16名华人控诉这对夫妻！以“换汇”为名，诈骗巨资！

片儿刀

对很多移民来说，想要买房，时常涉及到换汇。也有一些人专门盯住这个“缺口”，疯狂坑害同胞！
. I0 c2 H( u) ?, M7 s" @
最近，加拿大有着10多年经验的地产经纪华裔男子潘安东(An Dong Pan，音译)就陷入了大麻烦——他将自己的客户介绍给了一家BC省列治文专做货币兑换的公司，却没想到反被掏空了将近50万！
. ~2 ^9 i* r2 I5 e1 R
# j% Z8 h, a9 w4 V; k* ^! {
$ M9 K* |# G8 u" [! e# m& {3 c
2 K0 S) n: b" Y, T8 a3 H根据潘安东讲述，他将一位华人客户介绍给了蔡晶(Jing Cai，音译)，她声称自己有44.5万加元可用于换汇交易。

于是，二人达成协议：将 2,371,850 元人民币转入中国的指定账户，之后该客户将会在加拿大账户中收到等额的资金 ——44.5万加元。

但该客户如约转出人民币后，却根本没有收到加元！一分钱都没有！
- K0 ?  \7 R) B
7 Y- E# l* ?6 O/ e0 V/ Z1 B当潘安东质问蔡晶时，她说她只是办事的，实际操控的人是一对夫妻——刘旭东(Xu Dong Liu，音译)和董家豪(Jia Hao Dong，音译)。

/ n  t9 i" b! U' o, u" y且这对夫妻已经是“惯犯”了！目前，共发现了至少9宗针对刘旭东和她的丈夫董家豪提起的诉讼，全部都是恶意诈骗、违反交换协议，总共涉及数百万加元！


2 `' M1 L7 E+ C9 A$ Z9 g) K7 }2 x
刘旭东和董家豪之前在列治文开设Jingdinglai Holding，是一家换汇公司。
- S+ B+ t/ m( C8 m- G$ ]/ f
根据华人地产经纪人潘安东的诉讼，因为刘和董没有及时付款，自己只能自掏腰包将资金赔给了客户，结果他损失了50万加元……

# e  N5 e- S4 [+ u9 e( @他对CBC说：“我睡不好觉，做噩梦，因为这对我的客户来说是一笔大钱，这不是他的错。实际上……我现在认为这是我的错。”
. p/ r* P; W& o) t* k/ N
# C" a1 \2 `7 Z: G; ?: ]去年，BC最高法院法官裁决刘和董须向潘支付 431,000 加元，但2年多来，潘没有收到他们任何钱，不仅是骗子，还是老赖！

CBC 新闻采访了列治文5名来自中国的居民，他们都说货币兑换在华人社区非常普遍，并且经常通过类似朋友圈的社交网络进行非正式交易。
+ x% b# s( g  ^; m( |. u
另一位受害者名叫莫书丹(Shudan Mo，音译)，她和刘旭东是因为朋友介绍相识而达成协议。她说：“最终，我发现她利用我对我朋友的信任，她假装是我朋友非常亲密的人，最终欺骗了我。”

1 z& T( ~6 Q" ]% e% X2 O莫书丹对刘旭东和其父母提出诉讼，指控她欠款近 80,000 加元。
& ?* r5 D3 P" J
在 10 月份提起的诉讼回应中，刘旭东则称莫书丹也经营外币兑换业务，并表示莫书丹知道这些汇兑有风险。刘旭东承认她有欠莫书丹款项，但仅在44,000元至54,000元之间。
- i, |+ ^( ~$ O* e
3 G3 W  L& k' I) t刘旭东和其父母已对莫提起反诉，指控莫在微信上发布诽谤他们的帖子。

11 月 7 日，包括莫书丹和潘安东在内的 16 名自称受害人到列治文加拿大皇家骑警分队投诉，要求警方调查刘旭东，目前经济犯罪部门正在调查这些事件。
/ u# L3 D1 O3 P
今年早些时候，FINTRAC 撤销了 32 家货币服务企业的注册，其中 3 家来自BC省。
- ~8 @& h5 l/ ^& n) Z

" A3 ], A8 F6 w0 e' i9 B* [0 _+ u5 z8 q据前加拿大皇家骑警副局长PeterGerman等专家称，本地的外币兑换业务虽然合法，但在缺乏保护受害者的监管地区开展业务，使消费者容易受到欺诈，并可能导致数百万黑钱流入BC省。

Bindu

这种诈骗行为真是防不胜防。