加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

+ L9 r+ u8 B: T8 s要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
* T6 k6 R  y* ]& N7 V2 n$ ^! T
/ E( ^0 s+ q( \% D' F* M7 q
! K' P$ u( W2 D  ~( ?
假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，

然后回拨了电话。
4 d, y' x1 z# P8 m) v0 Q0 F
# {: y% x' W& u7 u9 A: e7 T4 [那么你就会听到一个自称是
6 H! `  G+ p* V' t
6 r3 t: W9 k3 M5 I- `4 [& ~加拿大税务局工作人员的声音，

8 Y4 W0 O1 E, T再次威胁你如果不交“税”，
# U. N) y$ p  W; z! \5 V) ~* p
你就要被逮捕了！

  ~" z0 d1 W: C* C6 X$ D


有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！

$ h  P+ q8 p5 u' B
在过去的五年中，

, h! q) Q% b2 K& n6 e& Z至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话
+ W; y+ E3 Z5 a2 |
) N$ l/ `+ b& n4 D所骚扰（欺骗）。

( r" h$ f% O" Y* ~2 N+ q
; H, l, q# Y5 _- Y/ w% S( `4 ?
3 l& s# S3 g" W9 W3 F此外，
) L6 P4 [6 L- V. D
有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

6 u! Q6 r; T6 C' H$ n$ l使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
' E# J( z. c  p8 D: A5 C
' p8 P) h8 t+ s) j
! h9 Z# R' R; U" h
那么这样一个骗了多人的诈骗案
6 [, M; o8 o; l/ x
究竟是何人所为？
! V/ m  S; f9 c: A" I

9 D5 u9 X, O) u& v
CBC经过数周的调查和追踪，
# _& e# \" `. v2 }5 }# e$ r& r  a
发现很多电话的来源都来自
2 x/ \7 M4 F% z2 G: X+ ^! Q
0 z  z; D: }: f# K. o3 V4 v孟买一个肮脏社区中，
8 a2 J) Y8 @2 b. l; B; g$ L  _. H
( z: ]6 Y3 X2 a* x8 R; ~# d. u不起眼的一个底层公寓楼。




$ v( Q. Q9 Q' e9 L5 z

而当CBC的工作人员
4 ^0 d) F# y7 k1 I0 H! {/ z
4 A- b0 Q: Q4 s- D. `2 V去到那个社区寻求真相的时候，

! S5 K! x5 x( ?9 p. ?一群持枪的武装分子立马追击了他们。
/ p* A; S5 ~9 D: l+ @- h
即使是在孟买，这个印度最大的城市，

1 e2 x$ n4 {, l% `' T4 K0 T$ W" \  Y危险依旧充斥在周边。


" L' A1 a9 N8 @3 @

来自印度当地的网络诈骗调查员

Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
" ^) F8 Y3 e4 A) \
) q* T+ a; i5 |1 j5 U( E这是一个庞大的组织和行动，

更是一个大行业。”



. o- m( p! |* o. E
* e1 r. H. y0 g
毕生积蓄投入大海


; \. @) [, v, V& `- k' K7 Z, s
1 b( g- I2 h% r( A63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
2 ]2 f3 m. |5 Z9 i+ H
. W% P8 m3 J( f' @& ?6 x% l他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
  i& l& V& m, m
并说他欠了税款之后，

5 m! r  [! k) M* B( @将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
  H8 ?, c& s4 C/ m' o
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。


; V3 t0 T4 i$ I" d
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。

去找你的雇主。
* j1 L  u& B* b) q$ d
# e* i; E1 B4 w# ~1 M随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
+ F1 N4 n9 e- G- I2 E# _8 `- |$ p0 t


3 H+ S" s7 _  l  n: z# B
; d* _( M, |# X: a& e

& Y% h' W' H, ?现在反应过来的Rashidi
, i& z# m) b8 W1 J* A
对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
6 e; A0 ?/ Z* F" d0 S

/ \" D1 L1 Y- l
然而作为一位新移民，
' ^2 u+ O/ @( S) {2 |2 j
他在那时候只是觉得

政府也许就是会打电话威胁新移民，
. x2 Z4 O: T6 V- X1 i
9 _$ V  {* \- a2 k. T5 p+ _% F然后敲诈一点钱。

3 s  D6 I' _- s# r1 z4 j/ \+ c) w: |因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。



大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
( N* b/ w& J  U" [5 Z: J+ E
或者从不回电话。
6 A# y/ x3 p/ b) h! |
# ~4 V( F9 w! U! }但诈骗者也在采用新策略
8 i" Q# h5 M! Q+ f
试图说服人们交出他们的现金，
) m4 q& i, a! n: s
从伪装成受害人的会计师，

: g  \- A+ a* b2 a; n, T到使用防止受害者挂断电话的新型技术...

( M& S! R) Q# E/ ]

+ I4 X( E! X8 ?可以说无所不用其极。


0 s1 A8 U6 A$ ]( a) `& G
9 s8 f/ h. M. J; V9 p& ^而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

8 i* e3 _1 s+ L: l老人和新移民。
7 U% c' l1 E; w- L

( \4 r3 k9 z3 N2 w0 V$ g" u4 W0 @8 ^

诈骗者如何做到这一点？

& q" z6 H; q0 O1 W/ t0 @

+ w& n1 v; l7 u) h8 ~8 H5 D诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
; Q5 [) f. F$ v& G
1 s3 }8 l+ R4 R  G9 o然后留下一条信息告诉收件人回电。
6 ?) n) n- ^8 J3 t) V' Z
& Y( r# x% v0 b# o+ |4 W那些短信通常会概述一系列威胁，
8 e& Z& Y% K: y( o  f
8 z0 s5 a: s7 \# \$ Q+ \  P1 l( ~包括”不交税“就要逮捕你，
) z4 e% V$ i3 W5 J1 K8 @
让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
2 ^1 T& M8 {' Q; G$ z' Y9 ]


8 Q+ {# b1 B/ p/ ~3 ~) \5 ~同时，他们会告诉你

6 b& g2 b& T% Y* Q- B) H0 y. _如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
: I  j6 a9 A6 \" v- Z6 y2 s+ e/ {( i
清名费通常是数千加元。
- r2 i) x/ g: W0 O, K2 Y


当受害者被说动并相信了这场骗局，
# E: r4 E6 B, S! L" b
诈骗分子就会根据你的名字

1 Z9 U8 E1 X8 {( Q9 ^% a9 ^1 G和住所来锁定你周边的银行，
- R2 F( K- T% E
4 |8 }* T7 a6 V+ ^9 n) S2 D/ a然后指引你到这些地点，

: Y1 c& H  h, Y5 C/ S& h* w6 B1 `并告诉你如何转钱，

以此来避免引起银行怀疑。
, J7 w0 f8 B/ a: Q. {
7 [& T" P, G5 W$ {) S6 T
% y' c6 D/ v: E% Y. U. N
) k, n6 m0 }+ q! p3 c0 q" H


在某些情况下，
4 f/ u; o) h/ P  i4 a" m; W( k9 B
如果你试图挂断电话，

8 S0 `6 W! B6 K8 R想打电话给你的会计师、
+ b! H( i6 P' ?: N1 ~
" E9 Z2 ]! B; d. q. B2 u5 D5 f( i银行或家庭成员来确认情况——

1 O# u: H# ]: y* R3 p3 t1 j诈骗者可能会使用所谓的
+ E" C$ S4 a- p
呼叫陷阱软件（call-trapping software），
5 N' d" |* B/ s1 F3 j' S6 j
来进一步误导你步入陷阱。
' {+ K. V* _0 i2 D9 A: X/ ~' }
; `. Z) ~* p. m; }1 {; u8 h

这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

5 m3 X; I/ C1 p+ Q! j' k# i" U找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，
. G# J0 W0 \1 n4 ~# b
比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。


+ f6 X' e2 S0 j* ]

诈骗者们
+ T( Q. W* ^; [( |
: V, }& _8 H  `. s" [

这些操作骗局的人很年轻，
, Z/ v: ]. Q. t' M3 y, ]' a" T
6 G, I8 L' w. `6 f) T$ ]通常都是20多岁，

- m5 K, K8 C7 k+ ^- z并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
6 b3 H5 l4 ?; S
. ]! p; k" p) j  A) J: x; D

: h. z% V3 O3 ?) S4 c0 SJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

; b( S4 B3 K* t6 m他曾一度从该骗局中获益。


* D4 @0 ?( c% l6 [7 h' B
2 q. I# g. X  z
1 A& }" \, a  N3 \
( A) |7 o) A( i9 U( r( U4 P
“这是一笔巨款，”他说，

) g; a+ \% ^" l: c2 T) Q2 U) X“我无法在其他任何地方做到这一点。”


; [9 D  v$ K+ x! `/ x2 ?
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
* o: L( j: N; a& W1 P0 `0 p
你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

; F2 E- v8 M; b. ]+ O3 w" @* I* M9 ^% S# b你带回家就越多。

' `; A% \  D4 Y/ O) J4 V% p
) H8 U7 e! [) y0 T4 F1 v. C对于这些人来说
% ]: D6 J0 j4 d/ X& ?" x
/ p0 L9 e, a1 \% c. j" W，这个骗局特别有利可图。
3 G0 v" _, m8 J7 J: x3 m


Sagar（Shaggy）Thakkar
; s' a4 {& f1 m0 `: c5 V
! p5 _" V5 R0 D/ v3 w是为数不多的被捕者之一，

当印度警察抓捕到他时，
6 e/ s8 U/ E  v# \$ R% @
8 P4 L6 j6 M( ?  g他正在购买一架私人飞机。



/ ?/ ~9 F- _" {' `+ B
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

. R; l5 G* o% i) L* Y犯罪团伙已经使他们的行动
$ W4 ^* K& _5 v
变得更小，更灵活，
0 Z" W/ D/ e/ x
& e6 y  i- g# A! E6 G+ C, f# ~通常在更容易收拾和搬家的公寓
/ l/ V# a8 i  K0 }: h+ M
7 L+ T% d& C1 Q" F2 \, H5 V6 c或小型商户中运营。
+ {% Q6 z) G' t
由于害怕暴露，主谋通常只雇用

0 L6 t$ Y( k7 m& C1 R+ A/ k( x; _他们认识的人或现有员工所知的人。
5 e$ ^: r, I$ P% ~+ l0 F
, T! \& Y- D6 y& T4 [5 H
1 ~1 k( I7 g4 m  Z7 }; \9 _( j
6 F" Q$ L  a# S, j2 m; m'欺诈是一个全球问题'

0 n) ~+ e( y* l8 t8 g* M) o& Q; g

印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
$ @8 r! w; i4 V8 [# N; l
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
: ~3 \  B/ h' Q' j# E7 d- o# u
并分享有关诈骗者的详细信息。
3 O* d1 e6 |( f' t7 k  H

3 r0 p% Z( }# E1 x' g  l
, O7 F  D" w9 J% o. u7 B但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
% u5 i) c4 c" s2 S
8 d, M0 G9 ?5 v$ b. B6 E目前并没有加拿大人联系我们。

3 X7 }+ @/ A) }! a9 e
  L: M# f/ i* l+ S2 J
  |7 G# s/ {6 [- u) V而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
) L' v, f* D- y2 `# m* j/ e: o
5 R* L# R- L8 p1 W  x, \（Ralph Goodale）办公室

  J' h8 g( [9 H" B在后来发表的一份声明中表示，
# v1 H  `$ c8 J% m# S) U* ], d
% u! I: V) A5 O" q4 T4 N加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
/ P! c- }. x5 a6 m' M3 _
6 g$ b. O- F' S! c2 t印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉

! {8 E5 o( Q; S2 [6 B: E( d进行合作。

但是，
: s  O" d# S9 u  O
- k5 ~5 W0 m# ]1 u“Singh先生不是加拿大皇家骑警

与印度合作的合作伙伴。”
0 x1 O6 G3 @! G0 h- o- l
7 }8 t; T9 x9 K8 ~: O3 j
. X# Q! l% o! `2 n! d
" |5 G5 W6 G" Y: u6 H
" f4 J% n% k) P# M+ k; d! \1 i7 }2 C1 ^

该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的

6 E: d" W* x1 n3 q  A/ a9 B% @$ Q7 H国家网络犯罪协调部门
( A! ?# T, [' P5 q
: x2 D% ^" Y& }/ |! y) v* w将要解决问题的一部分。
+ s4 T; p9 w+ F: C5 W' j1 ^8 W+ `

! s8 q! }8 P/ D  A. v7 p
$ A1 a' ^+ E! H( l, N/ u  [" {& ?0 F加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
) F+ l# o, o" |% A$ B& `- Z
并且没有回答有关他们调查
$ j5 M! o. O: K: ^2 J& c' z
8 b4 X: v7 n5 ^( @; _非法海外呼叫中心具体行动的问题。
' ?# b  S, d* R4 c9 A$ L( G; G
! \4 h0 x; z- x0 Q; G5 U; f5 n

5 t- A6 ]- w7 T" `联邦警察机构补充说，

打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

' I  n) ?+ m" p8 N7 g$ f! L是防止加拿大人受害的重要工具。”
% Q: Y, `3 u1 q* h; i
+ t5 J" ^3 w* y+ u5 s' P
/ k" g2 I- c& a& g$ n$ ?. _
* b* Z9 D- l1 n提醒:

CRA在官网上提醒大家，

8 E: U" W: H. v8 R" H) q不要在语音信箱中留下任何个人信息。
8 w6 R4 v8 k1 D
' Z( G8 K# }1 o1 PCRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
  j! I5 I5 Y; y* A. |


, H( F& f1 @% o3 z5 i如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
; Y! b- C2 |% Z
上网查看自己的账户，

8 i' {/ I( Q/ Z& |, [& Q7 K6 X4 E或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？