诈骗174名美国人、洗钱3700万美元！中国籍主犯在美获刑

片儿刀

美国司法部27日宣布，中国籍男子苏景亮（Jingliang Su，音译）因参与一宗跨国数字资产投资诈骗及洗钱案件，被美国联邦法院判处46个月监禁，并责令支付逾2686万美元的赔偿金。该案件涉及多个设于柬埔寨的诈骗中心，受害者遍及美国各地，涉案金额超过3690万美元。

司法部表示，现年45岁的苏景亮于2025年6月认罪，承认一项“共谋经营非法汇款业务”的联邦罪名。他自2024年12月起被联邦羁押。本案由加州中区联邦地方法官R. Gary Klausner作出判决。
- x( [0 [  i" x( v
% ]# b# t0 s3 T& @' a根据法院文件，苏景亮是一个国际犯罪网络的重要成员。该网络通过社交媒体、电话、短信以及网络交友平台，主动接触美国民众，建立信任关系后，向其推销所谓“高回报”的数字资产投资项目。诈骗分子搭建仿冒的加密货币交易平台网站，诱导受害者向指定账户汇款“投资”。

7 z6 S( @4 E/ f$ d; \) Q: Y* Y! j

/ d7 D& K% p$ [! g事实上，所谓投资收益完全虚构。诈骗团伙在获取资金后，持续向受害者谎称账户盈利，以诱导其不断追加投入，而资金早已被转移并洗钱。

, U9 U( u" v' j" O调查显示，超过3690万美元的受害者资金从美国境内银行账户，被集中转入巴哈马德尔泰克银行（Deltec Bank）的一个账户。随后，苏景亮及其同伙指示该银行将资金兑换为稳定币泰达币（USDT），并转入由柬埔寨方面控制的数字钱包，再层层分流至区域内多个诈骗中心的幕后操控者。
% n7 n6 n$ D! ^6 u' d0 n1 h
美国政府已确认本案共涉及174名美国受害者。
# `$ w0 Z6 c6 d- H9 Y; P! V
1 }3 ]6 R( ^# B; C# `司法部刑事司助理司法部长A. Tysen Duva表示，被告及其同伙通过互联网将诈骗行为规模化、产业化，利用加密货币和跨境转账将非法所得迅速转移出美国，对受害者造成严重经济损失。执法部门将持续打击此类利用数字技术实施的跨国诈骗犯罪。
0 m0 w/ R7 h# R) `7 w! L  m9 h* N
" M. [: k1 A" |$ p加州中区联邦第一助理检察官Bill Essayli则提醒公众，表面看似诱人的新型投资机会，往往暗藏巨大风险，呼吁投资者保持警惕，避免落入诈骗陷阱。
$ g% d" I% T- c
+ w8 U+ i9 {! P" x+ m  w+ f$ x# ?目前已有包括Jose Somarriba与何生生（ShengSheng He，音译）在内的8名共犯认罪。上述两人分别被判处51个月与36个月监禁。
/ [$ R& i% `% E" |7 Y! [
: c- F5 `$ L4 f& Z8 u9 g本案由美国特勤局全球调查行动中心主导调查，国土安全部调查局、海关与边境保护局、国务院外交安全局、多国执法机构及美国法警署提供协助。案件由司法部刑事司计算机犯罪与知识产权科（CCIPS）及诈骗科联合起诉。

& Z  F! A$ O, a- H5 k) e司法部指出，近年来其持续加大对“诈骗园区”“杀猪盘”等跨国诈骗体系的打击力度，通过查封加密资产、瓦解洗钱网络、切断资金流向，遏制此类犯罪蔓延。自2020年以来，CCIPS已促成180余名网络犯罪分子定罪，并追回或返还超过3.5亿美元的受害者资金。
+ K% |! W, q! d6 b1 w" M
1 n' ?* |7 g; w5 ]) Q: C3 H8 b: @7 P. V司法部提醒，如发现或遭遇数字资产投资诈骗，可向联邦调查机构网站 IC3.gov 报案。