 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。9 x; l* o1 L6 v8 t0 e4 o4 \) g
z, n, m+ Y7 s; _4 y, W% B; D8 f部分受害名人名单
- G5 N9 R3 K0 g; ^9 _/ c9 e+ K. G; r5 @* v6 r
纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。
; A1 y( t! p( x# ^% W9 S4 E# R! @) }/ z8 z9 m0 s8 Q- y3 e
# H# w N$ P1 F/ Y
6 q9 C a" r3 B. m9 i% n: v* o ~
2 Z$ v/ j) }: t% o2 t17日，麦道夫在出庭后返回家中。
" b! K# D5 i, ^$ g' M! e4 K6 L/ e) y8 g. z
麦道夫欺诈案行骗方式 * I- I _. `; Y5 \: t. @2 C' G
2 _" `) @- K0 a+ ^利用奢华场所建立人脉网
6 E. ~, q+ r' e/ }2 J
. J* v+ ?+ p$ X) }: r树立“投资必赚”口碑
1 P9 J) C6 k! `* K1 W$ ~8 ~" n8 K3 g0 O2 q$ _0 N) c7 P+ \
发展“金字塔形下线” 6 f( \; v1 q- B( J. `
6 R7 [1 y* f: S# y) Q3 ~
合理回报率骗人
7 p5 ]3 r- c2 O- s* v: U4 Z6 U
( b& I, @9 t+ z受损机构名单 . H! u0 i! e X y1 J7 @( j
& y' c, Y- G7 w! A西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回
9 Z- p3 c/ J) h+ q; {: ^, M7 J) F* {9 [( |4 ]! s8 {. w
汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失
1 \+ l& Y' t! j9 H- D+ m# c- X1 z! B3 f9 A# T% I6 }- d
瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)
8 K% u2 N3 |. k* G3 Z! m2 _9 A; q: |2 Y9 j! k5 {; Q5 o& C( O
法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失
/ Y+ ~9 u0 L. h5 o9 H' f* E* Q f* A4 o% `% }4 b9 o; u$ b- q. ?
日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失 + Z1 [- l+ m* k% S* Z1 S& |
6 c$ f* R2 `0 a
加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)
# O! s: C% ^/ d1 q2 V1 e& k# b& z% q7 c
探查 究竟有多少人投资了麦道夫？
. q- C9 `, H, ?( N* J$ J6 s( O8 C6 ~! W; g* H3 Z# ^, U
越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。 ; ^ i3 C/ a) S9 O ]1 `: Q, p
, v) } B ^) j3 _但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。
8 G& V; x+ v. _6 m' d9 q/ m1 X
6 l9 {. D- J# |/ ?0 w3 Q9 H1 a投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。
1 K8 A7 ?% [: J1 }; { C- o. A/ w" O) |( I% h
而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。
! M5 R6 X* |" q8 V
" I3 ?, I, d5 A3 o4 f( }$ j5 X纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面 2 ]( ]3 b0 @) D& y, E
/ R [5 |3 L0 N# f. B据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。
9 ?$ @0 M0 E: D+ B# f4 e9 F$ Q5 a% v4 J4 U1 G3 R b
受损金融机构：
+ Q/ _- E. [( U* g9 S1 @2 W6 R
$ g6 }3 ?& p F& N% G g瑞士金融业(50亿瑞郎) 2 ~8 s8 b1 q& f" {' Z5 b
* B, M5 v6 O$ B( q. ~9 z/ Z( G4 }美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)
: r2 H" G/ a# x9 Q. z1 A3 E' \6 ]0 ?5 }" n: v! F: q
西班牙桑坦德银行(30亿美元)
5 ~$ ]7 x! E9 T7 S- i( V- C4 { ~/ A7 e) r# V3 }
汇丰银行(10亿美元) 8 a {# S# }) _$ A
/ d# Q1 m& M1 ?2 ?9 ]! |苏格兰皇家银行(8亿美元) ; W! M% I1 K! p" a
8 M* K( O% c$ ^/ z! v8 F
法国巴黎银行(约6亿美元) ) G1 x! O2 `( Z/ a
$ v9 q: l* [ G) g% q日本野村控股(3.03亿美元) 6 x. c$ p& n) G$ b
$ F: m$ [/ w) a8 v0 ~' _: ^+ M韩国人寿保险公司(3000万美元)
2 B! R; v" C* ?
4 F( C" h6 E. n+ i" p- _! ?新增部分受害人： 1 f- R& o8 M! a7 R0 _6 O7 h
; d1 s; I# t. p0 P4 b& @- @
美国波士顿房地产大亨祖克曼
) Q. c1 m3 k9 f* F. b: ]4 A
* h( D1 ~8 V0 g- J1 z电影导演斯皮尔伯格(神童基金会) 8 `+ V6 D. b0 ?
: B+ K; F4 I' A0 w$ R j9 ~& i诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会) 5 n4 q1 K' n, y; H2 f
* a7 F# s6 d1 d0 F2 M! a! b s) A
纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭 - }! H' l. K6 R1 x
N, q/ z' Y% r9 J) `/ s9 v1 g费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼 , i2 Y4 V. i/ ]' f) H
* V0 d S7 Q- n/ w! V服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)
: `/ V) \: a0 ~
; a$ B- n$ z* U5 c( M绝口不提顾问生意 + y* K5 @* L* }8 h6 y" M- }
2 Q8 d- T4 s; q3 d% j0 n1 c4 G麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。 $ m* b- ?1 V3 v- Z5 j8 M7 ] ^, C* W
0 H# [3 W3 t% ?" x' a
此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。 8 ?' L/ o3 H' _1 G8 I1 D& ~
* [- O, y ` E
有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。 ' ]) q F p6 X
) e- r2 j6 s# M# D, ?0 a. I
据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。 1 |* _$ T0 A$ ?: s; L; y' l% w; J5 L
# ^ s; R. o- J) y% U$ A1 \
银行损失近百亿 0 ~ {+ Q' v" f6 j) D, A+ J+ @7 k
% r' Z# J( F! n5 b
据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.
+ ~ n+ P+ B$ w2 m
& X: A) X! G" B* r4 Z中国未涉麦道夫案 7 Y9 _9 z1 N' [5 }) e, x
' e5 _9 g7 b# e/ d
据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
4 f9 I, x( y9 ]& q
8 Y. e s/ O8 C1 F5 O麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：
" W3 J& K5 |' K& B. P4 J' f. R+ z7 X2 y, `
1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。 2 l6 i5 u. d2 d: O" _& [/ w
. L$ I/ h/ C) F
2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。 j7 W$ E/ J) }; _
! ? l$ k! r; P5 u3 n) L3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。
; X$ P. z8 R# \, {9 C! {7 Q
, ^( t7 R( k! F3 F: b4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。 * K4 H4 V7 P4 t+ Q, j
: v7 i6 {8 L1 |1 R/ j5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。 |
|
狗仔卡
发表于 2008-12-20 09:09
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
