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11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。8 \3 s! z% d7 w; m' D
( X0 T9 b8 R7 |& v. Z这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
! _: r5 R& J5 v' V买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。% ^9 k& ]) {0 Y$ [. G4 w
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今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。8 j s6 P7 N- o& V. `# n
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如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。- Y M2 }( {. m8 u T7 N" q0 J
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BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
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( k# @3 r5 T3 e! Q4 X/ {; _4 d法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。4 ]5 e1 O, |1 ?% o1 i
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根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
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据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。8 P7 V1 I% t/ n: p
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- E3 E7 ]5 t" | |' ] U8 D# d+ A目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。+ [$ D4 k t# Y, p7 ?
9 P) v. z+ t% y而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。2 k; b7 w; d% t2 [
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除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。; f: F: _% j! ?, ^
* h, b) L `5 B+ a根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。. |& h9 U2 ?* w& V# k' I
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李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。) q9 e& ^; x0 I, J% }% x; |5 p
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然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
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2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢! B& u. d% b7 W& U
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其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。8 ]2 w' u6 G% r/ {6 }
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前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。, a- [/ _0 G o+ l9 x& N, {- E1 v
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原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。" q/ a! V2 E4 X" c
& g C9 I! z0 w. j; K# _ T$ I他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。6 [& O/ a( x1 p' [; T
" L+ J4 t( z: K+ h这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。# R' j, O; C$ w8 b8 z
5 F! I( i: ?, d; a& M于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。5 K E8 R5 P4 q5 O
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钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
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3 Y- K ]; K6 k4 h. ?6 V5 E经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。2 E7 T% j3 }0 q9 J0 H
) T8 o/ A( x. E7 x事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
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2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。" n; u4 Y. g: _
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虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。
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0 X/ s, x- p. X) u9 DBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
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; v: ?% T. c& Y& h1 N值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。4 b V, y' ^2 q" Y) n2 Z6 k
6 f! {5 V) w% ^( X8 l要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
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( g0 V/ B: O+ i! O9 ?: f其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
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2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。* I$ c* f& i3 k; K& n
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联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
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然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。
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BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：: ^; J4 [: }1 B0 {
; H* Q2 e4 X1 @6 n6 k. i e6 f“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。” r# V6 |0 m X. p" J
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“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
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“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”" a: u4 N" V; v$ }
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你怎么看？" N: l: ^. A" w( i1 q/ Z
+ b0 G$ Y" d5 f- h6 K如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？ |
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狗仔卡
发表于 2023-12-2 15:15
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