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据《国家邮报》报道，加拿大税务局正在从安大略省一名男子经营的一家数字公司追回近500，000的COVID-19租金补贴，该男子声称这笔钱用于四个物业的租金，但房东说他从未真正租过。: I: |- z/ C; T+ H O) f
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这家数字公司连续六个月设法申请了总价值482160.97加元的加拿大紧急租金补贴(CERS)，但是它甚至从未向CRA报过企业所得税、工资或员工记录。1 `1 [2 w2 h. [
; C. v( i$ B" Q+ V7 q0 _“有合理的理由相信纳税人存在欺诈行为，”法官Avvy Yao-Yao Go在裁决中写道。他授予CRA一项命令，允许CRA立即冻结一个482147.47元的特定银行账户，否则该账户可能会消失，无法挽回。
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CRA提交的法庭记录显示，这家数字公司位于安大略省密西沙加市，由Anthony Tzoumis所有。在周三，他首先否认曾向CERS索取补助，后来又指责CRA批准了他的申请并直接向公司汇款。
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: U0 D& ?1 A9 f( P真敢申请：提交了6份CERS申请7 E& ]2 w, e1 x" K) {1 _
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2021年12月2日，Tzoumis的公司就他声称租赁的四处不同房产，提交了六份CERS申请。申请5月至10月的租金补助，金额在33036元至109910元之间。, t; `* p# Z, \) S6 G: }
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CERS是一项COVID-19的经济援助计划，在疫情和封锁期间补贴高达90%的费用（包括租金）来帮助企业和商业租户。为了获得资格，申请的公司必须证明由于COVID-19导致收入下降。% ~7 r/ V6 @4 X) `$ [4 S
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真敢给：一个核实电话没打，给了482160.97刀8 `# ? l- H$ i5 R0 E r
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记录显示，CRA批准了该公司所有的申请，并在12月29日开出了总价值482160.97加元的支票。
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5 p. \3 ^, o2 \/ w8 t/ \但巨额存款引起了丰业银行欺诈部门发出危险信号，该部门于1月中旬联系了CRA，因为它担心这些资金要么用于其他人，要么Tzoumis的公司“没资格获得CERS资金。” z: e) W6 k ~
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该银行还指出，存入资金的账户是在支票兑现前几天创建的。
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税务律师James Rhodes说：“让我害怕的是……为什么CRA会向一家从未提交过纳税申报表的公司支付500000元？”& p9 ^: O& f+ o$ |1 A, q% y
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在与丰业银行联系后，CRA搜索了该公司内部和公共记录，却发现它没有任何资产，没有真实的信用记录，也从未提交过2020年和2021年的强制性提交的年审文件。
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6 o; f6 O" t; X5 o. C- K自2019年成立以来，它也从未向CRA提交任何企业所得税、工资汇款、HST税务记录，也从未向任何员工发放任何T4信息或记录。% P I3 m- h* z& \0 w9 s
9 Q' E( \2 x' H' v这时，CRA才要求Tzoumis提供他声称要求补助的所有4个商业地产租约的副本，这时他们才发现，这些租约居然都是安省房地产协会的统一的空白模板表格。
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离谱：没租过房子没开过银行账户
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0 M6 I0 `5 Y3 L9 ~8 R最离谱的事，CRA没有打一个电话去核实过。1 l0 `* ]) L; Q- h
" s6 k" d# F# W6 S! }: y( O% Q之后，CRA致电Tzoumis公司声称的四位房东。他们中的每一个人都否认，有这么一个房客。7 L O* d" r$ ^6 V/ h5 d: H+ U
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CRA还要求Tzoumis提供他声称支付租金的RBC商业银行账户的声明副本，结果当CRA要求RBC银行提供有关该账户的更多信息时，银行回答说这个账户根本不存在。$ T7 K' Z/ W+ p e1 Y: V. ?, }
' U2 o$ T! e, q! B+ X, a3月22日，CRA正式确定该公司不符合补贴标准，并向Tzoumis发送了税单，应在4月22日之前支付。目前尚不清楚Tzoumis是否通过CRA的内部程序提出上诉。
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同时，法庭记录显示，Tzoumis的公司根据最困难企业恢复计划提出了价值335,115.23元的新补助申请，这一索赔被拒绝。. v+ [& M, C' w$ L
9 m3 J: X5 L9 e- W4 hTzoumis声称他不是这家数字公司的当前所有者，因为他在一月份就卖掉了它。他还表示，他从未在疫情期间申请过租金补贴，CRA也从未联系过他谈论CERS或最近的联邦法院裁决。) C3 f/ F8 _$ r- r
: w7 _+ F# U4 T4 {3 [" K# @5 D$ |7 s; q然后，这个谎言直接被打脸，法庭记录详细说明了他与CRA在2022年3月之间的近六次通话。这大哥直接挂断了采访电话。CRA文件还显示，他是该公司的唯一所有者。他已经提交了CERS索赔，并且他知道丰业银行应CRA的要求扣留了资金。
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在第二次电话采访中，Tzoumis声称他已经卖掉了这家数字公司，但没有说是什么时候。然后，他说他“在那之前”已经申请了CERS，但指责CRA将他申请的所有资金都给了他“是错的”。他拒绝解释，为什么他认为这是CRA的错。( v6 K$ A8 L0 } Y' p0 n
, J3 p+ j$ W, L4 Y0 ^“这是我和CRA之间的事……如果他们犯了错误，他们可以拿回他们的钱，没关系，”他说。“钱没有动过。”$ ^1 T* R3 Y d. V9 ]7 W1 J
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真是糊涂蛋碰上厚脸皮。
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狗仔卡
发表于 2022-4-29 13:43
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