加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
; u) t# h: F" K/ A3 U; ^  g
2 }. M" @' g/ g0 }9 v要是你收到这样一条信息，
+ X5 X4 y' V& D0 _2 K/ P' m* c
# ]3 x' f+ e. Z4 z会是什么反应？


% E9 G% x0 ]" c, L" t
假如你又刚好没交齐税，
5 }7 c+ F/ r7 x5 E$ X* [2 E) U4 \
或者是心虚了一下，
9 r5 i$ G/ k' c. h. y
/ J: v1 t4 n) O! ~然后回拨了电话。

9 U7 g, F5 _/ _; K  H+ z% D* U# Q0 v那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

; j7 L3 y; B2 |; O8 E6 ~再次威胁你如果不交“税”，
) A7 Y, {( }) b/ N
2 y3 L8 ?! v3 x; k你就要被逮捕了！
+ O" R! D. L: S$ s5 _
6 X$ G5 |' ]+ _. o/ f# n

2 {1 a$ J9 p# C/ |8 m/ C
, y0 R: R: E" ~  d' n. o8 w有时候他们所取的金额可能只是几百加元，
, }! J& [; o8 B+ }& ^" Y) \
4 `* \4 S: |* g! x- P但是也有人被骗走了超过10万加元！
% R7 q! T1 y/ c
& A8 D' p; N; L* p
' u$ N- n' v$ ]& ~' Q8 Q在过去的五年中，

至少有6万名加拿大人

称被这个自称来自CRA的电话

) B6 R; I- Z, ~) {- s所骚扰（欺骗）。
& `  R. c. A( U6 X3 ]- C/ v5 Y( S* {5 J
0 B$ h/ \8 M2 u1 v5 e
2 f4 V4 M  t2 Q
此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
/ l. _3 s+ H3 A# {2 X1 X- X
# L! a! {1 y; d" T! R, X/ y; q使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
. s4 V2 j  `+ S- Y& h


那么这样一个骗了多人的诈骗案
1 P1 y+ X" ]9 {* ]
# }/ A" Z. Q0 A; p: t0 \2 Y* l& c究竟是何人所为？
1 B. @0 L: y, @

5 L6 o1 _0 g/ d' {
' _/ G! f1 j0 m; r* j9 g6 [' ^1 G7 PCBC经过数周的调查和追踪，

发现很多电话的来源都来自
; ~( d' B7 q6 N0 C3 P6 |
$ S0 n3 E# K  f孟买一个肮脏社区中，

不起眼的一个底层公寓楼。
8 `5 E1 W- G& ~" V
4 ~1 o# y# M2 E% h$ ?: a  v8 Z
) V2 a0 _! W4 D' }2 Q9 _) w
5 G  W- t4 c0 r


5 f) H) t+ \  C% l- n而当CBC的工作人员

( f" G1 Y+ r' m* N$ C4 }去到那个社区寻求真相的时候，
4 v! t- \/ Q2 t, L9 l
一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，

) z# a0 a; Z& }' u危险依旧充斥在周边。

7 K6 m9 R' D4 Q# G& d' B


; U! R4 W# n" K5 }2 ^+ E- E来自印度当地的网络诈骗调查员
6 ^. C0 M6 j  g1 ^- v5 x
Ritesh Bhatia表示，

& B& `2 p9 P3 Y. U6 k8 b2 }+ G/ B“他们只不过是金融恐怖分子，
$ a9 L' a5 F! [+ ]
9 z8 N# B; Y" i' m: W这是一个庞大的组织和行动，
7 P& \) L: Q1 d7 d, ~9 ^( k& Z
更是一个大行业。”

+ j4 S8 o# N$ }: w  q/ i

. _4 w  R* \2 d& V& c2 f' L8 M
) Q) Y* x* u7 o+ H/ `+ j
毕生积蓄投入大海

! G' M& b- r. X: @7 h

63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。
- _4 f; `" i" i, j  K
7 Q6 k# P/ ]* g' d$ P8 g2 B$ i他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

6 X) R5 Q+ O! H$ v; ?9 _) `! e7 ^9 {将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
1 [; ]/ V5 ]# F8 n
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
" F9 K0 D+ f$ V% L( }: ?
2 J- T6 n4 P' L3 ~% r2 S& c
* C  N, ?+ I5 s' K1 M
/ D# S  U) ~8 O9 Y3 F$ l* ^% v Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
- Y7 m" i$ a8 |$ g. e
诈骗者则回复到：

# T. [$ }* o) z9 Z) A/ x“去银行借钱。去找朋友。
: n/ o* z2 ~" h* T' H8 G
7 b4 N" ~6 T2 E  {' p; I去找你的雇主。
7 x0 ~6 j3 s# W; I& m7 B5 k8 _! K
随便你去哪借钱，但你必须付钱。”

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' i* F7 M( ~2 O
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* G# j, ?- t: I- S/ s
$ {+ X/ g1 z" {4 h; {5 F
现在反应过来的Rashidi
* ?: r4 q& w) }  T: |  G
( a4 p5 Z" ]; S% k对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

1 L9 f, Q  z# \; ^0 A. L; ]
2 C* \! G, l( K; g/ k* c
& L1 Q1 Q* C" C/ b& C9 E+ |) w然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

; P: C# u) r" P; y7 j% ^" d$ i6 E政府也许就是会打电话威胁新移民，
# E  ]+ X) D1 e6 v6 e  j* N# o1 w
然后敲诈一点钱。

! E- i. @. v. k8 \( [! K  S因为这在他的家乡伊朗，

确实发生过。
6 \5 L; m" ?2 G* ]
5 D7 z7 \/ }) U5 A! E% K
- s2 w; k7 F+ c6 ]
4 x8 x* t, o# T大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
) f) N, |( @$ u% h9 g
! \5 b1 h5 o% ~. _或者从不回电话。
3 J3 q( Q+ p, F8 l+ G
9 N' \. i! r- p: _但诈骗者也在采用新策略

/ O8 R- V$ a4 }; ~试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，

8 L  L0 _! D2 r. E到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
: U. e/ D* t  N; `+ }3 B
- M& @2 {* V5 ^& h2 f, C
$ c. }! B( s) |6 u
% X, g! p! T# H5 k# g可以说无所不用其极。



' b6 T! m% ?$ I: b' d; y. J而最受欢迎的猎物
8 \) j2 W, F' Q. R5 H
往往就是加拿大最脆弱的人群：

7 J3 l4 a- P+ W0 t* @! H老人和新移民。

9 ^* W2 @3 A  ~) [4 P  \


7 {, E# r; ^/ [诈骗者如何做到这一点？


6 P6 C9 n" V% k( v% |( }# [$ m, {7 T$ ^
诈骗者使用机器拨号器，

7 |8 Z0 y, o  E呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
8 n' E- p( E5 I5 y( ]1 |$ D
, _" V( q' ~/ [然后留下一条信息告诉收件人回电。
0 U; Q1 B) n/ l2 N! Z6 H: B
那些短信通常会概述一系列威胁，

$ W! S& M9 w2 S0 G% H包括”不交税“就要逮捕你，

- V. d1 t. e# X. v( \. E7 C让你失业，扣押你的资产，

. b5 B+ l, q4 h% I甚至剥夺孩子的抚养权等。
5 ]0 V- p5 }4 E: J3 Q& t


5 u7 W" m5 _/ w' h" ?. V同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
4 }; [: F& V1 ?9 [+ e9 b
2 c/ Z" _( w* N3 M. T+ o清名费通常是数千加元。


" S5 U5 j4 B& N, m/ \, ~# |5 u
& ~' y: Q6 v' U% g! t/ l' M当受害者被说动并相信了这场骗局，
2 U) e( Z0 ?% O9 g
诈骗分子就会根据你的名字
: b5 [3 U, U: B/ K( a
和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，
7 |+ p+ @( T  |) ~" ~$ k
并告诉你如何转钱，
* \2 j) ^* x2 `5 I/ M- k2 M
以此来避免引起银行怀疑。
8 L) x( D; P" F+ d- l$ ?& N  _) ~
( _4 I: W7 B0 M2 Q/ Q8 u! M* O


1 Q! I+ C* [# [; _2 s( j

+ F' S! C: ^, _* E4 e# Z8 z# _在某些情况下，

( L" e% A* h5 J5 {如果你试图挂断电话，
. Z2 n8 l3 P/ h/ a9 D8 P
: P) ?' g: `( m* a) O% i想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——
/ R+ h' [, v& h$ _) A
诈骗者可能会使用所谓的

. _& M: Y$ @; b6 k5 l$ V( h呼叫陷阱软件（call-trapping software），

/ ~  |4 R2 k0 B' e" u0 r, {来进一步误导你步入陷阱。



这种技术更常用于间谍活动，

但在网上也可以购买到类似的版本，
7 n# ?. }$ Q' Z" `* M) w2 t# d
, ]  V7 l/ z1 c只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内

9 W3 T0 [3 T- C% H0 @; ]# [  X找到你的电话线路，
& @" _1 p3 U/ `9 |! w% k2 ^4 ^
$ ^0 _  h; l* J8 M6 a# k然后搜寻关于你更详细的信息，
( E9 x% h, U9 h7 N" c
比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。




诈骗者们

+ W+ _* }, @. }4 c) c# \
5 ~0 i1 }" Z- \* E! ~. b$ G0 @
0 d: j; u( v2 Z! I# x这些操作骗局的人很年轻，
& z9 j, i+ x1 d. Z$ H0 d
通常都是20多岁，
9 k3 l- V. c  O. v- S6 \( j; L
% k# i# J: [2 o. X: g% m* _$ u! C并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

: c$ u, B- j; E+ C, c, ?
! [$ \3 ]( f% Q) ]' k3 W
* d0 P- Y: F2 g8 A) s0 AJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，

他曾一度从该骗局中获益。
8 ?  |: u* P# a5 s6 ^9 m: X" Y
# s$ y9 W# c7 @( ~4 t5 T



3 j6 y) D( C8 [2 d9 Z
$ @, H8 g$ n1 Z/ }( @“这是一笔巨款，”他说，
, Z2 P1 @4 F( R7 S- j. A
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

' o; b2 O5 q5 D2 H  ~4 \/ Y* M- J4 z
- [/ w# |( {6 G0 X3 F6 A
一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
1 Z- Q1 F  T9 Y
$ r- O) O9 V% M3 `$ [你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

  [  }2 P* s* i7 m你带回家就越多。


对于这些人来说

- \/ [8 e4 S2 U. f7 d$ G; m，这个骗局特别有利可图。
/ c% C& v: y4 v5 n


Sagar（Shaggy）Thakkar

: K5 W0 Y, `6 S: D  h6 r3 G是为数不多的被捕者之一，
. w2 g9 k) R2 w& _
当印度警察抓捕到他时，
9 S, T/ ^+ U& [6 |2 u) [" d5 `
他正在购买一架私人飞机。
$ C' M0 i9 _! w% e: Q8 J: ?

2 e) e1 G9 N# ?1 c" x: j! U
7 q/ }: S- F8 T9 S$ y: o* F: _, z
而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

& V! _9 [6 m1 r+ V: |犯罪团伙已经使他们的行动

! P: {. F, y) x+ [  F变得更小，更灵活，
5 U4 F3 j% Y/ P3 W
  \$ Q0 B& B% b! o+ E- J8 X+ t通常在更容易收拾和搬家的公寓

% v: }+ t: z! i0 U或小型商户中运营。

9 U- A0 ]4 L2 S2 Z由于害怕暴露，主谋通常只雇用

2 d( }% w* C1 C  K2 l; G他们认识的人或现有员工所知的人。

# T. D) g9 L7 N# B9 d4 w/ D$ [% i
, H) L; ~4 n8 z$ k0 c1 |% P  n
3 H7 [) |/ o3 T'欺诈是一个全球问题'
- h9 B# {, [5 h3 }+ x9 \+ h
& j7 D% x7 ]8 L7 ]" c5 O

: j0 v0 U. u, P/ ?8 }- [" c- g# [' X& i印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -

. D$ T' ?0 |5 j并分享有关诈骗者的详细信息。
% M: F& q! u" b  }6 Z
7 r- F* Y+ _& V* N
0 n( `$ z) x% z8 E; T
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

* c, g: t0 d1 ~8 c/ x' s8 r, @目前并没有加拿大人联系我们。
' i, m7 I' k0 k, ?
# Z8 }) s& {* f: V: ]
3 e0 b& p" {- t7 I) [* R
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
3 w& {! P" J# H2 x/ Y
% [& f  P& l! V7 }8 s在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
+ a; x( r$ G: {! u! H3 c9 h$ t8 f1 h
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
4 E: s6 K7 H( j6 K
进行合作。

但是，

8 X, W, W. P; u' V  d1 L“Singh先生不是加拿大皇家骑警

, \9 `0 q/ y& c6 C& I与印度合作的合作伙伴。”
) d6 p4 W  F$ i# q8 D8 _. V  {: e6 P1 V

: L1 `' K- E+ L
: f6 r7 u' ^. m
1 g; I$ _! j! |2 l
7 ~  H9 R2 o* C3 @! h: ~% f
该声明还表示，

# y3 B) d* ?) f3 c1 v, H( S电话诈骗是2018年预算中宣布的

6 s5 X5 `- F1 f1 V4 }0 c国家网络犯罪协调部门

) j. s+ A& [$ f5 `1 S( d! ^将要解决问题的一部分。
& Z  F1 C, B: _
* Y: D) N: N" h" C" Q
2 u& L) k/ }5 Z( W7 y
5 j# ^* S: F# v加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，

: P$ L- F- D3 C( s9 U( r- f" N8 w5 e- |* _并且没有回答有关他们调查
0 @4 c: R2 G* Y) ]. m* L5 V
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
0 @. A, i  o6 r& v/ O

6 E) X0 o! \/ l7 ]! ^/ q4 d
7 I+ l4 @8 W& H+ N联邦警察机构补充说，
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打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识

* Z! G! B8 P0 A8 S, D3 }是防止加拿大人受害的重要工具。”


" j# r2 s" N! r" z
, I6 Q+ X1 R9 g提醒:

CRA在官网上提醒大家，
" a9 I) l! t  N; F9 J$ U/ [
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

CRA是不会使用侵略性语言
( [" X2 ], ]# Y4 L5 b
或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
2 `  ?- P. |* I5 V9 A: y
" U, Q7 q% x0 p/ _2 B8 P, a) D

9 Q$ J, f0 k: ]6 ~& x4 o3 }; M  X如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

上网查看自己的账户，

或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？