加拿大家庭主妇$100万现金全款购房，疑涉欺诈资金，正在被追查！

片儿刀

不列颠哥伦比亚省一名女性在Salt Spring Island拥有的一套房产，被指控是用一起1.65亿美元“拉高出货”股票欺诈案的资金购买的。目前，这名女性已同意不抗拒要求其提供资金来源信息的指令。

7 {+ x# b7 d' f& O6 a$ r4 i" G( {! ?5 ^作为不列颠哥伦比亚省最高法院提起的民事没收诉讼的一部分，该省已申请所谓的“不明财富令”（unexplained wealth order）。若法院批准该命令，在涉嫌犯罪活动或腐败的案件中，被告将承担反向举证责任，需说明购买资产的资金来源。

2 [& a8 x3 D- ?5 \* X: N- kAlicia Valerie Davenport并未对该不明财富令提出异议，而是在不列颠哥伦比亚省最高法院签署了一份同意协议，同意提供与Salt Spring Island房产购置和维护相关的信息或记录。该省财产评估机构目前对这套房产的估值为163.9万加元。

9 U2 R: Z8 N8 N- H' Y" y6 \4 V* Z- `Davenport及其前夫Geordie Lee（又名Skye Lee）均否认该省的指控，且这些指控尚未经法院证实。

在购房文件中登记为家庭主妇的Davenport表示，这笔资金是作为离婚协议的一部分提供给她的。
6 k- n' f8 i6 u- J
不列颠哥伦比亚省的财产记录显示，这套Salt Spring Island房产于2017年11月3日以100万加元全款购买，无抵押贷款。
+ i9 u: m4 ], V! F' |! @
根据这份同意令，Davenport还同意提供原始文件的存放地点，以及不属于其保管或控制的记录相关信息。
7 r; t2 P$ M6 W6 k
  ~2 A5 r# G2 C) j她需在2025年12月中旬前提交相关信息。

5 v4 O' O6 E: ]1 Z5 [" R公共安全及总检察长部周五表示，由于此事仍在诉讼过程中，无法透露相关信息是否已提交。该部官员指出，针对不明财富令提供的信息不会提交法院，因此不会公开。

$ P- b3 A3 z& d( g0 V, \. D% r+ {/ [; R. Q不明财富令是不列颠哥伦比亚省新民主党政府于2023年推出的一系列打击洗钱及其他金融犯罪的新法律的一部分。该省已提交四项不明财富令申请，其中包括针对Davenport的这一项。
, D6 F; _% y2 Z, A7 n; w& d6 l
法院已在另外两项不明财富令案件中作出有利于该省的裁决：一起涉及温哥华一家律师信托账户中的数百万加元资金，另一起涉及与涉嫌非法大麻运营相关的700万加元房产和现金。
9 l4 d, e# A$ H) T
- g8 ?+ H, a( j, ?在Davenport的案件中，法庭文件显示，她曾主张无需签发不明财富令，民事没收主任可通过常规取证程序获取相同信息。

6 a8 t- ?' ]5 I' d5 N7 k不过，文件显示，Davenport于去年同意签署这份同意协议，以解决不明财富令的申请事宜。

" ^! o; _; I  O- J: K: ?# qDavenport的法庭回应中写道：“我的当事人同意签署协议，其律师解释称，尽管该申请并无必要，但我的当事人无意浪费时间和费用就此事争论。”

该省指控，这笔资金来自一起国际股票欺诈案，通过“拉高出货”计划中涉及的一家壳公司的四笔电汇转入。在“拉高出货”骗局中，股票的秘密所有者会炒作股票以抬高价格，然后将股票抛售给毫无防备的投资者。
* U9 m3 A4 d( ~3 L  s7 q- X8 s
' J0 t; C9 B4 N4 M已有多人对这起股票欺诈案认罪，其中包括英国公民Roger Knox，他被判处三年监禁，并被责令支付1090万美元的赔偿金。Knox协助他人隐藏在该骗局中的股票所有权，并将资金转移回他们手中。

  X& ?; R# d0 W9 G* r根据该省的没收诉讼，2017年10月30日至11月2日期间，115万加元被转入西温哥华的Biancardi Law Corp.律师事务所，名义上是“贷给”Geordie Lee的款项。
# \8 a" w( E6 `! |7 l
没收诉讼称，有人指示Knox将这笔资金电汇至Biancardi Law Corp.律师事务所。

# m+ t4 a/ ~! G1 b) Y7 s资金转移完成后的第二天，Geordie当时刚分居不久的配偶Alicia Valerie Lee（后来改回娘家姓Davenport）以现金100万加元购买了位于Salt Spring Island的435 Stewart Rd.房产。该房产交易由Biancardi Law律师事务所的Simon Biancardi完成。
0 h) @" J& R% N4 H7 p  z- ?
Davenport否认2017年购房资金来自任何非法活动。

6 t, n( |( R/ @1 O. G5 ]  ODavenport的法庭回应还补充称，若该房产确实是用非法活动所得资金购买的，她依据该省《民事没收法》的某一条款请求法院给予救济——该条款规定，若没收房产不符合司法利益，法院可提供救济。根据Davenport提交的法庭文件，其救济依据是：她并未因自身涉嫌的非法活动直接或间接获取这套Salt Spring Island房产，且在购房时，她不知道、也不可能合理知晓该房产据称是用非法活动所得购买的。

Biancardi后来因这起Salt Spring Island房产交易以及其他多起客户交易，受到不列颠哥伦比亚省律师协会的谴责。
* P: e* N% P* S
6 z5 @$ J7 o9 |. g# W6 K& K7 D/ A6 i根据2023年12月与律师协会达成的协议，Biancardi承认存在职业不当行为，同意接受六个月的停职处罚，同意不接收或处理信托资金、不开设或运营信托账户，同时同意不再从事房地产领域的法律业务。
& w, Z  }: l8 Z, n* s% m" d" Q' s0 T
0 B1 J. t9 Q$ y0 a1 N; o/ D