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作者:思忆- l$ b- V# Y$ s- ]( [3 e
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加拿大税务局称,本周四共派出40名调查人员,对温哥华市内两个物业展开搜查,设法找到巴拿马文件内提到的$7700万元逃税案的证据。
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据CBC报道,调查人员发现多笔涉及离岸税务天堂的交易,与一名非居民企图逃税有关。调查依据多方来源,包括巴拿马文件中的记录。$ t" q S! C: h: s$ \6 J1 \# k* b
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联邦税务部长Diane Lebouthillier在一份书面声明中说,调查工作复杂,需要数月、甚至数年才能完成,周四的搜查行动令人鼓舞。) V* B, r$ {% _8 P" o
& v! }0 y9 C: n5 p8 c% C她称:“网在收紧了。”. D8 n: ?8 m% v1 b3 G( ~$ s
5 R6 h8 m T( T6 \2 a! Y. ?4 x/ S报道称,2016年披露的巴拿马文件曝光了超过20万份离岸机构的金融和律师-客户信息。3 F( ?2 T# S5 p6 K
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税务局的调查总共涉及52宗国际及离岸逃税个案,包括巴拿马文件中提到了5个纳税人的个案。
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而实际上,这份文件总共点名提到了3000多个加拿大公司、信讬、基金和个人,包括一支NHL职业冰球队,多名亿万富翁等。 ?* I& R- o% D- l- W& r( S' H$ Z: G
1 C( l& W' n% w, B9 U2016年,税务局针对巴拿马文件中的信息,曾要求皇家银行交出其与离岸公司长达数十个的纪录。目前尚不清楚,此次行动是否与这项调查有关。
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$ o& q) l3 c1 u8 V3 _根据《收入税法》(Income Tax Act)下的隐私保护规定,税务局没有透露调查具体进展到哪一阶段,也没有透露被搜查的物业地址,以及该物业的这名非居民男子来自何地。
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CRA的记录显示,2017至18年,有14名纳税人因为逃税而被送进监狱。不过,这些人都不是巴拿马文件中披露的人。过去三年来,迄今还没有人因为该文件的信息而被指控或定罪。6 o8 |! j0 c: u8 b( O6 h: v* r
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