加拿大是全球主要洗钱地 每年或达400亿

get8686

来源：Global News
) G% }( u" H1 E1 o9 j% n
0 P5 ^' k  @& I  ~, ^8 ?$ {按美国国务院的最新报告，加拿大是去年全球主要洗钱地区之一。虽然加拿大有能力了解这些洗钱的运作，但针对这些犯罪的调查和起诉，还做得不够。
* m4 n4 P% I( X8 g( X+ o
( c. R# X1 {1 S8 a1 w" e9 m! I

《2019年国际麻醉品管制战略报告》（INCSR）是美国国务院为国会准备的年度报告。该报告称，发现跨国有组织犯罪集团和专业洗钱者正在加拿大开展业务，他们把从“贩毒、欺诈、腐败、假冒和盗版，以及烟草走私”获得的脏钱在加拿大洗白。
, j. M, D2 U( t2 m* o
5 x5 Z+ U8 H, f4 C; @- M" z  ^$ I实际上，加拿大对国际洗钱团伙已有相当了解。据“环球新闻”（Global News）之前的报导，该媒体依据《信息获取法》得到的政府调查报告显示，在中国广东省控制多家化工厂的犯罪团伙，一直在把包括芬太尼在内的毒品运来温哥华，并在当地赌场和高端房市洗白贩毒所得的黑钱，然后把钱转回中国，用于生产更多毒品。
  T) w" h! I  J4 [
- m6 g: o1 w3 T0 H# N4 C另外，被披露的政府文件显示，在2010年到2016年间，来自中国的豪赌客和卑诗省高利贷者利用现金交易方式，把6亿加元通过卑诗省赌场洗白。后来政府又发现，在2010年至2018年间，中国豪赌客利用可疑银行汇票流经赌场的可疑资金高达17亿加元。
  p- w0 h" b2 N
9 M. S3 J$ U' E. ~! Q1 e8 ^美国报告称，加拿大反洗钱法允许警方和加拿大金融交易和报告分析中心（FinTRAC）有效地分享搜集到的洗钱信息。但是，鲜少罪犯被判刑。
" O" p2 u$ I8 n- `* W
  O6 B2 F+ l5 m, |7 m报告称，考虑到已被确定的洗钱风险，加拿大的洗钱罪定罪率看起来偏低。“政府应该采取措施加强执法和起诉”。
  o! L; ~% T& w9 U8 A
该报告称，能找到的最新加拿大官方数据是2010至2014年的，期间只有169项关于洗钱的指控被定罪。

# U; o$ v, }, V, `1 A- ^+ m据《环球邮报》报导，FinTRAC的一项保密分析，使用了5种不同的估算方法，发现每年在加拿大的洗钱金额介于50亿至400亿加元。
4 |. Y; l$ e0 l: |% s
" R# I7 Z% A: g2 P: T, C加拿大政府上个月宣布，在4年内每年额外投入2,910万加元用于反洗钱行动，其中大部分资金会流去卑诗省，因为该省遇到的洗钱问题最严重。

: E2 `6 i; r! v透明国际加拿大公司（TIC）执行总监科恩（James Cohen）表示，他担心联邦政府过多关注卑诗省，从而忽略了其它地区，因为哪里有漏洞都会吸引犯罪分子。
: Z, ~' M  H- D8 h0 p* u* w: ^& u* E
! g3 i6 p6 d7 j* i实际上，根据透明国际加拿大公司3月21日发表的一份报告，在过去10年，有200亿加元的匿名资金投入了大多伦多地区的房市。