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[加国新闻] 剪断电子脚铐潜逃!华男卷走7300万美元,美国全球通缉

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发表于 2026-2-13 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
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美国联邦司法部再曝跨国电诈大案。4 [6 g2 r* F) X# u
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加州一名联邦法官2月9日对拥有中国及圣基茨和尼维斯双重国籍的李大仁(Daren Li,音译)作出缺席判决——因参与涉案金额高达7300万美元的跨国加密货币诈骗,他被判处20年监禁。1 V$ t5 V5 Z4 Z( j

9 T4 Y, i1 g) O" \6 a$ X这起案件揭开了近年来最典型的“杀猪盘+加密货币洗钱”犯罪链条之一。# ?! }$ W5 y1 H8 h; g6 z

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) U! r. r5 P& c7 k5 @- s7 f42岁的李大仁在2024年11月已在加州中区联邦法院认罪,承认参与加密货币诈骗及洗钱共谋。但在2025年12月,他竟拆除电子脚环后潜逃,目前仍在逃。+ H0 y  ~: z& Y) J5 _

6 M# ~0 Y9 z( _+ J) _. f! u7 {除了监禁刑期外,法院还判处其3年监管释放期。美国司法部表示,正与全球执法机构合作,追捕并引渡李大仁回美服刑。
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9 l/ Z9 C% \' e0 Q检方披露,李大仁与同伙通过社交媒体、电话、短信和网络约会平台主动接触受害者。他们的套路高度标准化:5 J' ]- l7 |1 A# |' e/ C4 H

4 h4 e: N6 M* Q) ^5 a/ Q第一步:建立关系,骗子先与受害者发展职业合作关系,甚至假装恋爱关系,逐步建立信任。" d& i) q& G  t! Q+ o, G1 h3 S

# A8 X+ C, z5 a第二步:诱导投资,当信任建立后,受害者会被引导到“仿冒加密货币投资平台”。
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第三步:持续榨取资金,当受害者投入资金后,诈骗集团成员再假扮“技术支持”,谎称电脑感染病毒或账户出现问题,诱骗受害者继续汇款或转入加密货币。
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整个过程层层递进,直到受害者资金被彻底榨干。- }. L1 K8 w1 T
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李大仁承认:至少7360万美元受害者资金进入其控制账户,其中5980万美元通过空壳公司进行洗钱。; \- O2 E6 V! \, c! t$ S. ~5 w
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美国司法部指出,这些资金几乎全部来自美国受害者。  G1 v' |4 f; z* b( Z$ D

/ g9 Q" f- D3 ?0 `/ m) k司法部刑事司助理检察长 A. Tysen Duva 表示:“李大仁及其同伙洗钱超过7300万美元,这些钱都是从美国受害者手中骗来的。”7 {# Y8 Q4 B# \& w5 u. g3 Z( f
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调查还指向一个关键地点:柬埔寨。
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TRM Labs 报告显示柬埔寨已成为全球“杀猪盘”加密诈骗重镇,这些诈骗园区每天可骗取超过3000万美元,自2021年以来,超过960亿美元加密货币流向与柬埔寨有关的公司,大量资金被用于诈骗与洗钱活动。  M& y2 i* g( ]" R. o% |* h/ Q
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2025年,仅此类诈骗就造成数十亿美元损失,占全部加密安全事件约41%。7 }+ ]( A( O* o% x( O, z$ l

3 T6 d$ F1 V, X美国司法部表示,将持续与国际执法机构合作,追捕在逃人员,彻底瓦解这一跨国诈骗网络。
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