加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，
  l- C/ ^' N: s7 Z% v
5 h  p, g  z  ^3 B会是什么反应？


$ g% b3 v5 l. w& j& M
假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，
) Q# L. e1 U7 ?' z
- w/ G% ]; p! t' I  G然后回拨了电话。
: f" V! d. z$ m7 E( {: p
那么你就会听到一个自称是
# Z4 ~. v; [8 [/ {
$ [- A' }' I/ J加拿大税务局工作人员的声音，
4 h/ A: ^) O9 N5 H' ]
再次威胁你如果不交“税”，
# e: f2 q5 B7 S2 E0 Y/ J
  Y* ], b0 `& W8 F2 u你就要被逮捕了！

% |, R& c) c* ~& j" D1 C" o
) V7 r( K. G$ l" O0 W
' T" z1 Z; @2 e1 f1 o# R# ?
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
# G! N& y) d# d) p( i* V# ~! ^$ H4 e' g
但是也有人被骗走了超过10万加元！
% x+ @: K- G6 R0 e

# u( c! C% {& J/ {, W+ v. w) y在过去的五年中，
2 x8 S/ }! t7 y2 w! H, _) m% Q
至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
5 D( S' {4 f/ z( l
3 M0 F2 l7 E" ?所骚扰（欺骗）。
) a1 ]# D, G& D8 [
# A3 ?; {( L2 k, M
% T, m$ g- |; n% `. O; I9 w1 R
7 T3 W1 W1 n  `/ U' K  `4 [1 P此外，
, G/ i" X8 \- A1 Z" N
% l% T) J+ z+ S( J  W有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
: }) g; X- E5 C# r' J
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

5 q1 i% C4 j+ {/ q& m0 ]% L: S
) s$ s2 G8 n1 O, `
那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？



CBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
6 @! J0 e, j0 Q+ P- q
孟买一个肮脏社区中，
5 ?+ i7 n, @; l9 L! u
0 D& c  p; o1 [6 s8 A9 _# E% y不起眼的一个底层公寓楼。

9 U9 e' Y. M9 O6 e7 s( V& ]

+ B# ?% X6 E, l' q

/ n2 f2 e% W& J. V5 L
而当CBC的工作人员
/ L0 Y! w( L1 k& {# B! ?
去到那个社区寻求真相的时候，

8 s, _% S2 p% w3 A) y一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
* V" W/ O8 `$ V) _. }
危险依旧充斥在周边。
% Z8 K- I4 c+ ^( F& v' d



- J# o2 R, j0 y来自印度当地的网络诈骗调查员
% V8 B: E1 ]4 b+ V" `8 L
$ u, K; H8 u; V$ I& gRitesh Bhatia表示，
$ K1 A# @4 I: G6 h& i$ [6 m
) j* T" }( S! w# T5 |“他们只不过是金融恐怖分子，
, E* u3 S+ \$ `
# Y  F/ W, m/ r0 g2 }这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”
- ~1 ^0 h2 k$ K2 H5 D$ e* A( v3 d

; z1 t8 ?5 m4 [

8 s! A! a; G; l, c5 l" i
* I, B# M3 q6 V$ L" F毕生积蓄投入大海
5 u) t' m0 `  W0 c+ r' o
( M: j8 n; F0 I# s/ W3 ^

4 M7 ?7 _/ e- Z6 @! e3 E63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

* w6 l/ U0 k2 j( l  W并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


" G% a4 _) K  C& a1 n* L
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
$ |) v9 @" O. H* _
( r  I3 R8 [5 n6 h随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

' M6 W# v/ t  R


3 j/ z; C  |" g1 H- v9 O
  }5 m. a& l/ b  o
# N) _$ Y, z" w- t& |现在反应过来的Rashidi
1 Q2 \7 B7 S: M
. n1 o7 u3 P- A* o1 g  L2 k7 d& B对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
' H3 t" B( L+ p3 Y# b


. j6 x0 o* A: B0 S, M然而作为一位新移民，
; b6 {4 f* q" Y2 L% t, a
, m+ R- X0 W' H3 S/ H* A他在那时候只是觉得
, N' }* i* l( k+ E! d! A% f' q
* q: |7 R, r4 t4 q+ \政府也许就是会打电话威胁新移民，

2 r9 V9 t7 ?1 X+ M6 c. V然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
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- c* j& r2 @2 S
, w1 c, @# P  t8 f" U7 W
  s3 K* s% R5 \' n/ a) ]& y大多数潜在的受害者会选择挂断电话，

  a5 o5 e6 I' `4 e5 s  m或者从不回电话。

但诈骗者也在采用新策略
1 k: x  e: e9 ]9 o7 W
试图说服人们交出他们的现金，
2 a- h& z3 l' p6 @+ C; |
从伪装成受害人的会计师，
1 L' P4 H+ t% e( s' s+ I4 b, S( x
( l6 O% N8 o# }& T0 E到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
* d2 h9 `4 o: W% `5 e3 v) n2 x


- X. K9 _( N/ v  c可以说无所不用其极。

6 |! A" c* \8 q) S
$ g1 }; B. ?- y7 W
9 u8 A: y0 ]  n% M1 _而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。
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- o1 y, z' w  K) r7 p# k1 \/ Z
# \* \; K2 e: E# B, f' F3 Z, w
: L! x6 Z: [1 F# U: g) r
诈骗者如何做到这一点？


% l* X2 x0 B4 u6 h- w3 k! d% z, p
% W$ L, W) }5 q' s诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。

那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，

让你失业，扣押你的资产，
, p: W* J! |6 J$ K3 H4 P
( N* t4 e! J! f  n甚至剥夺孩子的抚养权等。


4 U( @, i# [( y9 H
同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

4 A! k6 I4 t, k% W- s: d清名费通常是数千加元。
: e! S+ z, ?) g9 J( |
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当受害者被说动并相信了这场骗局，

' e4 M, C+ N  D6 O: s  F诈骗分子就会根据你的名字

和住所来锁定你周边的银行，
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然后指引你到这些地点，
4 m( F$ ~' {! t3 {9 z: U6 r
4 `1 l4 v/ G4 O* [# m) V并告诉你如何转钱，

$ J6 {" }/ p5 c以此来避免引起银行怀疑。
2 w6 n! M% f3 @( r' C! {  Z" @



0 F/ n: D5 t9 p+ L' g% @- \" H9 {, U

! q5 n! @1 [) V, R' o# ?" u3 g0 a2 ]在某些情况下，
: i& G7 N" N5 d9 C
& F" c3 G% n% Q) [1 h# J2 y& H. R如果你试图挂断电话，

+ L+ t- f$ l- n想打电话给你的会计师、

, G: M! ?/ x- B6 @银行或家庭成员来确认情况——
. N2 X# u4 R* e1 t6 P
7 L0 _" ~+ }$ w! F0 U5 A% `: S诈骗者可能会使用所谓的
5 N: E- ]  d" z7 S1 j+ |
: l. Q& a1 o  Q& F! b呼叫陷阱软件（call-trapping software），

+ z& d8 n1 U1 r7 o+ ^, k2 R  J来进一步误导你步入陷阱。

9 ]* v5 a+ k9 d6 k

& y! w8 A1 ^1 B! c: b1 e这种技术更常用于间谍活动，
) g$ O" t+ w4 w
$ O' w$ v, j) D2 V$ _但在网上也可以购买到类似的版本，

6 m7 p- k4 S! d+ z8 r只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，

; X; i2 u; G" n9 S$ b然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。

) j& g  k: s$ ?3 q


  ~$ {. G# o5 }  _6 u: H& C诈骗者们
* I) G1 l. e! G# a


0 v& a2 V' f. m' |这些操作骗局的人很年轻，

通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

8 O, V2 a0 b% K0 c

Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
9 }# @2 h/ C5 O2 ^/ |/ {* ]& s
% p! c: w4 }: @- P' z他曾一度从该骗局中获益。




5 ^$ N/ t8 K7 |2 t, J* }

9 j% d9 N2 b7 N  w3 [0 s$ y0 |“这是一笔巨款，”他说，

3 x5 O( H7 ~( L" R2 W* K“我无法在其他任何地方做到这一点。”

5 G! m  \, Q2 n4 o$ U$ j, V
5 [2 X0 O) I/ i  ]. H. [' P' U7 @
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
- j+ q4 ~% m+ y& p5 q- B2 B: \& O+ H
% z5 j+ T4 h  e' B# }你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。


5 G6 s$ z' I: ^4 z7 \. o5 q对于这些人来说
7 o- W) k; C# D8 e! j2 E
，这个骗局特别有利可图。



" J" ^% P0 k, x! S4 YSagar（Shaggy）Thakkar

: }2 K( E% b3 H& v是为数不多的被捕者之一，

% ]" \, f5 a, f$ x" v" Q' y  }当印度警察抓捕到他时，
- E2 h+ _; f9 @$ L: \
5 F$ l0 y! Z" }) b. P  Z他正在购买一架私人飞机。

) j* N, j! E: x& M3 l/ F5 D$ K
3 ^8 [" {5 ?. g' _
" h: }2 z$ Y) q( [: c
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

. }* t, a& S/ B1 X犯罪团伙已经使他们的行动
7 ]2 w$ Y& x( X6 t" k
1 O. a1 w+ `& Y1 C5 H3 [变得更小，更灵活，

通常在更容易收拾和搬家的公寓
6 R, ^6 d1 V5 u
或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

0 M. ^9 G& r) E. D; T* j- m' K

'欺诈是一个全球问题'
, A; M* P# K& s7 \, A

' i  F/ T# ^- b3 J0 E4 ]9 s  u
8 ^- P3 P. l6 i; `5 \印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
) N$ c$ R& V  |6 H( L; ?
% O; j: G* w) G& T5 e. @+ J并分享有关诈骗者的详细信息。
& L& B, G5 ^5 j) {
2 W0 n+ X% I+ ]6 D) j: p

  r) a+ o; q' C: @8 z% p$ W但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。



而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
. B. X, R: u+ u8 c' j' G
在后来发表的一份声明中表示，
! C$ @6 g7 p' s+ A9 C% C# _: O
" p  c& T  `+ F9 ]3 @加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
) g+ }7 F/ q( @9 E; a5 t3 I+ }
5 ?# K8 B1 A( _印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

& w: C/ E% Z$ _) G' K' W/ ^6 H进行合作。
' ^7 _& r* i; R. X: o/ |/ Z
但是，
* |9 P1 ]' w; J. M2 m* p2 `$ z
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

* t. A! B0 C2 `% P+ s与印度合作的合作伙伴。”
) s! Y" H' Z6 g! [3 ^* [1 G2 R
) m) y- O. M3 j, l

" b) _9 K4 I2 F. |3 y
8 y; L, M, M  }1 F" h1 X
6 y! A' d) J8 J0 q- \! G5 Q7 s/ I
6 ?. p  i9 O) e: G$ s6 A3 _该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
  U' D" h+ V  f9 ?7 M- b$ J
  W4 c3 [5 ~1 Q5 Y* a国家网络犯罪协调部门

( x; N* w! B% k" Q6 D8 {+ Y; n3 v* D将要解决问题的一部分。



9 R/ c/ s* c9 V( F3 U! E$ U* i加拿大皇家骑警拒绝了

8 {9 j4 {& j7 k; k有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

/ p$ {. ~, k3 c: m! {3 L3 f非法海外呼叫中心具体行动的问题。
0 Z# {1 R- L, Y: A% C3 H9 l


' l5 |1 f8 K7 d0 P  ]" l联邦警察机构补充说，
- k8 f* j6 A2 J( h7 R( \4 ^
9 ^  s  d4 P: w) M# j# h- M# n打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
7 Z2 ]# O7 B1 [7 S
“加强公众意识
6 ~2 W9 w( h- i$ p0 v! k' c
是防止加拿大人受害的重要工具。”
& H  {3 V# z1 O) W; H

0 ^4 E/ d; W" E. R7 L
1 J: w$ }) d5 P$ y+ E. [7 Z( D7 ?提醒:

$ w" N  X/ b5 q: iCRA在官网上提醒大家，

3 N* B) I' p- p, g6 b: x+ k4 l不要在语音信箱中留下任何个人信息。
" T% L0 g, o8 L- L% J0 j; \' y; e( _  y9 c
$ D/ Q8 r! Z: E) @* o8 GCRA是不会使用侵略性语言

- R8 w) g" i+ w或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
, T3 A3 j, x( y0 E! R( ^

: y) E8 s8 J! o7 L( Q
4 o8 ?3 [5 j' X( c3 [7 t  ]! J  @3 w如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

- o6 d5 G  l8 ~9 h: k上网查看自己的账户，

3 [( b; T) p) t4 f5 N7 \5 m/ `或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？