ @! E$ z8 F( q/ c3 M/ |如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

清名费通常是数千加元。


2 ~6 B  H; p+ G8 h8 C
% n3 j) V/ I1 s' n, v当受害者被说动并相信了这场骗局，

( I% }0 F4 [2 e诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，
. l& g; M' I" [# J) D
6 F0 T9 }) a3 |9 ~, R' x3 v6 C3 h5 b并告诉你如何转钱，
4 m( X& k* I3 ^% j
以此来避免引起银行怀疑。



0 @  R- F6 A) |! R* O& P8 p
% F) n7 S& h" \6 @8 D, y

# D3 d2 d/ k; t1 b' p在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

( F) ~. j* c" Y  F银行或家庭成员来确认情况——

  o$ b+ \5 `6 h, d诈骗者可能会使用所谓的
5 A' B2 U3 l9 r$ b& Q: N& s( Z
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

来进一步误导你步入陷阱。


8 d! h. ?+ I% B( h: y7 M
) o9 y$ H) s4 I4 n/ n. e这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，

' w0 d* F( K6 R- \只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

- K" e: m/ i3 |4 C( L; O找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
0 O6 _* Y5 m4 {; Y' F) o# i: N
& M* @; k! V& L1 q6 F. C比如扮为你会计公司的工作人员
2 v. O6 h3 u9 m/ W' ?, L
确认你的账户确实欠款。
" b1 I' [  F; L0 Z/ z- L+ k
% N& E) V, A/ y9 G; R! f- K* w

* l6 O  W% y" ]
/ C+ U. S0 o& K2 Y' J诈骗者们



这些操作骗局的人很年轻，

- ^, J' M+ p5 j& F: k3 C+ c' ]通常都是20多岁，

5 l+ v( R& I: `8 `) O并且能讲英语以及对西方国家有所了解。


4 c) `* [" L7 K0 R  P
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

9 N& B( J# U6 U0 y7 U: K0 z/ W5 V他曾一度从该骗局中获益。
/ ]( j+ X" W) h- b- _
9 r( S- |* A! k( n4 T, \
- d$ M/ R0 e5 H+ q, K- j

/ I8 ], V; m3 C6 u. f
0 M1 \2 U0 U# L1 \  I3 W
4 d/ P; Z( q" \8 s+ {“这是一笔巨款，”他说，

% v% P/ o( r" }# F4 ?6 Z/ \“我无法在其他任何地方做到这一点。”
; `' p1 \8 b, @1 j1 l


一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
! I3 q2 ^8 h3 X2 M6 Z
9 E' _: J1 Q) F$ N你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
3 P+ n- V: u* s: A1 p  |
3 ^, c- k' W* H4 M: Y# Y' r* z你带回家就越多。

, O3 |: A9 n. O3 w/ z
$ `$ \1 \* G8 {; K: S) H对于这些人来说
- g1 y4 f  V' w
# _$ j+ M8 q' X$ {/ N% Q，这个骗局特别有利可图。

9 Z0 Q. U: E% _# l
: C  {: y; e9 v/ _- H' d
: X$ l- N/ K0 N/ b6 j" E( TSagar（Shaggy）Thakkar

是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，
8 t$ E$ |! i! u6 w! z
他正在购买一架私人飞机。

7 B, r0 Y3 f- [: N1 L( @
+ C; x& N1 v+ ?2 z7 C& \" x* M4 d
/ f2 j1 E% M6 R
0 a+ w% Z9 Y) ?  ^0 ?* f而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
8 C4 g% X  D) `# I* \7 H8 c
犯罪团伙已经使他们的行动
: }( m% a. H& r$ t+ \6 w- W
0 A; v1 o! {( Z变得更小，更灵活，

& j& p4 }" b* Z9 F) E通常在更容易收拾和搬家的公寓

3 [0 v! X5 [+ h: z: p1 g' {或小型商户中运营。

( M+ `8 _/ ^6 G% P; i$ e由于害怕暴露，主谋通常只雇用
1 [1 f% ]" R6 t% H3 o+ g) V
他们认识的人或现有员工所知的人。
) s% Y1 m2 A* N7 r4 M5 S7 R

, g5 n$ w6 G9 ?  I
3 L0 ~6 t4 u" `# V. Y2 r# @1 N& ~'欺诈是一个全球问题'

3 r9 R- b% L* m& y. B: s: J0 Y/ j
6 D: \# {$ Z! _' Q- `7 r, A
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
$ A, N$ B" w; [8 A/ b. }, w
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

并分享有关诈骗者的详细信息。



; O$ o8 Q. [/ L- h但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。

: O6 B! t& g6 e
6 _1 ]% C" `2 b: J( x% f% Q2 m' ^
- T- n1 _1 u1 `& L而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

& l/ h% T6 s+ N" N（Ralph Goodale）办公室
$ `- T" j2 w9 A* p" S# ~1 ~$ l
在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

% Y2 v2 J* o  e* w, A3 @( Y3 k9 S6 ^印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

进行合作。

但是，

- o1 y- T9 u+ I8 c, j9 c“Singh先生不是加拿大皇家骑警
# Z4 B: V$ A7 O2 @; ?! _
与印度合作的合作伙伴。”
+ Y( x$ V/ q% W0 M
* A- v- i9 a# G2 w4 U
' V# F1 @7 `! W6 T7 y: L& g
/ {' x+ p# I1 e5 T( F

8 U' `0 O1 j4 z: P
, r8 M$ I* m& T7 y+ V" \2 o4 A! k该声明还表示，
  p/ h' Q6 h& Z- U& j0 w
电话诈骗是2018年预算中宣布的
9 o. |- S0 t* n$ u& r1 d2 j0 p7 B9 D
国家网络犯罪协调部门
; e' \" P* Z5 o$ G& G  Z
将要解决问题的一部分。
) r8 ^8 B, I7 O4 e4 u: o& Y
( x" D' {' J$ [4 b
) a. o! e! S. }
0 {6 w( v. \' {! D& j9 _  h加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查
: }! n' z/ }  v2 j) c
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
8 [4 u# c- h; d

- U/ C2 S- l3 \( e
" q4 f. N2 r, }; J联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

是防止加拿大人受害的重要工具。”


3 j" z. v+ F9 ^* J, P- Z
: @; P' q4 ?+ N) O, A! E提醒:
5 j1 Z5 m, a0 A9 p/ @8 h0 D
2 O6 H% j" t# ?CRA在官网上提醒大家，
9 S- h! r0 |4 P
  H" C8 y) w6 g. X8 d不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
0 G' J  \2 B3 D& t, g7 n
% i- G  I: k* f$ r* C

如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？