[ZT] 麦道夫欺骗了半个世界：半数对冲基金将倒闭

zhucalvin

麦道夫骗局(本报昨日报道)不但受害者遍及世界各地，更如飓风般袭向本已受创的美国对冲基金业。在华尔街最热烈的话题是，这是否代表了对冲基金行业的终结？讨论者认为，投资者会进一步加大对冲基金的赎回，而监管部门也势必对其进行更为严格的管制。目前整个对冲基金行业已经遭受了自1990年以来最大的打击，从最高峰时接近2万亿美元规模，缩水45%至1.1万亿美元。在麦道夫骗局之后，对冲基金行业的处境将更加艰难。
) Y$ L8 h7 x' ]: }; e
部分受害名人名单
& }# o5 V" Z1 b5 X; F) V
纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭、通用汽车公司旗下金融机构GMAC主管J·埃兹拉·梅尔金、前美式足球费城老鹰队老板诺曼·布拉曼、来自新泽西州的美国联邦参议员弗兰克·劳滕伯格。
) E; N3 `( Q7 Z7 O& W
0 A% u0 W  k1 O) J/ o

& l# n/ W" |# S  P' O  E# e+ t
5 L7 e3 M7 n+ K, ?# W: D" b0 p17日，麦道夫在出庭后返回家中。

  ^' ]) q2 m6 E麦道夫欺诈案行骗方式

: l; |" B- Z7 P  C, w利用奢华场所建立人脉网

' u% f! i( v1 e$ a树立“投资必赚”口碑
* l# ^3 U/ n% Y, C! U
( M7 r* p$ Y. U$ K% b发展“金字塔形下线”

' K  P' N. e3 e& o  f合理回报率骗人

' I( @9 z) X- q受损机构名单

8 B! ^" E9 A, ]( s. W/ x6 X  e* y西班牙桑坦德银行：风险敞口23.3亿欧元，另有1700万欧元将有去无回
/ l( V5 E* l1 l2 F* y$ J" U
- @9 U# P, Z: L; q, T- n/ [4 ]汇丰银行：风险敞口10亿美元，或还将产生5亿美元损失

5 X: ^! \- i, B1 G4 ^0 y瑞士银行业：风险敞口总计达50亿瑞士法郎(42亿美元)

法国巴黎银行：至多3.5亿欧元(4.7亿美元)损失

; \* R- t3 R/ P日本野村证券：将面临275亿日元(3.06亿美元)损失

2 R, m0 Q" H1 w% E. d- c3 w3 z加拿大皇家银行：风险敞口4亿英镑(6.01亿美元)
  b: C2 w7 M+ |% |- Q
& h3 ^. o. T: r5 ~6 n探查 究竟有多少人投资了麦道夫？

" {. g* o+ X2 q& A7 Z越来越多的跨国银行、对冲基金和富有的个人投资者，被报道出来，加入这位前纳斯达克主席、华尔街老牌经纪人的受害者的行列。因为在神秘的对冲基金行业，伯纳德·麦道夫虽然没有连续数十年排名前几位对冲基金名气大，但麦道夫投资基金回报的稳定性却无人能及。在过去近20年时间里，不管市场遭遇多大的恐慌和暴跌，麦道夫每个月都为其投资者盈利0.75%，一年就是10%，其投资回报的时间与收益函数几乎是一条直线，这创造了一个“神话”。

但在这场“百年一遇”的金融海啸面前，“神话”终结了。在金融危机不断加深中，欧洲的银行们要求赎回高达70亿美元的资金。巴菲特说，只有当潮水退却的时候，才知道谁在裸泳。麦道夫没有钱。一场长达十数年的庞氏骗局轰然倒塌。按照美国证券交易委员会(SEC)的起诉书，麦道夫的客户包括一些亿万富翁、对冲基金，以及一些欧洲银行。
, O' W4 P  B) C% k3 h9 C
5 z& m+ z. B. ~* A* X9 p投资麦道夫的几家对冲基金包括， Fairfield Greenwich(投资规模73亿美元)，Kingate管理公司(投资规模28亿美元)，还有Tremont等公司。其中Fairfield Greenwich公司与麦道夫公司有关的投资额是75亿美元，略高于公司资产总额的一半。目前市场上谣言满天飞，都在传哪一家对冲基金可能因为投资麦道夫而清仓。

9 Y: K- _" f( D* d6 P% u而随着时间的推移，与麦道夫案有关联的机构数量也在不断增多。银行将面临进一步的资产减记，而对冲基金在遭受损失的同时，可能遭遇更为猛烈的投资者赎回。

0 j/ L# O; S4 p& |纳斯达克前主席老婆被调查，30受害者名单浮出水面
  H% @, O4 h) w. ~
据美国《华尔街日报》16日报道，纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后，外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外，随着调查深入，已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。
8 K) F" T* d& m+ l8 c/ ^8 A
7 U. |# T% [  I; k5 }受损金融机构：

' g) }. |$ R& v8 e% S, R瑞士金融业(50亿瑞郎)
2 y/ e7 [( k; |8 k
4 K) o& j1 W; p" b' J! g! M美国菲尔费德·格林威治公司(75亿美元)

. z) I7 ^; h9 y* X* a- h: E# _3 X4 t1 |西班牙桑坦德银行(30亿美元)

汇丰银行(10亿美元)

% I7 |: `& l  @+ O( O9 L$ l6 R苏格兰皇家银行(8亿美元)

5 L$ i. j- o6 h. N7 g0 Q( U法国巴黎银行(约6亿美元)
. d1 C/ z& N: x. _9 Y" S9 ^" K
) d6 i' |1 D4 b9 A5 r# v0 C6 v日本野村控股(3.03亿美元)

2 @9 x. T! X+ |" V% P2 f韩国人寿保险公司(3000万美元)
! k4 `/ |3 t0 `5 H" R
新增部分受害人：

3 ~2 g$ h  ]' c( r' C2 P美国波士顿房地产大亨祖克曼

6 w) Y6 l9 u1 H" a电影导演斯皮尔伯格(神童基金会)
: f6 d7 h1 L4 E: M3 I8 J
# D7 |8 b9 X+ ~- m  \诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔(人道基金会)

2 K9 a3 f( ]6 d纽约“大都会”棒球队老板弗雷德·威尔彭
9 Q- I% M. o" Y! N* b# v) U
费城老鹰橄榄球队老板诺曼·布拉曼

+ u/ G% X% Q- ?" P6 O服装企业家卡尔·夏皮罗(5.45亿美元)

绝口不提顾问生意
/ _* f$ q1 H( W0 i
麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人，调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。
$ c' ], `* q; a# w. Y  v3 T& L
) E& P; R) ~# H* P, m此外，检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。

4 [8 M3 L" B! g% s/ A, q有证据显示，麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外，还开设了未注册的资产管理公司，处理对冲基金等客户的资金，现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。
' q3 m  [% [, L) E0 z9 A% s
据悉，对公司绝大多数雇员来说，麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来，与雇员谈话时，也绝口不提其投资顾问活动。
) m# I! m0 r2 B( p* W
$ G% F0 h& J  j8 p) L银行损失近百亿

+ h; f6 r9 |" _" p1 Y0 G+ `据英国《金融时报》15日报道，与麦道夫事件相关的大型金融机构报告，其潜在损失达到100亿美元，在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后，苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中，损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道，瑞士金融业很有可能将是最大的受害者，亏损额可能超过50亿瑞郎，其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.
8 |$ U$ \) Y' E
中国未涉麦道夫案
( I* Z4 _9 f+ Z! X) u) o
6 T$ M5 h  a* }6 S# l8 G* {+ y据报道，亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告，该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元)，但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道，麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失，其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示，该行没有涉及麦道夫的投资。
, V7 b! ]" i+ Y6 u. @! ~0 g
; R( P9 A9 y2 `  e3 Q' x5 |麦道夫诈骗的手段可以简单归结为古老的“庞氏骗局”----类似传销组织以高回报为诱饵，将新客户的钱付给旧客户当作投资利润，吸引更多的人入局；骗局的五项因素包括：

1.利用不知名的会计事务所进行日常审计。据悉，负责麦道夫投资证券公司十多亿美元资产审计的会计事务所，居然只有三名员工：合伙人、秘书以及一名会计师。

% }: N1 s* [0 H) ]: Y# d. K2 I2.难解的投资策略。麦道夫宣称自己采取名为“分裂转换”的投资策略，这几乎没有人可以解释清楚究竟为何物。

" w+ m8 O0 i( R& l% A0 J: l" j. a0 V% `3.技术欺骗。麦道夫曾宣称，该公司使用“尖端科技”，但一名到访者却发现，该公司使用纸制票据，并通过邮政传送。
8 k# a1 G' ~" Q, {, ~, ~( b
' @/ ]6 {6 K8 ?" z3 o" H4.家族成员控制核心职位。麦道夫证券是一家家族垄断下的公司，这次揭发诈骗案的两位公司高管是麦道夫的两个儿子。

1 q8 k1 O7 j7 R# D/ P" @7 t1 `5.违反隔离的控制原则。麦道夫投资证券公司的所有交易均为麦道夫一人独断，他管理资产，并同时汇报资产的情况。

zhucalvin

看来股市还会有一跌阿，大家当心阿！

苹果鸭梨

大跌之后是阴跌

YZSUNNY

每天一点

这家伙也忒牛了，
+ p, l& G5 c. v) u: w说明美国的监管漏洞也太大了。看来到进行一次大的制度变革的时候了

yj151