联邦拟收紧法令防洗钱

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联邦拟收紧法令防洗钱
1 c0 t% W) a5 j  |" C8 |0 k联邦政府为察觉防堵恐怖活动组织移转资金及不法洗钱活动，打算要求银行及其它金融机构、今后对客户背景调查的更清楚一些。
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( @) m' A& A! l. J. r  T4 a& g财政部正草拟防堵洗钱活动的更严格法令，以要求银行及金融机构能对客户背景了解更清楚一些，及更密切监视各种资金移转行动；加拿大现行相关法令一直遭人诟病，批评者指相关洗钱管制过于宽松，联邦政府7日指称，法令废弛将危及整个金融系统稳定性加国银行业早已接到指示，并于2008年实施新规定，以对某些特定类型客户密切监督，譬如政治圈活跃人士，包括外交官及眷属，尤其是政治人物、驻外大使及国有企业总裁等，这些有更多机会贪污的对象。

（新闻来源：51资讯网）

无栁先生