BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。

- ~: y! `/ U% l4 t; _+ M+ O7 ^" I这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
  m6 V1 T9 ]" `& a' A: i买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。
4 E+ t3 j) B% j3 _1 A
今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

BC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——
! B) S; g$ p9 m* \
7 {1 P7 ?" `: Z% \- ~, @/ E( T  N法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。
2 l' k/ G. R; y: |$ j
! ^* }. ?) K. s% z根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
% f8 r6 V3 ]) @
据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。
% i! u2 y/ e* T


5 x6 a( G5 Y* L  q0 G! @目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
2 W2 ]& M* G; q/ T- D+ x, O( X- b3 }
而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。
& i+ ^% N% Q% J2 A: K
除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
% y* }/ P# _4 F* I
根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。
7 e$ w# N; @! T, x8 g$ S1 M! Q
( m9 N1 P2 w, {$ P- v: H李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。

然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。
& ?  C6 c! l3 g* J& _
2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
5 i4 {  J9 V" a0 s% s
其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
. v2 _2 T# [' J) J
前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。


2 j& P- O% q& [* G
原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。
2 a& Y6 F: G+ {. ]
他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。

这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。

于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
1 l& [& j1 @  Z
钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
6 `  N& t4 ]" a. K
经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
0 U2 D, O+ w8 T. G- T& b& f6 P
6 v4 S9 R8 q+ p$ z9 B2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。

5 ~) d& M; `8 p: r) V* e虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

/ U5 @9 |! D0 t7 N( S+ [2 q: i, FBC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。
3 d7 A' B" N. D- ^/ D0 u7 y
) T: C+ F7 l' s) ~* T6 o值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。
& ]$ H8 {8 z# B5 r' p
要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。

其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
/ ]$ C5 t  X: x0 P9 `9 {* e
+ a5 |5 j6 f' w: b2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
% q5 t8 p" Z, X6 Q; U" g! e" X
然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：

“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”
9 q$ f" O3 ?2 u
5 [3 h8 f6 X' T; V“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
; b5 V0 k; F7 Z6 L7 K3 \& U. M! N& G/ z
6 g9 }- \. u5 J. r2 M“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”

你怎么看？

如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！