詐騙百億美元的沙特億萬富豪

陕西闺女

沙特億萬富豪被控詐騙百億美元
[2009-07-20]

沙特阿拉伯億萬富豪沙尼亞（Maan al-Sanea），被控於過去四年從其妻子家族集團竊取一百億美元。在紐約提起的這起訴訟震撼沙特全國。
  \( `8 x/ t* i1 o9 T, R) o
沙特媒體近日紛紛報道著名的艾戈塞比家族集團（Ahmed Hamad Algosaibi Brothers Co，AHAB）已向紐約法院提起訴訟，控告沙尼亞於過去4年利用外勞匯款部門進行五鬼搬運。
' h" H& r2 ?8 g7 Z2 q0 ~1 n) \
$ [3 k+ x0 N+ q/ o/ B! c- a- Q6 o; r, P根據向紐約州最高法院提出的文件，這是發生全球金融危機以來波斯灣地區爆發的最大規模詐欺醜聞。沙尼亞被控利用灌水的短期外匯價差交易，詐騙艾戈塞比家族集團。訴訟書表示，藉由不斷重複的滾動交易，沙尼亞得以隱藏和聚斂龐大財富，直到今年初這項伎倆顯然無以為繼為止。

8 v* S0 m5 C' \AHAB家族集團表示：「估計沙尼亞在這起詐欺案中侵佔約一百億美元。」
6 B, c1 ^7 i) D9 D4 E
5 U+ P1 u  k+ K# m! n沙尼亞是薩德集團（Saad group）負責人，他的妻子是AHAB創辦人之一的女兒。沙尼亞擔任前述可疑交易的AHAB部門負責人，該部門通常經手外國勞工匯款業務。

zsm2002

具体怎么做的？