 鲜花( 61)  鸡蛋( 0)
|
近期,中国驻美国大使馆发布了一则公告,数名中国公民向我馆反映遭遇以换汇、转账为由的新型电信网络诈骗。$ `: i2 X( U/ S$ M) j
$ P; `) f: O4 Y1 X k B
9 a8 u6 y" t4 P; G% V
, b2 X, K8 w/ k" [+ L8 W
随后还列举了3例诈骗陷阱。3 ~! x8 [ _* x, y+ D
$ P; t- x8 {" Q' n3 T
; i, |5 L O: v+ R/ {4 L案例一:2 `8 n6 B, r! t7 K' i" |6 P
" |# }, l3 Z5 S) b中国公民王某因国内家人急需用钱,想将美元兑换成人民币转账给家人。恰巧此时,其网友小C表示需要美元,两人随即约定直接进行换汇交易。小C称,自己国内的银行卡月度转账额度已满,将请两个朋友协助转账。王某表示同意,并将美元转至小C提供的美元账户。不久,王某家人收到国内不同省市转来两笔人民币汇款,一切似乎都很顺利。然而,半天不到,其家人收款账户被冻结。经了解,两笔汇款涉嫌属于诈骗赃款,受害人均已向警方报案,因此导致其家人收款账户被公安机关冻结。
# V. L$ @# ~5 o4 H7 _. Z. T/ \* N: z% t [; M
案例二:
& u) x. X+ q% L" r
9 k, _! L# }( B3 p李某来美参加小商品展会后,就地寻找到一批买家交易未售出的货品。见面交货后,对方表示国内银行卡转账额度已满,将请几个朋友转款。李某随后陆续收到了从国内不同省市转来的数笔汇款。到帐后第二天,李某发现其账户被冻结。经询问,其账户因涉及接收诈骗赃款,被公安机关冻结。! v* T" d' o1 s
; i9 N0 q( g* y$ G5 I" g
4 ?$ C: {3 m H) ^5 Z案例三: m' U5 p4 E5 C+ C- G7 w
, J y0 K* C9 Z U! W6 M
有侨胞反映,近期有一个私下换汇诈骗团伙流窜各地作案。他们通常通过网络寻找需要换汇的人员,声称因缴纳学费、生活费等需要兑换美元,然后采取“面交”的方式,当面转人民币到受害人账户,受害人确认收款后即支付相应金额的美元。随后,由于汇款人民币涉嫌属于诈骗赃款,受害人的人民币账户就会被国内公安机关冻结。
" n! |" r1 E7 u0 }7 _ K! d6 b& }; A1 F& L& Y- O
公告指出,以上受害人,由于账户被冻结,影响其正常生活、经商等,带来极大不便。中国驻美国使领馆再次提醒在美中国公民,切勿私下换汇,与陌生人发生转账交易时提高警惕。请大家务必提高反诈意识,理智识别各种类型骗局,不轻信、不转账,避免上当受骗。如不慎遭遇诈骗,请及时向美国居住地或所在学校警方报警。# Q- T3 q- n! S3 e
4 V3 g$ J4 @1 D: c) N
近期很多加拿大的网友也分享被骗的经历:
4 ]( i% E/ F5 I, l' v0 X/ c( }. U- }3 G! b( J6 ?1 b- w
% J( V9 R/ C( k/ ?4 a
; n( s+ g0 k& z根据网友专业分析,目前国内的涉诈冻结,除了网赌的,其他情况冻卡人都有理由去解释卡内资金的合法来源,但是对于国外换汇来说,汇款方几乎都不认识,就是因为不认识,资金来源查不清楚。办案人恰好也只能看到赃款的流向,而并不知道冻卡人是什么原因收的款,于是宁错不放过,对于赃款流经的银行卡通通冻结!
/ S ~. t% n; H S3 d, l: I3 ^
$ `) P V- e2 {1 x0 N, J3 f这样就会产生一个矛盾体:换汇的人收到的钱是赃款,但办案人为了保护本辖区被骗人的财产利益,而优先选择让冻卡人退出涉案款,因为换汇不适用善意取得原则,但是这又同时让冻卡人遭受到了金钱损失,本身就很矛盾,但是现阶段也没有什么方法去弥补!4 D9 L, q5 j" |
: a% V* q; j6 J4 X$ {* ^2 g
; G m. r+ b" X7 {* p* M) J1 T
9 g. Y7 G* M7 D8 c
最近换汇冻卡频发,大家一定不要相信那些私下换汇的骗子,想换汇的一定要去正规机构换!
$ u5 I3 W% p: C0 j& a8 t- O8 h, F
( p* E9 \ s$ o$ b不要为了那点小利去冒险。 |
|