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多伦多的一位大学生从2013年起就一直在欺骗CRA,冒名领取大额HST退税,这几年,竟然一共领了超过4100万加币!! h% O: d6 i# D! c# z
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* }$ J& s# a( d6 i+ p直到近日才被发现!安大略省最高法院判处其欺诈罪,监禁13个月。9 f! s" \% _9 l6 b) O! }
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* `/ G \: c& R事情的起因是这样的: b7 V2 b: m6 b3 Y# W v' f+ _
% K7 k. z; ?/ L! n$ k: |' M
}+ Z z8 p5 W$ E0 U: r2013年8月7日,多伦多一名名叫Kevin Ekow Plange的大学生突发奇想,如果自己冒充大公司报税,会怎么样呢?于是他从CRA(加拿大税务局)官网下载了一个表格。
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8 w, a+ [$ Z. c( U! U他填写这些表格,把自己写作为可口可乐(Coca Cola Ltd)以及壳牌公司(Shell Canada Ltd.)等大公司的报税代表,并修改他们的退税银行账户,将其设为自己的银行账户。2 m9 t+ i) g1 A4 N% V
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& K# l) e% o% P! c# {2 y+ U( O但他没想到的是,竟然没有人质疑他!就这样,他提交了表格后,竟然顺理成章地成为了接受可口可乐,壳牌的HST退税人!
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& K! G9 ^% L8 R$ C8 Q0 i1 M+ v- T+ h2013年,小P成功得到了第一笔这些大公司的HST退税,高达3500万加币!不是3500刀哦,是3500万刀!
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& p$ G6 c( }& a, Q当时TD银行发觉不对,立刻冻结了这3500万加币,因为对于一个普普通通的大学生来说,这笔钱实在是数额过于巨大了。% g5 v! j! p9 |9 E
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眼看钱没到手,小P再次计上心头,第二年,他给自己开了6个不同的银行账户,又提交了表格,这次获得了超过500万加币!3 p' t0 V, a3 Z/ e& Z* {5 Q/ {
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就这样,Plange一共提交了28个表格,修改了12个公司的退税账户信息,总共得到了$41,831,073的退税。
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* B8 L4 d; x! ]+ I$ J* m面对这样的巨款,Plange一直不敢乱画,害怕哪天如果被发现了,需要返还所有的钱,所以Plange只动用了其中的$15000。6 r2 l$ H3 s, Q1 |) _- u7 } B% g% p
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负责审理此案的法官Justice Shaun Nakatsuru称:“这件事情太荒唐了,他冒充别人大了很多电话,撒了太多的谎。这就是精心计划的诈骗。用这样手法从CRA骗钱的犯罪还是第一次见到。”
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' M! \5 K- U$ O4 s7 E1 j不过法官念在他是初犯,并且只从巨款里面拿出了1万5来使用,其他的全部还给了CRA,可以酌情减刑。于是最终判决监禁13个月。' Y! O# t2 g0 h. @3 j6 n3 G/ x! i
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1 d7 B, f) L7 v" M( W' W但是检察官认为他应该被判处6-7年的有期徒刑,这件恶劣的欺诈背后受害的是纳税人。 |
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