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11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
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这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
3 D0 S3 Z! p# d0 H. [买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
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3 Y$ k- O5 g# J2 b今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。
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5 G! {1 O1 w: R) F7 \- {; j如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。# j5 U4 i" ~' {+ m }4 N
! F3 x8 B& u& {2 _BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——! C9 b5 R2 ^0 @5 O F* ?) Y
0 g& w; f, G6 e法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。0 g+ W4 O! h2 S* k
+ H4 n+ ^, p9 t, {$ O' z2 b根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
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1 [* Y* K9 W2 e7 l. J7 P+ A# N3 t- n据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
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; }6 H+ v; ]2 J% {# K3 K4 ]5 G9 d目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。5 L+ f3 y( B, r: w; [' \- p
6 \ _$ W4 Q1 ~7 d, E4 U \而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。7 s/ S- n- i6 N: N4 b" {
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除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。+ D# M; V5 S- T& A _7 L
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根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。5 X3 l7 {/ a* ]0 ]: h0 j- b
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李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。6 A0 \% s% \2 L2 d I8 p
, X; `& @, c S. h3 q* B然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。; f, I' U6 P' L" ~! r s
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2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢. f7 ]6 `0 [! J. e# r
1 o6 l. G8 r6 j7 {其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
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前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。+ p% H/ N. \ M2 ]+ ~
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& I" z p+ C; y8 Q* S- \2 ]' a* _原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。. F% c7 c5 |; }* g
+ B& W9 j: s$ D他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
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这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。& k! [) z: [) f9 ^, q% n
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于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
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钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
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经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。
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事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。! f4 Q" l1 n- N
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2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。! f& K& ^0 h) T/ h
% h( G( Y1 g/ n# ]9 \虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。" B2 \$ Q) H: W+ a% Y! O* V
) X9 _4 R( F% y# u: qBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。8 S! k/ |( K' Y
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值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。2 D" w8 }6 Q" }' @2 ]
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要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。6 ]" ?, |1 A* X* ?, Q5 r) u I
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其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。+ ` F I: L4 I% J
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2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。
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, T' o* \# E! c2 q) ?" O联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
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然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
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BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：$ O& h2 A$ P: S0 t. K% r, L, I
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“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
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“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”! r' t, k/ V1 |9 s- w& @
3 X$ Y6 l4 W" _“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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- m5 R3 O) a4 {0 f# A$ d1 z+ s你怎么看？0 p, Z4 P; `1 A9 K L' H% ^6 y
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如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？ |
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狗仔卡
发表于 2023-12-2 15:15
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