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最近,BC省一对华人夫妇的房屋,汽车和大量财物被政府盯上,原因是涉嫌洗钱!( p: Y, O) A, v
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这套位于素里(Surrey)、价值115.8万加元的房子,外加一辆2020年款本田奥德赛(Honda Odyssey),据称被用来洗白靠偷窃得来的不义之财。
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更劲爆的是,皇家骑警(RCMP)在突袭搜查中,从这对夫妇家中和车内搜出价值17.5万加元的赃物,包括名牌服装、化妆品,还有113张礼品卡,涉及Coach、Lululemon等知名品牌。! r- a3 ~+ t. }( @( d( \
8 Y& B m' r, A6 v这起案件不仅牵涉巨额财产,还揭露了一场精心策划的犯罪网络,令人瞠目结舌。
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/ N" ]6 `! Y! R+ c( x( F5 V今年3月7日,皇家骑警在素里南区158街2700街区的一栋住宅里查获了大量赃物,房子的主人是一对华人夫妻,曾雅雯(Yawen Zeng,音译)和戴佳(Jia Dai,音译)。
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& [& o2 ?- t! r0 R6 Z据BC省的民事没收诉讼文件显示,这对夫妇从2024年11月至2025年3月期间,不仅持有并销售偷来的商品,还涉嫌通过洗钱方式处理犯罪所得。: a' D; Y* m, V. U8 K- T
2 C4 k( C1 A( Q( L! O更让人意外的是,这些赃款据称被他们巧妙地转化为住宅和汽车资产。涉案房屋估价超过115万加元,由曾雅雯于2021年购入,夫妇二人据信至今仍居住于此。
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1 t3 N5 B; P: |& A' r此外,他们名下还有一辆2020年的本田奥德赛汽车,以及多达113张名牌礼品卡,包括Coach、Lululemon、Hudson’s Bay、Shoppers Drug Mart和始祖鸟等热门品牌。
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警方突击搜查当天,在住宅的车库里,警方发现了大量被盗衣服,以及各种包装材料和购物礼品卡。随后,在他们的本田汽车里,警方又发现了一只粉色手提包,里面装有超过1700加元现金。. x9 h' T. l- k+ C$ k7 x1 r/ ]- \5 V
1 }, Q0 n) B- g$ L此外,车内手套箱还藏着一个透明袋,袋里是整整5000加元的现金,全都是崭新的100元面值钞票。
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警方甚至在车上找到了一份详细的销售记录,上面清楚地记录了商品销售和债务回收的情况。5 b& L+ r# r6 K( @
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同时还有10个来自Shoppers Drug Mart的购物袋,里面装满了各种高档衣服和化妆品。警方估算,整个查获的赃物总价值超过17.5万加元。) K4 s$ a, {- n' \# @
- {5 |6 y# L F' }6 n" E省政府在本月提起的民事没收诉讼中声称:“这套房屋、车辆、现金和礼品卡都是非法活动的收益和工具。通过将非法活动的收益转换为房屋、车辆、现金和礼品卡,这些财产被被告用作非法活动的工具,即洗钱犯罪所得。”/ u) C4 O0 W/ U2 }! b& l- ~
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目前为止,曾雅雯和戴佳还没有对这些指控作出回应,也没有被刑事起诉。不过,根据民事没收法案,只要能够证明资产“很可能”与犯罪活动有关,政府就有权扣押这些财产。目前,案件仍在审理阶段,资产仍处于被调查和冻结的状态。- N( M1 V. U; F D4 m$ b+ F
* p# b) h" b6 X8 J8 O3 Y6 ~0 p9 _换句话说,不需要达到刑事案件中“排除合理怀疑”的高标准,只要“更可能”涉及违法行为,就能启动没收程序。
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值得注意的是,这对夫妻还被指控存在逃税行为。; b# `2 r& R l& k2 m- r
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过去几年,随着洗钱案件越来越多,BC省特别启动了严厉的“民事没收”措施。此前,由法官奥斯丁·卡伦(Austin Cullen)主导的库伦调查委员会曾明确建议扩大民事没收办公室的权力,增加更多调查员和分析师,用来追查和扣押来源不明的财富。
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不过,民事没收也引起了不少争议。比如BC省公民自由协会就批评这一措施赋予政府的权力过大,同时也质疑其是否真的能够有效遏制洗钱行为。
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目前,这起案件的后续还需要等待法庭的进一步审理。8 o+ K; a9 n/ U3 `3 O' i
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