购名车、豪宅 挥霍无度……华女挪用$850万巨款被判63个月监禁！

片儿刀

美国司法部宣布，居住在加州圣地亚哥Point Loma的华人女子高萍（Ping “Jenny” Gao，55岁）因挪用并洗钱超过850万美元公司资金，于近日被联邦法院判处63个月监禁（约5年3个月），并被责令向受害公司赔偿329.5万美元。

$ E& K/ {: D" c4 H; I. z

联邦地区法官詹姆斯·E·西蒙斯（James E. Simmons Jr.）在量刑时指出，高萍的犯罪行为不仅涉及大规模金融盗窃，还包括伪造证据、作伪证以及多次违反法院禁令，严重破坏司法程序的公正性。
7 i4 t" h: y& l" a
根据法庭文件和高萍的认罪协议，她曾在位于圣地亚哥蒙哥马利机场（Montgomery Field）的三家航空投资公司任职，包括Nautical Hero Group, LLC、Axiom United Holdings, LLC和Vitality International Management, LLC，这些公司均由同一名业主控制。
; B! D6 \! \7 r/ j* o! X* T
4 |0 ?2 s- |% b在任职期间，高萍利用职务之便，秘密设立多个虚假银行账户，将公司资金转入自己控制的账户，并持续进行转移和消费。检方表示，她共挪用超过850万美元，其中仅约521万美元被追回，其余超过329万美元已被挥霍或至今下落不明。

挪用资金后，高萍进行了奢侈消费，包括：
# d0 D8 X; R% c7 ?" J
8 ?5 p) r" N' V# v, K购买一辆价值16万美元的保时捷跑车
( x3 m  A  D, e' q) r  [9 D
5 Z& h( V+ Z4 P. a斥资290万美元购入一套俯瞰圣地亚哥湾和市中心天际线的豪宅
5 s: I  u  Z1 _: L* o' p
在多个高端奢侈品牌门店进行大额消费
5 [, i; J6 q' H- P8 _
将超过100万美元转入个人银行账户使用
+ o( [* I; S1 n. \0 h
此外，她还将160万美元电汇至中国香港的银行账户，试图转移非法所得。

3 h* Y/ f$ V" h6 Q/ a" C2 }9 b当公司发现资金异常并向圣地亚哥高等法院提起民事诉讼后，高萍不仅未承认犯罪行为，反而试图通过伪造证据掩盖事实。
. x( r% b: R: q& G/ b3 @& h
根据检方披露，高萍谎称自己的转账行为得到了中国公司“真正所有者”的授权，并指控起诉她的雇主是“冒名顶替者”。

3 |$ S* ?, k6 c7 Y# F6 g/ H. u) U为了支持这一虚假说法，她支付超过10万美元给中国境内人员，指使对方伪造文件和证据，并将这些虚假材料提交给法院。
, D; a; d2 ^7 z6 x* c* d' `2 k
/ F. Q0 r4 Z2 c) \+ o0 K检方还指出，高萍在民事诉讼取证和庭审期间多次作伪证，包括声称涉案资金属于她个人在中国的投资收益，并编造所谓“地下银行”帮助她转移资金的说法。

) o: I& m2 ~, E$ T' o* t+ ?更严重的是，她甚至误导自己的律师，使律师在不知情的情况下向法院提交虚假证据。
$ q- [6 Y5 f: d4 w/ u; b
尽管圣地亚哥高等法院随后发布临时禁令，明确禁止高萍继续使用或转移争议资金，但她仍公然违反法院命令。
- }1 P- O* L' g
根据联邦检方量刑备忘录，高萍在禁令期间故意完成超过300笔金融交易，包括：
  Z+ a" t# ?9 F& i
向海外账户转移巨额资金
: Y) T5 J' N  c" N) {' S" t
将保时捷出售给CarMax公司，仅获7.5万美元

! a& L. g/ I/ s2 x1 _" o( U将出售所得通过本票兑换为现金，以规避监管
2 u' T0 `/ e! H2 E4 R- Z2 ^8 g; Z
' R' @% Z" j6 W# D最终，法院认定其行为严重违反禁令，并将临时禁令转为永久禁令。

- z3 n3 C, S: y. r/ s美国联邦检察官亚当·戈登（Adam Gordon）表示：“掩盖犯罪往往比犯罪本身更加严重。伪造证据并在法庭上作伪证，直接破坏司法体系的完整性，这种行为必须承担法律后果。”

  k" w! }3 D7 S9 b: K联邦调查局（FBI）圣地亚哥分局代理负责人TJ Holland也指出：“被告为掩盖犯罪所采取的手段令人震惊，完全无视法律与司法制度。此次判决反映了金融犯罪的严重性。”

9 X4 ?5 h4 D; V& y' _) |1 L  r' Q! W辩护律师在法庭文件中表示，高萍承认自己的行为错误，但辩称其雇主曾使用员工身份信息设立账户，并通过空壳公司从中国转移资金，暗示资金来源本身存在问题。

4 y" Z& T7 {2 M8 j7 }1 K8 o然而检方驳斥这一说法，指出如果雇主涉及非法行为，不会主动报警并配合FBI调查。
( i7 O" r6 {5 {! E0 o
最终，法院未采纳辩方主张，认定高萍存在明确的挪用、洗钱及妨碍司法行为。