16名华人控诉这对夫妻！以“换汇”为名，诈骗巨资！

片儿刀

对很多移民来说，想要买房，时常涉及到换汇。也有一些人专门盯住这个“缺口”，疯狂坑害同胞！

最近，加拿大有着10多年经验的地产经纪华裔男子潘安东(An Dong Pan，音译)就陷入了大麻烦——他将自己的客户介绍给了一家BC省列治文专做货币兑换的公司，却没想到反被掏空了将近50万！

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根据潘安东讲述，他将一位华人客户介绍给了蔡晶(Jing Cai，音译)，她声称自己有44.5万加元可用于换汇交易。

$ ?) L, o2 m% P& ?' t) Y于是，二人达成协议：将 2,371,850 元人民币转入中国的指定账户，之后该客户将会在加拿大账户中收到等额的资金 ——44.5万加元。

9 D7 @; W/ Y/ _+ `但该客户如约转出人民币后，却根本没有收到加元！一分钱都没有！
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当潘安东质问蔡晶时，她说她只是办事的，实际操控的人是一对夫妻——刘旭东(Xu Dong Liu，音译)和董家豪(Jia Hao Dong，音译)。
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且这对夫妻已经是“惯犯”了！目前，共发现了至少9宗针对刘旭东和她的丈夫董家豪提起的诉讼，全部都是恶意诈骗、违反交换协议，总共涉及数百万加元！
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刘旭东和董家豪之前在列治文开设Jingdinglai Holding，是一家换汇公司。
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4 S# D( G3 x. I$ ?5 \+ L6 u( O根据华人地产经纪人潘安东的诉讼，因为刘和董没有及时付款，自己只能自掏腰包将资金赔给了客户，结果他损失了50万加元……

- Z- ]8 w" \3 Z/ @( Q3 T他对CBC说：“我睡不好觉，做噩梦，因为这对我的客户来说是一笔大钱，这不是他的错。实际上……我现在认为这是我的错。”
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$ y; ~. h' r% I% e) {+ s去年，BC最高法院法官裁决刘和董须向潘支付 431,000 加元，但2年多来，潘没有收到他们任何钱，不仅是骗子，还是老赖！
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3 m. I( `8 O2 b  s8 rCBC 新闻采访了列治文5名来自中国的居民，他们都说货币兑换在华人社区非常普遍，并且经常通过类似朋友圈的社交网络进行非正式交易。

另一位受害者名叫莫书丹(Shudan Mo，音译)，她和刘旭东是因为朋友介绍相识而达成协议。她说：“最终，我发现她利用我对我朋友的信任，她假装是我朋友非常亲密的人，最终欺骗了我。”
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莫书丹对刘旭东和其父母提出诉讼，指控她欠款近 80,000 加元。

在 10 月份提起的诉讼回应中，刘旭东则称莫书丹也经营外币兑换业务，并表示莫书丹知道这些汇兑有风险。刘旭东承认她有欠莫书丹款项，但仅在44,000元至54,000元之间。

刘旭东和其父母已对莫提起反诉，指控莫在微信上发布诽谤他们的帖子。
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11 月 7 日，包括莫书丹和潘安东在内的 16 名自称受害人到列治文加拿大皇家骑警分队投诉，要求警方调查刘旭东，目前经济犯罪部门正在调查这些事件。
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, y, W& `& U$ U' J# i. z" i今年早些时候，FINTRAC 撤销了 32 家货币服务企业的注册，其中 3 家来自BC省。


( M: z, G) k3 b$ |" L9 g) \据前加拿大皇家骑警副局长PeterGerman等专家称，本地的外币兑换业务虽然合法，但在缺乏保护受害者的监管地区开展业务，使消费者容易受到欺诈，并可能导致数百万黑钱流入BC省。

Bindu

这种诈骗行为真是防不胜防。