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马上又到报税季了,所有加拿大人都在忙活着准备报税的材料提交给CRA,获得自己应得的退税。' z5 w9 U0 v& j9 N/ V; X
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但是总有这么一小部分人心术不正,钻加拿大税收制度的漏洞为自己创收,还一下骗CRA近360万加币!
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# D- [& W8 Y! m' Y事情发生在新斯科舍省布雷顿角岛的一个四口之家,涉案人员有现年76岁的母亲Lydia Saker和她的3个女儿Nadia Saker、Angela MacDonald、Georgette Young。
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& ]& r5 ]5 u/ E6 d& L# j9 o这四位女士在布雷顿角曾经经营一家知名餐馆Spaghetti Benders。她们先后经营了10家公司,并声称在烹饪书、沙拉酱、冷冻晚餐和毛皮大衣等产品上销售了5600万加币的营业额;' ?7 c) H' H& _; ~! M
3 k2 ~ {; ]; m* Q, `2 i1 q然而,CRA指控她们在GST和HST退税方面进行了360万加币的税款欺诈,并且在2011年1月至2015年7月期间,如同滚雪球一样不断扩大骗局的规模。
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9 p$ ]- y4 x6 I根据法庭记录,母女4人获得了总计27.6万加币的税务退款,另加81399加币抵税款项,也就是说她们一共从CRA手里薅羊毛走了约35.7万加币。
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+ F2 b! M. [& B& C3 B5 Z而在CRA审计员产生怀疑后发现,这家人之前还申请了300万加币的退税……于是CRA拒绝了这退税的要求。' ^) B6 y3 V6 a' ?4 N; q( m$ f$ F0 X
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CRA经过近3年的调查,对Lydia Saker和她的女儿Georgette Young, Nadia Saker和Angela MacDonald提出包括欺诈在内的30项指控。
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( Z6 d8 T. w2 f然而当CRA开始调查的时候,这家人竟然还试图通过提供虚假发票和修改索赔来掩盖事实……罪加一等。2 Y& I7 ?: S5 L3 B3 |
0 c: L+ f9 R( |4 U( a$ c# F并且直到现在,她们拒不认罪!# X# u4 C0 R# V& S0 ]7 b5 s9 p
$ v: G! X7 n1 V) o; q但检方表示,作为案件的一部分,他们收集了8个银行箱的文件,其中包含有关这些公司的信息;而且还传唤了新斯科舍省商界的一些证人,在如山的铁证面前,她们的谎言无所遁形。
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在哈利法克斯杨街(Young Street)持有G. Abato和Sons Italian Market两家公司的罗恩·马克斯(Ron Marks)和妻子作证,他们表示自己从来没在被告这买这么多东西,也从来没见过这么多发票……
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包括:价值28.7万加币的香醋发票、价值14.3万加币的橄榄油发票和价值7.1万加币的奶酪轮发票。
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4 k w0 w2 G" I- G1 q$ T& m一份写着开给Italian Market的发票,也显示了50万加币的销售额,其中有50个托盘的产品也得不到确认。: f5 n- v% L% w5 y+ D- m* D) N" G
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Marks很无语:“我这辈子从来没有买过50个托盘这么多东西,这些发票我都是今天在法庭上头一次看到……”
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另一家也是位于哈利法克斯Sweet Pea Boutique的店主约翰娜·加利珀(Johanna Gallipeau)也告诉法庭,她压根就没从被告那里购买过任何产品。0 M1 y! Q3 Z: e( u h8 d( i
# V1 `% k% A) }& Q8 h& D- J& y$ I& [Gallipeau说,她从来没有从Juliette and John这购买价值7800美元烹饪书。
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还有一家位于哈利法克斯的公司Salty's Restaurant的高管布伦达·莱格(Brenda Legge)表示,她确实从被告那里购买了香醋,但绝不会买3.2万刀这么多的量。
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造假被实锤了,这家人也不消停,甚至还试图对之前CRA调查人员来家里进行的搜查找茬……5 e( f5 i& i. z. }! n) C' k3 M
0 m% r4 [: ]0 x5 e$ [( C) v其中两位女士说她们没有看到搜查令。& n, M9 D3 P7 X& j4 c
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Georgette Young还作证说,她在试图阻止CRA调查人员进入她位于新省的家中后,被门击中脸部,她还尿了裤子。
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还有至少有一名女性声称,CRA的调查人员在她的墙上放置了类似听诊器的监听设备……* S! t- P7 g. c' t9 i
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Angela MacDonald甚至说,在搜查时,对方的人马试图去掏枪,但CRA高级调查员詹妮弗·琼斯(Jennifer Jones)和CRA的其他调查人员告诉法庭,他们不记得有人可能伸手拿枪的任何时刻。
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6 T* G: p# h- `0 w/ y# X# y, Z看来被告一家戏也是蛮多的……无论如何,欺诈得到的税款并非其所得,本质上还是纳税人的钱,贪得无厌总是会遭报应的。 |
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