加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

% a, F+ f, @4 B$ [要是你收到这样一条信息，

# i1 S9 V$ ]3 v5 W7 J会是什么反应？
6 |. }! }0 y3 S' k  {


% a4 D8 `4 i; m  M; d4 n+ h假如你又刚好没交齐税，
' z* P, y' W. t: h7 G
) z% p5 G2 b5 f4 A4 S0 ]或者是心虚了一下，
. u0 w( x9 v& g5 h. \1 X
然后回拨了电话。
+ U2 P+ p) R: i! `, H6 I
那么你就会听到一个自称是

加拿大税务局工作人员的声音，

/ ~" ~) W/ L% L2 [再次威胁你如果不交“税”，
1 u$ g8 O6 Z! ^# `0 m+ @
你就要被逮捕了！



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有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

但是也有人被骗走了超过10万加元！
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在过去的五年中，
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至少有6万名加拿大人
* @1 W9 E9 t% J7 n" p# B' f1 s
6 i3 a' Q, |( F$ U称被这个自称来自CRA的电话

所骚扰（欺骗）。
- {* v% i7 e, W2 |) ]! O0 _
3 f2 ]. a, F( ~  t- L- o9 Y
( e8 c5 I2 a* [- j
此外，

有超过1000万加元被这场骗局所骗走，
( l2 S% M- V. f8 C
使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
. P, f5 |! a3 @; Y

) y* I% L7 _) I" ]; g
那么这样一个骗了多人的诈骗案

% b1 u- e' _* G( W; p0 R9 y7 C究竟是何人所为？
6 R: r+ X. h: ]2 i4 P2 q$ v9 q

" d$ M1 e/ j8 ]. \
) s6 ^- s: |' }) K7 g8 GCBC经过数周的调查和追踪，

0 ~+ V2 O! y- S" D$ S5 H8 r发现很多电话的来源都来自
* n0 t  v$ F2 c  A* l( p" g3 m, d" C
孟买一个肮脏社区中，
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不起眼的一个底层公寓楼。
: m% R' A, W' ?6 C( z' V
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1 k( K5 M2 j0 V; c
  ]2 K5 K  D5 _8 P6 V+ H
, y, Q0 F& B/ x- e7 l6 V
而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
! k  E3 s& B9 t$ n
一群持枪的武装分子立马追击了他们。
; P/ B9 l* O9 Q# _- @
* O) l. o' |7 ^2 [  W5 Q- k0 b6 r1 C即使是在孟买，这个印度最大的城市，
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危险依旧充斥在周边。


# {( E5 N" b6 v
+ G# H# t9 v9 ?; Q. g
来自印度当地的网络诈骗调查员
7 D8 g! f4 N( a. l. p
# H: k! ~3 U0 _) [% n. mRitesh Bhatia表示，
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2 P% X( B- c: X" ?5 T“他们只不过是金融恐怖分子，
$ k; ]+ F% ~$ Y: V$ _6 s! E
这是一个庞大的组织和行动，

: \& ~# ]3 m) P" m& V更是一个大行业。”


) P* K# _) C4 J


毕生积蓄投入大海
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7 j$ _% l1 [% s5 U1 e1 q# F

- ~  ?" q) T/ _+ G63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

# U$ |4 j+ T& D, V$ c" K! d, n1 b5 r他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，
0 U; K6 A5 T, X- I
) V. u# s; G, f! [并说他欠了税款之后，

7 a4 b+ Z5 I  \3 o* h6 H将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
/ T1 v0 C$ X$ U" k0 [& Q8 b# ~9 {- N
# g; l9 m! q% @4 ]& A放入了多伦多周边的一台比特币机器里。

$ E' M0 m) A. ^9 k$ b
. z6 L0 F4 D3 x4 S3 G, H; [) w
Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。

诈骗者则回复到：

! F, A$ O7 h, B4 @9 r“去银行借钱。去找朋友。

" l* K! s" e3 T" d" U' m% @$ I去找你的雇主。

随便你去哪借钱，但你必须付钱。”


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' Y6 h8 ?0 {1 P+ |, ?! H
6 M, H" E- y. F2 ~4 t
现在反应过来的Rashidi
9 C1 K+ n. i2 B$ u; g9 v; c' U
) m! q2 \; t  @( X* b对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。
6 C  s7 h, F1 Z! j0 u
9 N- }2 L$ B4 d' e1 {4 f

) Q0 E7 O( S/ Q1 f5 Y" `然而作为一位新移民，

他在那时候只是觉得

% R2 d5 Z) S5 Z9 T9 f3 Y' s: t政府也许就是会打电话威胁新移民，

: e8 R# U$ Z- j8 Q( K' b3 ^* ~然后敲诈一点钱。

因为这在他的家乡伊朗，

5 R% o- {1 n0 [) ^7 F确实发生过。

/ i- F9 R( I; ]+ D5 S+ a) K

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
# S* T$ Y( K4 X; A, ^- Q
或者从不回电话。
* @' l* O+ B3 D, M; D& r. a, n: G
/ J1 Q7 a) |. A但诈骗者也在采用新策略

试图说服人们交出他们的现金，
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从伪装成受害人的会计师，
5 G5 ?2 ?" f) z: Q
. j/ ^6 T! u% K/ X5 e, y到使用防止受害者挂断电话的新型技术...
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0 {0 d1 A/ w# ]5 p- J! t
可以说无所不用其极。
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7 K; P. C$ m+ n( z7 e! d" K
而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：
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老人和新移民。
) A9 Z" e0 ~1 G& l

* r3 \8 E) ~- L( q; _0 [

诈骗者如何做到这一点？
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# g7 c$ J4 e: x' S- t# R) s
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诈骗者使用机器拨号器，
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呼叫大量加拿大的手机和固定电话，
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然后留下一条信息告诉收件人回电。

0 E$ z0 X& F; e+ t, ~" q. h那些短信通常会概述一系列威胁，

  A# m- Q  H2 a& g6 j包括”不交税“就要逮捕你，

* P# Q) ?- e+ z- w7 }. }. B让你失业，扣押你的资产，

甚至剥夺孩子的抚养权等。
* B8 M% M! ]& W, F# o4 ~
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* p! c$ }- g1 p( Y4 T& t
: a& c$ N) i" Y同时，他们会告诉你
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( S+ l$ |% i3 D' j3 }4 F) D. ?' C/ m如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，
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清名费通常是数千加元。
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当受害者被说动并相信了这场骗局，
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诈骗分子就会根据你的名字
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和住所来锁定你周边的银行，
1 C/ E: ^4 f& o6 W# l
9 y9 l! q9 w) m' |& ~9 k然后指引你到这些地点，
: z# W) i/ n' j3 _
并告诉你如何转钱，

8 d' M' p& q( S  m% A0 J以此来避免引起银行怀疑。
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$ H- ~+ m9 }6 I' E) k8 |; ]
7 [0 O+ u$ ~5 d( `4 {1 U4 h在某些情况下，

如果你试图挂断电话，

想打电话给你的会计师、

( ]0 x! Q; D- l; H6 b银行或家庭成员来确认情况——

诈骗者可能会使用所谓的
5 ~, _9 }- k# R4 {7 P
/ L  B$ h/ J5 ?! Q呼叫陷阱软件（call-trapping software），
2 S5 p  h( ~" y
来进一步误导你步入陷阱。


2 `( m' M  ~  ^# _
. ]# r  Y1 Q+ r0 ^这种技术更常用于间谍活动，
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但在网上也可以购买到类似的版本，

只不过没有那么稳定和靠谱。
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但是它还是可以在几分钟之内
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找到你的电话线路，
! _! f5 q; t* u: @5 v
然后搜寻关于你更详细的信息，

: l: e+ d8 w, J7 }. R比如扮为你会计公司的工作人员

确认你的账户确实欠款。
  I# L" c, O8 |% ^

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0 z7 F5 o! J/ S诈骗者们
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这些操作骗局的人很年轻，

# Q6 n% h; x/ U6 w通常都是20多岁，
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: p) `& _) [9 E5 d; ]* [! L并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
  @5 [7 A" u2 Y! u% d1 ]
: p/ ~/ J3 a- G
, Y) T$ k& s( l" n% _
2 C  M0 z$ Y9 K7 E, a- ~Jayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
$ m9 Z2 T. N( x& e4 U; D
& N6 P: P" h! ^* o0 ]! c5 y4 E: z他曾一度从该骗局中获益。



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5 a7 c+ T2 t' X" Y; U9 o- B( D1 G“这是一笔巨款，”他说，

“我无法在其他任何地方做到这一点。”

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9 S6 `) A0 q7 J6 T, G% h
" a3 ?  J( f3 j- u# \一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，

你带回家就越多。
$ l4 `! Q, l  N' |: B
7 X3 p* \( E& u3 Y! v" z1 k
对于这些人来说
& v" X5 v" A. `% w8 N
，这个骗局特别有利可图。
" {  u/ X5 ]) \6 U" p
; G# B  L& ~5 V  P4 T# e
' A7 o% O( l+ ]/ ~, e& }1 K  d
Sagar（Shaggy）Thakkar
' |+ _. ~% A4 q% |6 a
是为数不多的被捕者之一，

, b7 X* k0 U/ O2 l5 u0 B% g当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。
) G9 ]8 ?, ~  e& c( _

1 ~; t1 c. c9 a

而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
8 y: p# L, j& _, o
犯罪团伙已经使他们的行动

变得更小，更灵活，

+ p  W' [3 E+ a& k. u9 [. f通常在更容易收拾和搬家的公寓

+ {$ X/ [" \$ N- [1 {1 E* P) c或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用

他们认识的人或现有员工所知的人。


3 _& Z; L( C' T8 z1 p, x- T. J
'欺诈是一个全球问题'
. R! M( y% y# S
8 W% r5 _4 b/ G4 ^$ V+ p! G
; v9 M  M3 R% I9 S0 q
) g6 C: {6 I8 V( V) Z3 I% ~印度警方表示他们已准备好打击这些行动，

% `; w8 m6 H( n! c8 Y7 y/ |但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
# @- j' {; b& U' R  Y( C
. j; ?) T* v( u1 f并分享有关诈骗者的详细信息。
' O+ X1 j% S0 d$ d, h
: B: @- r9 q) q" H; H5 p# u! w
' `4 m( o2 ]$ W# w2 Z
( i- u1 H3 H1 }. X但是印度警察专员Param Bir Singh表示，
3 r8 m+ ^8 _1 W- r2 A% l2 z
目前并没有加拿大人联系我们。
" c) R/ I2 ^/ u! {+ f( C7 m, _

! i2 g2 [' D0 v
而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔

（Ralph Goodale）办公室
# P. R2 t! w( k6 E  P) R
% _5 K# v# M5 p$ y) g& X在后来发表的一份声明中表示，

) }4 p" }8 M1 I: T加拿大皇家骑警“绝对（会与）”

+ n+ a4 ~& y# h3 |印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
1 j. \2 E/ ]0 }  E% L5 n
% }. E3 {: g) Q9 a0 n0 p5 M2 B! H进行合作。

但是，

# h' ?. @6 j4 N0 H5 q/ W“Singh先生不是加拿大皇家骑警

: d- l$ Z0 J( j9 r# {. T与印度合作的合作伙伴。”
1 P# |) R: u5 S6 D
( i0 j- h* Z) T* ]

, l. I# c! |0 n& E: \

+ d6 T' k1 U8 k; W( w$ Y5 U) E0 w# U
/ E0 `1 X2 o6 m该声明还表示，
5 k) c3 e) }' z0 V$ ^
7 O" k" D& m5 s! s. Z8 F; ]/ Z电话诈骗是2018年预算中宣布的

国家网络犯罪协调部门

将要解决问题的一部分。
6 T. Z4 Z. F  C

6 p. f' N  ~5 b% ^5 x8 y2 c
% }0 z" S! R" l, n: K* _加拿大皇家骑警拒绝了

有关CRA电话骗局的反复采访请求，
3 c* X" ~* i; U8 w
* G! Y6 ]# b2 b并且没有回答有关他们调查
) h# ~9 ^9 Z/ i8 Z' p3 F
非法海外呼叫中心具体行动的问题。
# m, D5 W; g& K. a

1 m9 |: F& c" b5 L2 N8 R7 n
# O( C, J2 x5 t联邦警察机构补充说，
0 q. h1 k  p0 U
3 p3 g$ V3 p# H) M: E7 o9 Y7 M打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。

“加强公众意识
6 ]: Z4 s: V; D# A' ^' D3 B, d
" D% [8 x% R7 K, {; I- R是防止加拿大人受害的重要工具。”
" r3 ^% T2 O' N+ U3 x

& m( Q8 G0 Q, C' O  M/ o# I& `
提醒:

4 j  p. k: a/ W1 s; y$ K, `8 _CRA在官网上提醒大家，
* Z. X& Q9 L& B: E
' J+ s. e0 c: P; P9 r( R3 A不要在语音信箱中留下任何个人信息。

* P7 q1 B# Y/ a* z5 v' L7 qCRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
0 ]- N' v" B1 z. B1 l' P


4 U9 W0 |$ {& ?8 U6 G  k& F如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，

+ X7 m3 `* z6 {上网查看自己的账户，

* ~6 x, A! I$ [. i& O; [5 c或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？