加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”
2 I3 u& q- B4 M1 e5 n
要是你收到这样一条信息，

会是什么反应？
7 M; n$ [+ Y$ z, {- m/ H

6 w$ v% j* h5 K. o% q
: m9 d4 f) V# J, j假如你又刚好没交齐税，

或者是心虚了一下，

  I! h) }# \# }; p然后回拨了电话。

7 e/ J( B. R' @* J0 ^那么你就会听到一个自称是

, Z* Z& {7 ?9 t3 m# F( {: A加拿大税务局工作人员的声音，
1 \) o* g( L, G& Q5 T
再次威胁你如果不交“税”，

, e9 n: Y% D! H2 g& t8 X5 h. r你就要被逮捕了！


& {1 \: i2 I, G! ^" i' C$ v* m

有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！

! ~! g1 G$ w. Z1 I
+ A2 m7 Y1 w  i4 f4 T" ?, I在过去的五年中，
" N4 D) \+ w# V5 T7 ?
至少有6万名加拿大人
) K) t+ y. ^. `" ^" h5 r
称被这个自称来自CRA的电话
/ e* V% Q% O8 s/ K
/ d# b: t5 g4 Q% k0 k所骚扰（欺骗）。
: K6 |6 H2 T: M- u- V
1 H+ [1 c% c. x3 T6 P0 l
6 m2 i; R/ X* i/ ~% c0 l- }4 L& F: R
此外，
) d5 o' K0 W6 ^5 }7 D* v& M
$ z) m" c4 z7 |; r+ U有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

  H9 X, d& L8 n  k4 d/ P使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。

: N$ g$ X$ _* h. ]2 H

那么这样一个骗了多人的诈骗案
! B% M% c) _  S# S% f$ i
" R. Q4 V% M2 [1 `: E, w5 N% P% F究竟是何人所为？
' g4 R; o8 D7 _


CBC经过数周的调查和追踪，
/ |: Z; B. q4 k3 X) Y5 Q+ o
发现很多电话的来源都来自

9 h' ]. _# V4 N8 x3 n孟买一个肮脏社区中，
4 y0 L. E4 `' X; }
不起眼的一个底层公寓楼。
1 q$ a" W! d( O  G" V

! ^- R& v1 W1 m
- D& J3 n* U) L7 r5 w- \! t9 \0 v# q
! K- U& j9 T2 H* Y% R: @% ?
4 p. M* H) B0 E4 ~
而当CBC的工作人员
! W# J% c* ?- x! Z
* \% m1 F+ G1 }去到那个社区寻求真相的时候，
. V9 @$ b, }$ N% a' Y7 ^$ Q
# B+ p1 n" ]7 s4 y) N- O% D一群持枪的武装分子立马追击了他们。

+ g* @! C3 N( X6 Y7 z2 a即使是在孟买，这个印度最大的城市，
6 v1 a2 G4 o0 H+ e* ]
危险依旧充斥在周边。
$ B+ k' O) H3 |2 c
; J* W. H+ j( A* W4 n% G0 ~( M
- B- ?$ R7 |8 K

2 _, F" R+ Q/ k5 O5 Q; L来自印度当地的网络诈骗调查员
; x% z" ^2 Y& q  ^% g4 N5 T2 N
Ritesh Bhatia表示，

“他们只不过是金融恐怖分子，
3 t# s& B! ]& |
这是一个庞大的组织和行动，
7 u- P1 Z; p9 j3 @: A: X. @
% a+ U+ P! \# w0 l. f7 P9 s更是一个大行业。”





( d' I9 t7 Z: R. i) n7 [# H& `毕生积蓄投入大海

1 u8 D4 b: a* l: f) ~

9 s4 _4 V1 h5 n& s- u63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

. K  q1 @) W3 _% l. E( ~9 s2 k* G他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

并说他欠了税款之后，

将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，

/ i% }" ^% S, }  y- v放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
$ o4 S$ f3 H  z. s' L: F
  o9 P* E0 N; J' `- y; [/ U

; P& _3 U. n4 @% b" }  a7 S8 { Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

* J9 K( T$ f. t5 v* J诈骗者则回复到：

6 m2 B) w& f  d& |1 N“去银行借钱。去找朋友。
( e  V4 H  [3 s: y& p; f% N6 O
- J) V" q2 [* n: X$ O, z去找你的雇主。
* t6 ~6 M+ ?- Q
) T3 \3 C( U* h随便你去哪借钱，但你必须付钱。”
. w2 y7 d; D7 f) u* J
& q% j0 C- U, N& z) T) P
6 O4 x% T, _5 I+ r

1 ^4 y# L  W+ c7 V% a) ]' A7 V3 V

现在反应过来的Rashidi

对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
9 ^& i; Z& z' @, s7 z' a
* e9 s, D, A  F1 w- r

1 r+ [9 t- X, s. m' F2 R! i8 F然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得
( N( V# F( o, [0 Q4 t' U
2 |7 ^0 \3 p8 z7 v- n% _6 Q政府也许就是会打电话威胁新移民，
/ C) g3 z6 u7 `) Q
然后敲诈一点钱。

0 m! h+ g) \) M3 j1 a5 p: I; F, \9 H; y2 ^因为这在他的家乡伊朗，
" E5 y" N# u2 R" r- S/ J# |
确实发生过。


) S; r# U% _% H' u2 @3 k
大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
6 G3 K! v: S; K) F
" x9 d. m* u3 y& U/ j. F+ L或者从不回电话。
6 N1 d4 [: z$ F- L
. ]5 [* q: B& v+ B! l但诈骗者也在采用新策略
( h8 \' z3 u" H! H/ `2 m/ ]# ]
试图说服人们交出他们的现金，
, s0 ?0 e" e8 h# O& P
从伪装成受害人的会计师，

4 ]+ n1 c' H$ a8 q到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
+ H( k' @( {5 y  @* U9 V
5 D7 L) t2 n3 F* S9 G" m
% ]/ u3 K5 w: Y, {; T
, M. e) Y  k/ ]: }+ M可以说无所不用其极。


) t4 W: X. m2 v
而最受欢迎的猎物

, u( ~# f6 a' K1 I4 f4 J* V往往就是加拿大最脆弱的人群：
0 o, f7 V5 O, a" F$ u4 }9 x
老人和新移民。


2 b' W. |3 H' G0 w

$ I  C+ [: _: c8 R, W" l诈骗者如何做到这一点？


% o, j. R1 d/ S) o/ s' e, H
0 m- A* A- @: E3 R% e2 `诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

) q9 [, Q# N% K: w( Q5 _然后留下一条信息告诉收件人回电。
0 O( c8 @0 J6 k9 C4 v! ]
4 E7 L+ X+ X3 K$ q, A那些短信通常会概述一系列威胁，

包括”不交税“就要逮捕你，
" y4 E* w% t1 P+ [, W
% \1 z7 L# B; \5 T$ a% J0 _8 w" D8 w让你失业，扣押你的资产，
, i; @- n' i6 L- H8 @
甚至剥夺孩子的抚养权等。



" f; R0 ?* j0 Q$ }. S5 R同时，他们会告诉你
/ t! e% A4 A& x. q9 B( G
如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
; z  S  S9 a" k1 m( W7 E& H
+ {: u, W- `& O# h; V, }; y清名费通常是数千加元。
$ k4 z2 w4 h" o& \9 d( g! Z+ t" W


5 B2 Y2 \% U! a3 g! Z当受害者被说动并相信了这场骗局，
" [" @9 J' ^: a: q" `# I& _. l
诈骗分子就会根据你的名字
- n% d/ M: Y3 S5 A- {
. f2 `7 _3 A0 C和住所来锁定你周边的银行，

然后指引你到这些地点，
0 B' p+ w3 I' c
: A* L, L; @: }/ N' \并告诉你如何转钱，
; A% n  J# Q/ G/ D3 K* x% x6 o4 V
以此来避免引起银行怀疑。
# L2 H  S' @. r5 f


0 ^% d* t/ V& J4 i, z, P
6 v/ `* T& \9 ~

+ M, ^% a- D/ E; \. v! U6 n在某些情况下，

$ d! o; @7 ^0 ?6 W9 u9 h' ]& I如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、
$ ^/ ~9 d  u" ?7 ]7 y
& y# v" n2 s* P( g银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的

0 p0 o" Y( R: `& P6 w" t$ G  g8 `呼叫陷阱软件（call-trapping software），

% \$ @" A/ {+ G& J来进一步误导你步入陷阱。


: A8 W, A3 X3 r. G1 J6 f7 ]
& }3 o. X: ^8 B" l! u6 ?9 s6 z( W这种技术更常用于间谍活动，
- A9 |: c5 j) t# S0 `1 B4 {1 p
! }  X9 ^5 P  J) [但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。
, Y3 t" S3 \& Q4 ~0 E
但是它还是可以在几分钟之内

找到你的电话线路，
; X0 L( g% z( Z5 J- b4 c5 H
然后搜寻关于你更详细的信息，

4 @! i; c" u2 S比如扮为你会计公司的工作人员

/ W! ]# v6 D* U( B6 N确认你的账户确实欠款。
& @' S. N0 B1 }/ B, [8 Y
4 L6 A' K: H+ R8 E" M. H
# b+ k. d$ H/ G% p* ^

诈骗者们

, g; J6 H+ R4 b' x& h$ g) F6 f

; w- M6 v  W- p1 m6 o0 h这些操作骗局的人很年轻，
, k7 \0 m3 k! B. {  n4 r! v- a: |2 [
通常都是20多岁，

并且能讲英语以及对西方国家有所了解。

! }! y/ M7 t9 ?0 n6 ?5 @# d4 H( x# A+ ~
3 ]1 Z4 O6 v9 w: B: |* N
Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
- [" r1 n% I$ A, D! _: T: K
他曾一度从该骗局中获益。
  k; ~$ o/ c! p6 l: l
2 d3 G3 x9 |& d" @1 e/ Q
& Y3 z! k8 A) A( n, Q7 |



. R) r$ J6 L& i6 K/ N“这是一笔巨款，”他说，
  `8 M) z8 r) E2 U1 H8 p3 w) ?
“我无法在其他任何地方做到这一点。”

! A$ }+ I% y: `0 d  c( w
7 v9 S3 a% v* b0 c3 D
9 t/ F7 r+ X4 E  o" |一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。
) f3 i$ c) `- K0 F2 z1 `8 s
/ s, i! U2 U' g6 U$ ]5 Y你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
0 M* m8 S1 l/ y) `. P/ B
3 u3 _* x& [, e) g7 N( U$ b你带回家就越多。


对于这些人来说
: l9 H& K- \, _; ?
8 B# E; G/ }1 i% S. }6 t' W，这个骗局特别有利可图。
- h  }# q$ X& X6 w, n1 ?* a/ C; V9 I

( l& F* f/ D$ Q! D
Sagar（Shaggy）Thakkar
' R% E1 K$ _' m, ]
, F/ V5 p7 j: F1 p. J/ C; Z1 T) x是为数不多的被捕者之一，

- t$ y  o8 M: R当印度警察抓捕到他时，
# k2 ~+ S$ n7 b0 Z2 w
他正在购买一架私人飞机。

, e1 N; X% Q) ^( }# o. }1 f
& [7 ~% P; p) I$ f+ p2 O$ q

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，

犯罪团伙已经使他们的行动
% f& o0 P0 i# W% J
变得更小，更灵活，
8 Y8 z  }# W  S" y, B( k% Y" f
" f+ j" G- R$ A( P% D; m, ^' U通常在更容易收拾和搬家的公寓
: |3 M7 N, x6 O' e; ?" `
  L8 R; r7 v2 n; G4 ]! x或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。

: W8 A5 ?; g5 y# H

'欺诈是一个全球问题'
: R+ n1 N1 R4 |4 m( k( p
' [2 b' h( N* J* t# f( [
4 w  \- g+ T0 ]; o( t( o
印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
# X6 J3 ^- }% e0 ~/ r$ s) t9 P/ S4 e( h
并分享有关诈骗者的详细信息。

5 r1 V2 V, |! v
2 R1 Q' _5 V7 k+ i2 f
但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
5 ~- g/ T! X3 p6 V  x" @/ c5 _
* _$ u  a- Z1 W0 P8 B目前并没有加拿大人联系我们。



. B8 J, y; N: s3 d$ K而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
) A* q& \- ?* B6 a  p$ z
8 U1 y! s4 y/ u$ ?- V（Ralph Goodale）办公室

  v; a2 b0 V7 B+ a! _在后来发表的一份声明中表示，

: j6 c, f0 l' v3 U1 H加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

# K) Q" G- b& g  l' o) Z& R印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
0 O6 Y% t) z$ [5 ~
进行合作。

但是，
) _; ?+ @1 o: m0 \5 w  i8 {$ C' e
“Singh先生不是加拿大皇家骑警

/ {3 G8 j0 z3 k$ k' q" J6 [与印度合作的合作伙伴。”
* D5 L, O5 ?9 |6 H





% d" O$ O! u7 r5 H0 l该声明还表示，
. e$ d: \! x( S9 r$ t
电话诈骗是2018年预算中宣布的

" a: K  X4 R3 I2 h国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
, ]0 U; M! M3 B# K7 E
0 Z3 Y' ^5 J7 P9 c

加拿大皇家骑警拒绝了
) I2 p! e0 ?- o) Z+ T" S
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

6 D0 k, b2 w& U' L' x并且没有回答有关他们调查
7 W8 e8 `. Q3 k& s( ?
非法海外呼叫中心具体行动的问题。

4 @. f$ ], i/ p: s* `
, d: B8 |/ E% T8 p) t, @% {
- N! l& x* f5 c' e' [! W6 R. r联邦警察机构补充说，

; s# K- |7 R, T+ K9 a5 J  S1 g打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
. E7 R; o* X: \4 p: U
9 Z* n  s* F# H. @* y, ^4 H7 j: V4 N“加强公众意识
- j' y' |5 n4 s: ?5 A9 M
是防止加拿大人受害的重要工具。”

* r& o" I# E* V5 ^
5 |5 N! T8 z8 B7 Z; {. R  E
+ A% I# P* c7 R. M9 y( V# y提醒:

CRA在官网上提醒大家，
+ G, }! v( d6 n# |2 @4 G
不要在语音信箱中留下任何个人信息。
( R1 j' n6 D" ^; j0 o
& v. `" x; K1 h% w: S/ d! MCRA是不会使用侵略性语言

( S; t. m; [) H& u( w: P. N8 {5 z% e或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
1 Y3 \2 d& ]- _8 V4 n
/ Y- T! D; G, J4 c6 A. V

2 E# x3 S) }. p6 T5 A3 [3 V8 y3 y6 M如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

, q( d9 G) N- g5 ^% n9 W; z, F5 _上网查看自己的账户，
/ A$ Y$ K) I8 }9 L- ]" ?
或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？