加拿大史上最大网络诈骗之一...骗了6万加拿大人，涉案金额超被过$1000万！你中招了...

片儿刀

“ 如果你不交税，那你就会被逮捕。”

要是你收到这样一条信息，

7 F% a& e; U/ a会是什么反应？


8 v" Q; \; q' l. ?) u$ R: V+ J
假如你又刚好没交齐税，

4 a/ y% }, m( E: `9 N/ [或者是心虚了一下，

3 L5 M+ _" v- ^4 s7 M" D然后回拨了电话。
& k# p1 j( m( V0 P
那么你就会听到一个自称是
3 c1 c( W# |5 A; d
$ `; Q0 D; `5 Y& ]加拿大税务局工作人员的声音，
  @$ m! ?" M5 P
再次威胁你如果不交“税”，
% `) Y; q2 z: K0 r
( n2 m+ W+ I9 a! a你就要被逮捕了！



0 w: w3 W1 N* {" d: h- R
有时候他们所取的金额可能只是几百加元，

0 b- N, s, ^) X但是也有人被骗走了超过10万加元！
: N- g2 L! x8 ?) ^/ c' J1 c6 V! Q% [6 \
: U1 r7 k0 J, T
8 Z3 [" |; \2 K0 p: V4 Q在过去的五年中，
% k/ U4 G  @2 O+ d* c
至少有6万名加拿大人
% @: K- f& S1 c  D
称被这个自称来自CRA的电话

% A% e6 P4 H9 E. L* N5 g3 S所骚扰（欺骗）。

4 v9 Z2 n7 }7 l  `

+ X! `( R& Z4 p, Z/ ^6 C$ r3 J此外，
% J4 G% j1 v0 q. U5 r& e
, u* u2 [% V. W: s. H有超过1000万加元被这场骗局所骗走，

使其成为加拿大历史上最大的网络诈骗之一。
. k! T% u, V5 |! D0 M* l  P
) R6 x2 h1 j% u2 c
# R; p2 Y" A3 ^
' n* b7 Z6 X) Z5 ]3 _7 s9 T' @. x那么这样一个骗了多人的诈骗案

究竟是何人所为？



0 X: x' T! N5 l& H( a" t' }CBC经过数周的调查和追踪，

0 X5 F9 F/ t( k  d, p发现很多电话的来源都来自
* y6 o; ~: s/ K9 S6 o& f0 O( B
# J9 a/ g' X! O, T* a9 o. L孟买一个肮脏社区中，

$ I+ z! T- @; x* n$ u# y% U不起眼的一个底层公寓楼。
8 c2 x5 Z9 @6 r8 I7 g5 \+ X& z

+ @# {. ^% Q  y9 b# f7 @
. ], K9 e3 t2 b: e- y$ }) @' [
2 P! ~  k5 ?1 A& X9 P% o0 p
, g8 y1 W# q) h% }% ?0 k3 w6 b) |
7 A! m( g. d. T2 @而当CBC的工作人员

去到那个社区寻求真相的时候，
, X1 {& S3 s( k: d9 g% b9 \8 G
( O: G. ~' d1 o" ?# }" @一群持枪的武装分子立马追击了他们。

即使是在孟买，这个印度最大的城市，
( l: ~4 H) s% Q. ~# L; b1 n
$ n* D8 A/ [6 e4 W危险依旧充斥在周边。

! s9 ~$ `% C) J8 t


3 Y$ H1 t1 L- [, f, L3 U0 z. E来自印度当地的网络诈骗调查员

  H8 d, T& i; q# u* URitesh Bhatia表示，

" e. @% L7 P+ E5 |9 B: s& P; J“他们只不过是金融恐怖分子，
  ]' _" i' S7 |# @7 ^
这是一个庞大的组织和行动，

0 t9 z! l! s/ ?更是一个大行业。”

: ~+ U" f* A4 u: k! O

. e: U% k- d1 m- F! c

, O% J- N8 r5 F& a毕生积蓄投入大海


3 G2 E; S/ w+ H) T% C
63岁的Gehangir Rashidi就是受害者之一。

他在家中收到其中一个威胁诈骗电话，

8 U- g; u1 l$ A: ]# ?) I并说他欠了税款之后，
+ u" q! p* p1 Z0 d- d. o6 `
将多达11万加元 - 他的全部人生储蓄，
0 S3 A* V& p4 h# L
放入了多伦多周边的一台比特币机器里。
- M% W' A# {- q5 v


' q2 T$ q/ ?: p+ |- ?" T) P6 k Rashidi刚开始的时候说自己真的没钱。
' J; |6 {; W8 |9 A6 u
0 e; N9 _  U6 C. O% ]诈骗者则回复到：

“去银行借钱。去找朋友。
4 r& n/ ]# D7 R% B4 H+ Z! L# I
5 O+ H6 ^4 c" p- X- A( H; a# S, K去找你的雇主。
- x/ B( f3 O* L7 y2 N
$ ^1 X6 [; J* I1 ^& {随便你去哪借钱，但你必须付钱。”




. K/ Q  _3 B1 @: [5 j- T( o

" ^2 G7 Z6 h8 }- |* u现在反应过来的Rashidi

2 k' A; [% d1 G9 \对于自己的受骗感到很尴尬很羞耻。

& C% J  e# L* Y, v% b& a
( [* X+ h6 f. M, I5 E
然而作为一位新移民，
# F- \' W8 t$ D1 c
7 g1 A/ x9 Y0 o* @9 q* u! z他在那时候只是觉得
6 B! i. B0 q) H4 O+ T
5 z, m% T9 J- `' r, }2 [& P政府也许就是会打电话威胁新移民，

# [- a# ]7 c, T/ ]* E( x( _( b' J然后敲诈一点钱。
) a1 ~4 p, J" A6 h% {
因为这在他的家乡伊朗，
$ y' C: O+ a9 e( e6 K* s# o
确实发生过。

, |; [3 t1 p/ h4 H/ v! K1 U4 c6 f

大多数潜在的受害者会选择挂断电话，
9 Q) g6 u" }- }/ u
1 _2 S$ h9 i6 G5 S或者从不回电话。
: M7 O  N* c- R  \
  J0 U& z4 B& Y6 X9 @但诈骗者也在采用新策略

' L( j' r9 E6 q% F试图说服人们交出他们的现金，

从伪装成受害人的会计师，
. L1 R& @- [( I3 q1 `$ G9 l9 R6 d
到使用防止受害者挂断电话的新型技术...



# J6 e. u$ B3 N7 n; U* b可以说无所不用其极。


( q9 s6 R( S+ a9 M+ H' x# p) J
! C4 H3 l( V+ C9 K* B& g而最受欢迎的猎物

往往就是加拿大最脆弱的人群：

老人和新移民。


9 }* ~: {- ?0 ~4 R9 I/ G
* n$ c( v& o7 B! V' m
7 M  O0 K! f0 q7 h% ]8 O& Z+ ~4 E3 p诈骗者如何做到这一点？
' l" S0 U: z0 \' \. E" k/ ]% q
. t7 a. W; ~- }8 r! `" C) x

) `- Y1 X% {: v# n, ~6 f* |诈骗者使用机器拨号器，

呼叫大量加拿大的手机和固定电话，

然后留下一条信息告诉收件人回电。
6 a1 X0 P) j) ^
那些短信通常会概述一系列威胁，
; ?/ H. N* y9 b; |& U
4 C( {# t+ q: X* U" y% p, E包括”不交税“就要逮捕你，
  B0 ~! m- x+ n+ w8 C2 ?, \
让你失业，扣押你的资产，
. B4 \. x3 q& f3 e
: t. m/ ~7 t( {' V* {7 O" \甚至剥夺孩子的抚养权等。


+ w! \% ]+ k/ D* m4 i9 J
1 j0 z7 P) y# f同时，他们会告诉你

如果你交了”罚金“就可以清除你的名字，

7 Q4 A5 o% K, e6 m8 [清名费通常是数千加元。

9 T6 Q  a( p9 W0 j4 u& ^8 |* z- L
" E8 b% ~8 `& Q; }& x
. x; t  g& e% t- j4 ]( J4 A当受害者被说动并相信了这场骗局，

+ r  p6 f- d/ b8 C; G诈骗分子就会根据你的名字

+ D: z* `( f  K" x2 j和住所来锁定你周边的银行，
5 O! W' a9 N, {9 B1 m
; @9 N, }: U7 f7 U8 v0 n然后指引你到这些地点，

并告诉你如何转钱，

) X3 W: W7 M5 L7 B- h* A' X以此来避免引起银行怀疑。




+ o, S  Q# g* y! L8 h1 }* `( f

在某些情况下，
0 l* |! b0 J; p& l7 `
7 Z2 N% X/ [3 d0 R  I+ C0 K如果你试图挂断电话，
  R# `4 h3 d/ I
想打电话给你的会计师、

银行或家庭成员来确认情况——
- |0 E$ ^! y3 v. T; ]( p
诈骗者可能会使用所谓的
( U2 c8 T/ l" g4 ^% W! j% ~
呼叫陷阱软件（call-trapping software），

6 l' X& ]0 r6 m6 |( p5 G2 q来进一步误导你步入陷阱。



( E8 y$ B6 y. E+ M这种技术更常用于间谍活动，

9 m9 h& i! W* o- I; W  Y但在网上也可以购买到类似的版本，
" N8 I& n: H4 V- E' J7 O
8 X" N5 w$ |1 H0 K, _只不过没有那么稳定和靠谱。

但是它还是可以在几分钟之内
' V$ S% Z  t' c+ K
+ m9 i0 J+ ?8 _6 t找到你的电话线路，

然后搜寻关于你更详细的信息，

比如扮为你会计公司的工作人员
. p1 _  u; B% d9 q. m. ?% ]1 H
确认你的账户确实欠款。




2 w' ?5 S0 g( f) G8 Q+ i* i0 e诈骗者们
0 g6 C5 z, g5 B$ b
% b/ Z/ [5 n; K5 M% q' t

  B; W, W$ T) |) U5 A/ I  z: k这些操作骗局的人很年轻，
- u' O6 J" y9 b
( f$ H& g3 t* V$ V4 w  F- C  n通常都是20多岁，

& ~, v5 e+ H" c$ s; {% |( d( s; d并且能讲英语以及对西方国家有所了解。
% p" y; j8 W8 O3 c0 a6 ]

7 \7 K0 ?! O9 ]
& X% i; D4 `+ y9 h, pJayesh Dubey是诈骗集团的一名前员工，
5 M8 a! \* Z& l; ?
6 v) p: k1 G- ^; S" z1 {6 y他曾一度从该骗局中获益。

; `% p0 _! T7 |8 A% A$ e8 x8 z

5 M  o$ |) t8 Z. {8 O( s
1 D# T6 F) n5 s, x7 {6 I0 R

. F% c+ _  M0 m3 n“这是一笔巨款，”他说，

, n" I( O* d( a3 S! e( k“我无法在其他任何地方做到这一点。”
7 b/ y4 E: O; i( E3 o
9 X7 x4 \" ^/ d. q: t
: z1 q" k+ D7 \% r6 T$ e
2 n" {$ ~6 B" A$ e3 \6 ^0 S2 F一个月的工资你可以在一个晚上赚取得到。

你从一个毫无防备的加拿大人骗得越多，
. J6 H+ x- j$ S/ a. l' t4 @2 c  P
你带回家就越多。


对于这些人来说
* L% W, o0 A* Y; y
，这个骗局特别有利可图。

7 `# \* W8 X4 i

Sagar（Shaggy）Thakkar

0 V! t, F6 q6 T1 U8 ]是为数不多的被捕者之一，

# i% h! t5 S: g4 t当印度警察抓捕到他时，

他正在购买一架私人飞机。




而自从高调逮捕这些诈骗者之后以来，
0 |* N* b9 S/ Z+ Y4 \
! @9 s+ _: S9 c( \0 [3 Y" E. B* W犯罪团伙已经使他们的行动
$ P, L0 ?" Z; J8 x* m; p! ]. z
' U- Z/ A7 q$ ~0 w7 o变得更小，更灵活，
5 t0 Z- Q0 v8 s4 s- n+ _
通常在更容易收拾和搬家的公寓
. T# h  U" N( N
或小型商户中运营。

由于害怕暴露，主谋通常只雇用
, @, V. g" t! ?6 I0 `% n- J0 ?
他们认识的人或现有员工所知的人。
2 ^; y! q9 S" G+ Q2 h

4 M* _: C$ R8 X& a1 N- E) ]  u
'欺诈是一个全球问题'

+ J$ l( Y7 C8 N8 P& T
5 _( N1 K) P8 j
* D  s  V! M- Q4 p印度警方表示他们已准备好打击这些行动，
; H6 y5 @- K- C7 N6 l2 k
但需要加拿大警方告诉他们受害者 -
8 l' a  T8 ]6 f" s1 o) _
( D+ J0 w7 i* g2 q* b9 h并分享有关诈骗者的详细信息。
$ o6 m- {* M. I. R# a2 _% g* d

# K0 X" }3 W1 S& N' ]; O
' r3 F/ s3 B) F- ]' g' |- i6 K' a但是印度警察专员Param Bir Singh表示，

目前并没有加拿大人联系我们。

, W+ n! ^+ P4 O1 Y, F! x3 b

6 D' ?/ A9 b5 p. g: u0 c而加拿大公共安全部长拉尔夫·古德尔
1 W. V4 D; o, O- @9 U3 u# T3 h9 z
（Ralph Goodale）办公室

在后来发表的一份声明中表示，

加拿大皇家骑警“绝对（会与）”
/ a% ^( i- g6 O( @) t9 P* L7 J5 m
印度执法部门就CRA欺诈相关的投诉
' ~5 L  D' `+ g, ^0 w9 }1 z* G
# c: G, W4 W; ]' k5 Q7 r进行合作。

但是，

  k" `- k$ {1 |“Singh先生不是加拿大皇家骑警

: p" [4 y# V2 Y9 T5 L与印度合作的合作伙伴。”
( r5 P8 N, x' [; {# N: d* \



& @: r0 i. \& l

0 T# d! O) R) _& C( y9 [该声明还表示，

电话诈骗是2018年预算中宣布的
6 w) `7 q- w; ?
国家网络犯罪协调部门
  \7 q8 S& O1 X6 y( s& e3 L
将要解决问题的一部分。
3 Y# H" |8 F/ I9 N$ {6 ^$ D


0 l4 A6 ]3 K3 T" J7 v9 e加拿大皇家骑警拒绝了
" D3 Z2 O, |0 c7 ]
有关CRA电话骗局的反复采访请求，

并且没有回答有关他们调查

3 }8 p" Y9 f% b& K: h" e非法海外呼叫中心具体行动的问题。
% k5 i( T4 E0 j: S1 w' B' L; y


联邦警察机构补充说，

5 u! r9 }' K& [2 _7 X2 k; w( _$ J打击这类犯罪的“最佳方法”是通过预防。
' j' `) M0 A) _6 H6 O
“加强公众意识
  Z& f7 s* R( p1 o3 i% K
; a2 z: e+ M# w$ D) V4 y, J; Z是防止加拿大人受害的重要工具。”



提醒:
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CRA在官网上提醒大家，
4 S) p( J) }$ Q
不要在语音信箱中留下任何个人信息。

! A& F1 s% m" C" t- c% d. l7 A& M; Q$ ~CRA是不会使用侵略性语言

或者威胁纳税人有可能会被逮捕。
$ _* y& a3 v" q7 h% J

8 R3 K: D( p' J+ b7 [8 @# {( ~
1 B, `: ~2 P: Z如果你有任何怀疑，建议挂掉电话，
9 I9 @: r, I3 R- _0 a) s' J
上网查看自己的账户，

5 U' U# ~% f) j" u. c或者打电话来确认1-800-959-8281。

你好我好大家好

电话是否可以加防伪功能？