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朋友在国内想把钱汇入我帐户再由我帮她汇出 这样对我有什么影响吗

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鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,朋友是办理投资移民,汇的是保证金
鲜花(57) 鸡蛋(1)
发表于 2014-3-26 19:12 | 显示全部楼层
为什么要通过你?汇出到哪里?fishy
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发表于 2014-3-26 19:35 来自手机 | 显示全部楼层
洗钱。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
小心洗黑钱
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:21 | 显示全部楼层
james.ma 发表于 2014-3-26 20:12
) I* [" t. ]+ y7 o为什么要通过你?汇出到哪里?fishy
9 O2 N" ~  r* ^5 {0 @9 \% k/ [% T5 _1 v
她汇到一个省政府的投资帐户里,她说国内对国外公司不允许汇款,对个人可以汇
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-26 20:21 | 显示全部楼层
james.ma 发表于 2014-3-26 20:12
  ~+ R+ o) ^' P3 t5 `, s为什么要通过你?汇出到哪里?fishy

2 W; k0 S; o$ {  v# b8 J她汇到一个省政府的投资帐户里,她说国内对国外公司不允许汇款,对个人可以汇
鲜花(54) 鸡蛋(1)
发表于 2014-3-26 20:52 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
up~~~~~
鲜花(73) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 21:11 | 显示全部楼层
你的帐户里有大额资金流动,会招惹税务局,还有那个管洗钱的调查局。
鲜花(20) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 22:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
小心为妙!
鲜花(26) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-26 22:59 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(60) 鸡蛋(2)
发表于 2014-3-26 23:53 | 显示全部楼层
如果你自己的资金很是清白,只有工资收入,就无所谓。否则,一定不能招惹。但一万元以下就没有问题。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2014-3-26 23:54 | 显示全部楼层
我买房子找很多朋友汇款6 E; D2 N: O2 r$ c  U: M
7 Q/ P( ?$ @1 I, _. h9 Y% S
然后把那边卖房子的所有合同都拿来, 以备今后审查。
; T7 \" e4 p' y3 ?& [
( T( y6 `$ L# f( }  S4 U4 L; y朋友也分很多种, 万一瞒着你洗钱, 你就麻烦了。
6 k% x) E5 Z" d
3 v+ D2 ?& T5 P: F3 Y- f反正如果让我提供账户,我就得控制这些前的真正使用。
6 ]8 D3 K4 Q" N& Y; _* i5 }& E8 r! \9 n# [2 A
这样才避免把自己装进去
鲜花(1167) 鸡蛋(16)
发表于 2014-3-27 07:08 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
国内可以直接开cibc的账户,自己的钱还是自己管理的好。。。。。
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2014-3-27 07:17 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
你可以卷款跑
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-27 19:27 | 显示全部楼层
你这样想就想通了,按照你朋友的逻辑,办理投资移民的人必须有朋友在加拿大,否则钱汇不过来,你觉得是真的吗?做好别惹事。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-27 21:03 | 显示全部楼层
多谢楼上各位回复,朋友说找到其它方法汇钱了,不用我帮了。
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