大温华人夫妇涉嫌洗钱 百万房产面临没收 巨额资产被查!

片儿刀

最近，BC省一对华人夫妇的房屋，汽车和大量财物被政府盯上，原因是涉嫌洗钱！

  I( R/ i. c# e+ |: k$ N这套位于素里（Surrey）、价值115.8万加元的房子，外加一辆2020年款本田奥德赛（Honda Odyssey），据称被用来洗白靠偷窃得来的不义之财。
5 b5 |8 t) s  v
5 ~9 W2 s  W7 C1 @3 c: p更劲爆的是，皇家骑警（RCMP）在突袭搜查中，从这对夫妇家中和车内搜出价值17.5万加元的赃物，包括名牌服装、化妆品，还有113张礼品卡，涉及Coach、Lululemon等知名品牌。
+ P; y* K5 O1 y2 X' |) Z* F
这起案件不仅牵涉巨额财产，还揭露了一场精心策划的犯罪网络，令人瞠目结舌。

- {0 B5 r" @. z1 _* n4 U1 a: h5 P5 `

今年3月7日，皇家骑警在素里南区158街2700街区的一栋住宅里查获了大量赃物，房子的主人是一对华人夫妻，曾雅雯（Yawen Zeng，音译）和戴佳（Jia Dai，音译）。
  L8 H) y; f( y. }6 d0 K; k  ^* J- v
( C  g6 p$ l  ~据BC省的民事没收诉讼文件显示，这对夫妇从2024年11月至2025年3月期间，不仅持有并销售偷来的商品，还涉嫌通过洗钱方式处理犯罪所得。
& T; V. d- C* n, V( G8 U
更让人意外的是，这些赃款据称被他们巧妙地转化为住宅和汽车资产。涉案房屋估价超过115万加元，由曾雅雯于2021年购入，夫妇二人据信至今仍居住于此。

: x: a! b% H8 j  y此外，他们名下还有一辆2020年的本田奥德赛汽车，以及多达113张名牌礼品卡，包括Coach、Lululemon、Hudson’s Bay、Shoppers Drug Mart和始祖鸟等热门品牌。
7 G1 n6 J4 f1 H$ c2 D# O( Y& c: L0 Q2 C
) e, W& `& c1 T" B6 q1 W7 q警方突击搜查当天，在住宅的车库里，警方发现了大量被盗衣服，以及各种包装材料和购物礼品卡。随后，在他们的本田汽车里，警方又发现了一只粉色手提包，里面装有超过1700加元现金。
1 M& z; K3 a% ]- W& Z; \
! a& ]$ r+ g8 V( k6 [- r' u3 C此外，车内手套箱还藏着一个透明袋，袋里是整整5000加元的现金，全都是崭新的100元面值钞票。

8 F2 o8 i. j/ d; A警方甚至在车上找到了一份详细的销售记录，上面清楚地记录了商品销售和债务回收的情况。
- n0 T7 D. M. t4 N
同时还有10个来自Shoppers Drug Mart的购物袋，里面装满了各种高档衣服和化妆品。警方估算，整个查获的赃物总价值超过17.5万加元。
2 b5 D; j6 l( j
省政府在本月提起的民事没收诉讼中声称：“这套房屋、车辆、现金和礼品卡都是非法活动的收益和工具。通过将非法活动的收益转换为房屋、车辆、现金和礼品卡，这些财产被被告用作非法活动的工具，即洗钱犯罪所得。”
6 |8 {2 {! ^0 ]# i
8 l3 s3 p1 j* H( S/ n目前为止，曾雅雯和戴佳还没有对这些指控作出回应，也没有被刑事起诉。不过，根据民事没收法案，只要能够证明资产“很可能”与犯罪活动有关，政府就有权扣押这些财产。目前，案件仍在审理阶段，资产仍处于被调查和冻结的状态。

/ S: h, R3 V! p4 p: ]+ i" R换句话说，不需要达到刑事案件中“排除合理怀疑”的高标准，只要“更可能”涉及违法行为，就能启动没收程序。
: M- V* l1 i. F+ g' L
  M) |# k! j' S9 G4 Z3 ?) h' [值得注意的是，这对夫妻还被指控存在逃税行为。

过去几年，随着洗钱案件越来越多，BC省特别启动了严厉的“民事没收”措施。此前，由法官奥斯丁·卡伦（Austin Cullen）主导的库伦调查委员会曾明确建议扩大民事没收办公室的权力，增加更多调查员和分析师，用来追查和扣押来源不明的财富。
5 k) B7 D9 F6 ?" [8 k
4 ^2 E5 P& h1 H. i. W2 t不过，民事没收也引起了不少争议。比如BC省公民自由协会就批评这一措施赋予政府的权力过大，同时也质疑其是否真的能够有效遏制洗钱行为。
% W2 d' z! q; c; O6 l* G, o4 _
% a% o" v+ m% t5 C& I3 f目前，这起案件的后续还需要等待法庭的进一步审理。

9 z& }/ e; m% z' e, O* s' S# e: ]* V